Справа № 362/6386/25
Провадження № 1-кс/362/596/25
27 серпня 2025 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання ст.слідчого СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
19.08.2021 р. ст.слідчий СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано наступним.
Слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025111140000368 від 03.06.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
02.06.2025 р. до ЧЧ Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, 28.05.2025 о 11 год. 00 хв. на абонентський номер телефону заявниці ? НОМЕР_1 ? зателефонувала невідома особа з абонентського номеру ? НОМЕР_2 ?, яка на представилися представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що з її рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 відбуваються підозрілі дії, на що їй потрібно перевірити цю інформацію і для цього потрібно зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_7 та сказати, що вона не може підключити свою картку до ОСОБА_6 та видалити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Після розмови заявниця зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером НОМЕР_7 і підтвердила, що це дійсно вона намагається підключити карту до ОСОБА_6 та після чого оновила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого з вищевказаних рахунків шахрайським шляхом здійснено переказ грошових коштів на суму 811 184 грн. 57 коп.????????????????????
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.05.2025 р. близько 11 год. 00 хв., перебуваючи за місцем проживання, ОСОБА_5 на мобільний номер НОМЕР_1 з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий раніше чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Ввівши її в оману та користуючись її довірою, як їй здавалося, працівник банку повідомив, що з її картками відбуваються підозрілі дії, назвавши номери всіх відкритих банківських карток та звернувся до неї по імені та по-батькові. При розмові чоловік повідомив, що на її ім'я намагалися взяти кредит « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повідомляв, що це можуть бути працівники банку з гарячої лінії банку, що трапляється часто витік інформації через працівників банку, їм потрібно перевірити дану інформацію, потрібно, щоб вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 і повідомила, що вона не може підключити свою картку до ОСОБА_6 , та вони зможуть вирахувати людину, яка намагається здійснити шахрайські дії, також було повідомлено, щоб вона видалила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з телефону. Далі зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_8 , але під час розмови ОСОБА_5 зрозуміла, що це той самий чоловік, який телефонував перед цим, та сказав залишайтеся на лінії, особу шахрая встановлено та вони її встановлюють, крім цього говорили, що потрібно по протоколу банку залишатися на зв'язку. На зв'язку з даною особою ОСОБА_5 залишалася до 21 год. 30 хв. та їй повідомили, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оновлено, проте вона зможе зайти до нього наступного дня о 12 год. Розмови між тривали протягом дня та були дуже довгими.
Цього ж дня, близько о 21 год. 30 хв., перебуваючи за місцем проживання про вказану ситуацію, ОСОБА_5 розповіла своєму чоловіку ОСОБА_7 , та він їй сказав зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 та дізнатися баланс на моїх картках, коли зателефонувала їй повідомили, що на рахунку залишилась 1 грн.
Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_9 ( НОМЕР_3 ) за період з 28.05.2025 р. по 28.05.2025 р. здійснені наступні основні несанкціоновані операції:
28.05.2025 о 13:31 банкомат 5205612, АДРЕСА_1 зняття 20 000 грн.;
28.05.2025 о 13:32 банкомат 5205612, пр-кт Миру, 17 зняття 20 000 грн.;
28.05.2025 о 13:38 банкомат 5205612, пр-кт Миру, 17 зняття 8 000 грн.;
28.05.2025 о 13:56 банкомат 6499867 102. ІНФОРМАЦІЯ_7 зняття 20 000 грн.;
28.05.2025 о 13:58 банкомат А2401921, Branch 10024-0279 зняття 20 000 грн.;
28.05.2025 о 14:34 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_2 , розрахунок 108 204 грн.;
28.05.2025 о 14:54 магазин Фокстрот, АДРЕСА_3 , розрахунок 24 557 грн.;
28.05.2025 о 15:10 Магазин мобільного зв'язку ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_3 , розрахунок 10 598 грн.;
28.05.2025 о 20:29 покупка 199,00 грн., готівка 6000 грн. АДРЕСА_3 в сумі 6 199 грн.;
28.05.2025 о 20:30 Покупка 28.79 грн, готівка 6000 грн. АДРЕСА_3 в сумі 6 028,79 грн.;
28.05.2025 о 20:40 Покупка 33,39 грн, готівка 6000 грн. Сільпо, АДРЕСА_3 в сумі 6 033,39 грн.;
28.05.2025 о 20:41 Покупка 33,39 грн, готівка 6000 грн. Сільпо, АДРЕСА_3 в сумі 6 033,39 грн.;
Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_10 ( НОМЕР_4 ) за період з 28.05.2025 по 28.05.2025 здійснені наступні основні несанкціоновані операції:
28.05.2025 о 20:03 ОСОБА_8 , 1V, 77 Guards Division str., розрахунок в сумі 221 596 грн.;
28.05.2025 о 20:17 магазин Фокстрот, АДРЕСА_3 , розрахунок в сумі 22 222 грн.;
Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_11 ( НОМЕР_5 ) за період з 28.05.2025 по 28.05.2025 здійснені наступні основні несанкціоновані операції:
28.05.2025 здійснені перекази між своїми картками.
Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_12 ( НОМЕР_6 ) за період з 28.05.2025 по 28.05.2025 здійснені наступні основні несанкціоновані операції:
28.05.2025 о 19:06 АДРЕСА_4 , розрахунок в сумі 119 498 грн.;
28.05.2025 о 19:21 АДРЕСА_4 , розрахунок в сумі 176 217 грн.;
28.05.2025 о 20:18 магазин Фокстрот, АДРЕСА_3 , розрахунок в сумі 19 998 грн.
05.08.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:
ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном вчинене у великих розмірах та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:
- відеозаписи з камер відеоспостереження магазину « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » під час здійснення купівлі мобільних телефонів, розрахунок за які проведений: 28.05.2025 о 19 год. 06 хв. в сумі 119 498 грн. Відеозаписи надати за 28.05.2025 з 18 год. 50 хв. по 19 год. 20 хв.
- копії фіскальних чеків на придбаний товар 28.05.2025 о 19 год. 06 хв. в сумі 119 498 грн., із зазначенням найменування та ідентифікуючих ознак товару, вразі зазначенням покупцем номеру мобільного телефону та своїх персональних даних, вказати їх у відповіді.
Підстави вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи:
Інформація щодо здійснення розрахунку у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_11 » підтверджується випискою по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 ( НОМЕР_3 ) та допитом підозрюваного ОСОБА_9 ..
Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Отримання вказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
Отримані документи у сукупності з іншими документами отриманими у кримінальному проваджені будуть використані при встановленні невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, доказуванні їх причетності.
Обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані документів та інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ідентифікаційний код НОМЕР_14 , за адресою: АДРЕСА_5 , які будуть використані при встановлені невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документ, який може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.
Ст.слідчий в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до
відеозаписів з камер відеоспостереження магазину « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та копій фіскальних чеків на придбаний товар 28.05.2025 о 19 год. 06 хв. в сумі 119 498 грн., а тому, задоволення клопотання має істотне значення для розслідування кримінального провадження, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ідентифікаційний код НОМЕР_14 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- відеозаписи з камер відеоспостереження магазину « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » під час здійснення купівлі мобільних телефонів, розрахунок за які проведений: 28.05.2025 о 19 год. 06 хв. в сумі 119 498 грн. Відеозаписи надати за 28.05.2025 з 18 год. 50 хв. по 19 год. 20 хв.
- копії фіскальних чеків на придбаний товар 28.05.2025 о 19 год. 06 хв. в сумі 119 498 грн., із зазначенням найменування та ідентифікуючих ознак товару, вразі зазначенням покупцем номеру мобільного телефону та своїх персональних даних, вказати їх у відповіді.
Строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1