Справа № 454/3320/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
м. Сокаль 08.09.2025 року
Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю,
В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.
Клопотання мотивовано наступним.
В період часу з 26.08.2025 по 31.08.2025 невідома особа діючи під вигаданим приводом спілкуючись через соціальну мережу «Вайбер», увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , заволоділа належними останньому грошовими коштами у сумі 5200 гривень, які ОСОБА_4 . добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .
Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 01.09.2025 за №12025142310000106, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
По даному факту гр. ОСОБА_4 повідомив, що 26.08.2025 при перегляді сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 замовив запчастину до автомобіля, а саме капот з даного приводу в подальшому до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з мобільного номера НОМЕР_2 та запропонували придбати капот особа представилась на ім'я ОСОБА_5 . Мені дана пропозиція підійшла та ОСОБА_4 перерахував 26.08.2025 я із належної мені банківської карти НОМЕР_3 перерахував на банківську карту НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5200 гривень. У подальшому я зрозумів що це шахрайство, і товару мені не надійшло. Сума завданих мені збитків становить 5200 гривень, яка на даний час мені не повернута.
Відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), при цьому, у відповідності ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності, статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Враховуючи те, що для з'ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: відомостей про клієнтів банку - осіб, яким надано у користування банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ; рух коштів по рахунку за банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , з 09 год. 00 хв. 25.08.2025 по 11 год. 00 хв. 01.09.2025; відомості про операції з банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , з 09 год. 00 хв. 25.08.2025 по 11 год. 00 хв. 01.09.2025; копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , з 09 год. 00 хв. 25.08.2025 по 11 год. 00 хв. 01.09.2025; повні адреси розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківськими картками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , з 11 год. 00 хв. 25.08.2025 по 11 год. 00 хв. 01.09.2025, при цьому отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів відомості і матеріали можуть бути використані як докази для підтвердження чи спростування обставин, які досліджуються в межах кримінального провадження.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл у кримінальному провадженні №12025142310000106 від 01.09.2025р. на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:
- відомостей про клієнтів банку - осіб, власників (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) яким надано у користування картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаних банківських карток (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
- руху коштів по рахунку за банківськими картками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 з 13 год. 00 хв. 25.08.2025 по 13 год. 00 хв. 01.09.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;
- відомостей про операції з банківськими картками із АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 з 13 год. 00 хв. 25.08.2025 по 13 год. 00 хв. 01.09.2025;
- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 з 13 год. 00 хв. 25.08.2025 по 13 год. 00 хв. 01.09.2025;
- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) по банківських картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 з 13 год. 00 хв. 25.08.2025 по 13 год. 00 хв. 01.09.2025;
- параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 з 13 год. 00 хв. 25.08.2025 по 13 год. 00 хв. 01.09.2025;
- повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківськими картками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 з 13 год. 00 хв. 25.08.2025 по 13 год. 00 хв. 01.09.2025.
Строк дії ухвали - два місяці з дати постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1