Справа № 454/3321/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
м. Сокаль 08.09.2025 року
Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю,
В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.
Клопотання мотивовано наступним.
01.09.2025 у ВнП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу на ім'я « ОСОБА_5 », яка 31.08.2025 о 12.40 год подзвонивши в додаток «Телеграм» та представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволодів належними їй грошовими коштами в сумі 29 252,77 грн, які заявниця добровільно переказала зі свого рахунку карточки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 . на картку АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 . Сума збитків становить 29 252,77 грн.
02.09.2025 сектором дізнання ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області по вказаних матеріалах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142310000107, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 показала, що 30.08.2025 в с.Куличків, де проживає її дядько ОСОБА_6 трапилася пожежа в житловому будинку через несправність електропроводки, будинок, гараж, машина згоріли дотла, повезло дядькові з дружиною та 7-ти річним сином, які встигли вибратися живими і здоровими.
Через таку неприємну, більше сказати надзвичайно неприємну ситуацію вона вирішила допомогти своєму дядькові матеріально, а тому відкрила окремий додатковий рахунок, оголосивши збір на допомогу. Справа в тому, що у неї є віртуальна картка ІНФОРМАЦІЯ_2 , а при оголошенні збору вона відкрила додатковий рахунок на збір коштів за номером НОМЕР_1 .
Станом на 31.08.2025 на 12 годину на вказаному рахунку накопичилось 29 000 грн.
Цього ж дня 31.08.2025 о 12.40 год спочатку на її електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло повідомлення про те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 занепокоєний надходженням коштів і т.д. після цього з додатку Телеграм до неї подзвонили, невідома особа представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому вона сама не розуміє по якій причині почала виконувати інструкції цієї особи, в кінцевому рахунку вона з накопиченої картки ІНФОРМАЦІЯ_2 перевела на картку АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 29 252,77 грн.
Вже згодом вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій, так як добровільно під впливом обману добровільно переказала грошові кошти в сумі 29 252,77 грн.
Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл у кримінальному провадженні №12025142310000107 від 02 вересня 2025 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні банку АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (розташований за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 ; відділення АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_3 ) відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 в період часу з 31.08.2025 до моменту дії ухвали включно включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.
Строк дії ухвали - два місяці з дати постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1