Справа № 369/15597/25
Провадження № 1-кс/369/2556/25
28.08.2025 м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 120251114100000047 від 22.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
26.08.2025 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 120251114100000047 від 22.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 22.02.2025, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111400000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.02.2025 до ЧЧ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНІ в Київській області надійшов рапорт оперативного співробітника за зверненням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 64070 гривень, з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я ОСОБА_5 (ЄО 1013 від 20.02.2025).
Даний факт 22 лютого 2025 року, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N? 12025111400000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 25.11.2024 він знаходився за місцем свого проживання та приблизно о 18 год. вирішив свої гроші в сумі 838 грн., які були на пенсійній карті відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувати на іншу картку IBAN НОМЕР_2 . З цією метою він увійшов до додатку на своєму мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та одразу на його мобільний телефон НОМЕР_3 надійшло смс повідомлення з кодом з 4 цифр. Після чого відразу йому надійшов дзвінок ( номер не зберігся, але висвітився як « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови, чоловік відрекомендувався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав, чи має потерпілий намір перерахувати гроші та чи надходило йому смс повідомлення з кодом із 4 цифр. ОСОБА_5 повідомив, що так і чоловік, який представився працівником банку, поклав слухавку. Після чого останньому знову надійшло смс повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кодом з 4 цифр та знову потерпілому зателефонував працівник банку, який запитав чи має намір ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти на що останній погодився. І так декілька разів.
В подальшому, ОСОБА_5 , зрозумівши, що щось не так, зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили про те, що з його пенсійної картки було знято грошові кошти в сумі 838 грн. Також під час розмови, працівник банку повідломив, що з його кредитної картки IBAN НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 64070 грн.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 і встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про особу яка здійснила несанкціонований переказ грошових коштів із вказаного вище банківського рахунку, а саме інформацію, де саме було здійснено переказ, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, а також прошу надати інформацію про IP адресу провайдера, звідки було проведено операцію по перерахунку грошових коштів в період часу з 25.11.2024 по 26.11.2024.
Дана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Інформація, яка може знаходитись у володінні банку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.
Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація щодо надходження на рахунки вказаної вище особи грошових коштів від юридичних та фізичних осіб, та/або проведення розрахунків з певними особами та суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю.
Прокурор в судове засідання не з'явився.
Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 120251114100000047 від 22.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Фастівського РУП ГУНІ в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП
- начальнику СВ ВІ №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. слідчого СВ Фастівського РУП ОСОБА_7 , т.в.о слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
з можливістю їх вилучення, а саме:
- інформацію про власника рахунку IBAN НОМЕР_2 (повної юридичної справи клієнта);
- рух коштів з банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 (повної юридичної справи клієнта) за період часу з 25.11.2024 по 26.11.2024 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, за наявності фотопортрету або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;
- інформацію про особу, яка здійснила несанкціонований перерахунок грошових коштів з банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 (повної юридичної справи клієнта), де був здійснений перерахунок, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, IP адресу провайдера, звідки було проведено операцію перерахунку грошових коштів в період часу з 25.11.2024 по 26.11.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_9