Справа № 646/8785/25
№ провадження 1-кс/646/2190/2025
04 вересня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ № 1 СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22025220000000239 від 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України,
Старший слідчий СВ № 1 СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Куп'янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час тимчасової окупації збройними силами рф Куп'янського району Харківської області добровільно зайняла посаду в окупаційній адміністрації країні-агресора, а саме: «И.о. заместителя начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 складала та підписувала бухгалтерські документи, які були вилучені після деокупації м. Куп'янська у адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому по АДРЕСА_1 .
Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для проведення почеркознавчої експертизи та встановлення належності ОСОБА_5 підпису на документах окупаційної адміністрації необхідно отримати зразки підпису, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », клієнтом якого вона є.
Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не з'явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу, яке згідно довідки, сформованої автоматизованою системою документообігу суду успішно доставлено до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Узв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.
Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що СВ № 1 СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №22025220000000239 від 06.03.2025 за фактом колабораційної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка під час тимчасової окупації збройними силами рф Куп'янського району Харківської області добровільно зайняла посаду в окупаційній адміністрації країні-агресора, а саме: «И.о. заместителя начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У ході досудового розслідування вилучено бухгалтерські документи, датовані червнем-серпнем 2022 року, які складені «зам. начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности ОСОБА_6 » та містять підпис.
З метою ідентифікації виконавця рукописного тексту виникла потреба у призначенні почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні вільні зразки підпису особи.
Досудовим розслідуванням встановлено, шо ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак банком у наданні слідчому документів, що містять банківську таємницю, відмовлено, оскільки такої згоди не було отримано від клієнта.
За положеннями статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.
Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: отримання вільних зразків почерку ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.
Вивчивши додані до клопотання матеріали, з'ясувавши думку учасників провадження, для повного, об'єктивного та неупередженого з'ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.
Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ № 1 СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22025220000000239 від 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ № 1 СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , до інформації, що містить банківську таємницю - документів з відкриття та обслуговування банківської картки (рахунків) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , зі зразками її підпису.
Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 04.09.2025.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1