Справа №463/2339/25
Провадження №1-кс/463/7947/25
про скасування арешту майна
03 вересня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , представника власника майна - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання представника ОСОБА_5 - ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -
представник ОСОБА_5 - ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 07.05.2025 у справі № 463/2339/25 (провадження № 1-кс/463/4219/25) в рамках кримінального провадження №42024142410000236 від 20.11.2024 на тимчасово вилучене майно, а саме: 1) яке 01.05.2025 виявлено та вилучено під час проведення обшуку у банківській комірці №28, якою згідно договору користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться у приміщенні ПАТ Акціонерний банк «Південний» за адресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 34, а саме: купюри номіналом по 100 (сто) доларів США кожна у загальній кількості - 3692 (три тисячі шістсот дев'яносто дві) штук на загальну суму 369200 (триста шістдесят дев'ять тисяч двісті) доларів США; 2) яке 01.05.2025 виявлено та вилучено під час проведення обшуку у банківській комірці №110, якою згідно договору користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться у приміщенні ПАТ Акціонерний банк «Південний» за адресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 34, а саме: купюри номіналом по 100 (сто) доларів США кожна у загальній кількості - 8600 (вісім тисяч шістсот) штук на загальну суму 860 000 (вісімсот шістдесят тисяч) доларів США; 3) яке 01.05.2025 виявлено та вилучено за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - грошові кошти в сумі 60500 грн. та 30000 доларів США; - планшетний комп'ютер; - три носії інформації; - банківські документи на 426 арк.; - дві банківські картки на ім'я ОСОБА_8 ; - грошові кошти в сумі 600 доларів США; - мобільний телефон Iphone 14 Pro Max; 4) яке 01.05.2025 вилучене в результаті проведення обшуку за місцем діяльності ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» (ЄДРПОУ 36449624), яке здійснює свою діяльність у будівлі розташованій за адресою: м.Черкаси, просп. Хіміків, будинок 57, а саме: - печатка з написом відтиску «Городових»; - грошові кошти у сумі 1792000 (один мільйон сімсот дев'яносто дві тисячі) гривень, які знаходились у сейфі.
Клопотання обґрунтовує тим, що грошові вказане майно є особистими грошовими коштами ОСОБА_6 і отримані внаслідок здійснення підприємницької діяльності, що підтверджується протоколами ТОВ «СпецКом-Сервіс» щодо виплати дивідендів учасникам, довідкою та відомостями про їх виплату, а також банківською документацією, щодо зняття грошових коштів з рахунку та квитанцій про обмін валюти з гривні на долари. Із зазначених дивідендів було сплачено податки, що також підтверджується платіжними інструкціями банку. Вказані факти також підтверджуються відомостями про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (Додаток 4 ДФ).
При цьому, вказані грошові кошти були отримані ОСОБА_6 до 15.10.2024, тобто до моменту укладання договору № 17/655 від 15.10.2024, законність якого перевіряє орган досудового розслідування. Більше того, перерахування грошових коштів по договору на ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» було здійснено в період з 28.10.2024 по 06.12.2024.
В той де час як ОСОБА_6 , так і сім'я позбавлені можливості користуватись та розпоряджатись накопиченими грошовими коштами, на які накладено арешт. Таким чином, накладення арешту обмежує не лише права ОСОБА_6 , а й його сім'ї, що є не співрозмірним заходом забезпечення кримінального провадження завданням кримінального провадження, визначеним ст. 2 КПК України.
Вважає, що вказані грошові кошти не мають і не можуть мати жодного відношення до даного кримінального провадження: не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди, не містять інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі не є предметами, що були об'єктом кримінально протиправних дій.
Водночас, печатка з написом відтиску «Городових» також не має жодного відношення до даного кримінального провадження: не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегла на собі його сліди, не містить інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі не є предметом, що був об'єктом кримінально протиправних дій.
Крім цього, з часу внесення відомостей до ЄРДР, тобто з 20.11.2024, та вручення особам письмового повідомлення про підозру, тобто з 16.06.2025, засновник ТОВ “Спец-Ком-Сервіс» ОСОБА_6 не набув статусу підозрюваного у даному кримінальному провадженні, не має жодного відношення до даного кримінального провадження.
Вважає, що вказане у сукупності свідчить про те, що потреба у подальшому арешті вищевказаного майна відпала.
В судовому засіданні представник власника майна клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила скасувати арешт майна.
В судовому засіданні прокурор проти задоволення клопотання про скасування арешту майна не заперечив.
Заслухавши пояснення представника власника майна та прокурора, дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту майна, а також про накладення арешту майна, слідчий суддя встановив наступне.
Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 07.05.2025 у справі № 463/2339/25 (провадження № 1-кс/463/4219/25) в рамках кримінального провадження №42024142410000236 від 20.11.2024 постановлено накласти арешт, зокрема на тимчасово вилучене майно, а саме: 1) яке 01.05.2025 виявлено та вилучено під час проведення обшуку у банківській комірці №28, якою згідно договору користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться у приміщенні ПАТ Акціонерний банк «Південний» за адресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 34., а саме: купюри номіналом по 100 (сто) доларів США кожна у загальній кількості - 3692 (три тисячі шістсот дев'яносто дві) штук на загальну суму 369 200 (триста шістдесят дев'ять тисяч двісті) доларів США; 2) яке 01.05.2025 виявлено та вилучено під час проведення обшуку у банківській комірці №110, якою згідно договору користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться у приміщенні ПАТ Акціонерний банк «Південний» за адресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 34., а саме: купюри номіналом по 100 (сто) доларів США кожна у загальній кількості - 8600 (вісім тисяч шістсот) штук на загальну суму 860 000 (вісімсот шістдесят тисяч) доларів США; 3) яке 01.05.2025 виявлено та вилучено за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - грошові кошти в сумі 60500 грн. та 30000 доларів США; - планшетний комп'ютер; - три носії інформації; - банківські документи на 426 арк.; - дві банківські картки на ім'я ОСОБА_8 ; - грошові кошти в сумі 600 доларів США; - мобільний телефон Iphone 14 Pro Max; 4) яке 01.05.2025 вилучене в результаті проведення обшуку за місцем діяльності ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» (ЄДРПОУ 36449624), які здійснюють свою діяльність у будівлі розташованій за адресою: м. Черкаси, просп. Хіміків, будинок 57, а саме: - печатка з написом відтиску «Городових»; - грошові кошти у сумі 1 792 000 (один мільйон сімсот девяносто дві тисячі) гривень, які знаходились у сейфі.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи вищенаведене, оскільки прокурор в судовому засіданні проти скасування арешту майна не заперечив, так як за результатами проведення в ході досудового розслідування з'ясовано походження вилучених коштів, що свідчить про те, що потреба в подальшому арешті майна відпала, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту майна підлягає до задоволення.
Керуючись ст.174, 309, 376 КПК України,-
клопотання представника ОСОБА_5 - ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 07.05.2025 у справі № 463/2339/25 (провадження №1-кс/463/4219/25) в рамках кримінального провадження № 42024142410000236 від 20.11.2024 на тимчасово вилучене майно, а саме:
1) яке 01.05.2025 виявлено та вилучено під час проведення обшуку у банківській комірці №28, якою згідно договору користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться у приміщенні ПАТ Акціонерний банк «Південний» за адресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 34., а саме: купюри номіналом по 100 (сто) доларів США кожна у загальній кількості - 3692 (три тисячі шістсот дев'яносто дві) штук на загальну суму 369 200 (триста шістдесят дев'ять тисяч двісті) доларів США;
2) яке 01.05.2025 виявлено та вилучено під час проведення обшуку у банківській комірці №110, якою згідно договору користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться у приміщенні ПАТ Акціонерний банк «Південний» за адресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 34., а саме: купюри номіналом по 100 (сто) доларів США кожна у загальній кількості - 8600 (вісім тисяч шістсот) штук на загальну суму 860 000 (вісімсот шістдесят тисяч) доларів США;
3) яке 01.05.2025 виявлено та вилучено за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - грошові кошти в сумі 60500 грн. та 30000 доларів США; - планшетний комп'ютер; - три носії інформації; - банківські документи на 426 арк.; - дві банківські картки на ім'я ОСОБА_8 ; - грошові кошти в сумі 600 доларів США; - мобільний телефон Iphone 14 Pro Max;
4) яке 01.05.2025 вилучене в результаті проведення обшуку за місцем діяльності ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» (ЄДРПОУ 36449624), які здійснюють свою діяльність у будівлі розташованій за адресою: м. Черкаси, просп. Хіміків, будинок 57, а саме: - печатка з написом відтиску «Городових»; - грошові кошти у сумі 1 792 000 (один мільйон сімсот девяносто дві тисячі) гривень, які знаходились у сейфі.
Вказане майно негайно повернути власнику чи його уповноваженому представнику.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 05.09.2025.
Суддя ОСОБА_1