Справа №766/13293/25
н/п 1-кс/766/6806/25
05.09.2025 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12024230000001351 від 08.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим Відділенням Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024230000001351 від 08.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-
В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що 20.08.2024 приблизно о 13:00 год. відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачивши актуальне замовлення на доставку продуктів прийняла його. Після чого їй поступив дзвінок від особи чоловічої статі з номера НОМЕР_1 з проханням придбати в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукті згідно зі списком, який він надішле пізніше. Прибувши в магазин потерпіла зателефонувала замовнику, який назвав їй список необхідних продуктів та у подальшому здійснила за них оплату власними коштами сумою 320 гривень о 13:30 год. У цей час не перериваючи телефону розмову чоловік попросив поповнити його абонентський номер НОМЕР_1 на суму 3335 гривень запевняючи, що грошові кошти поверне готівкою при зустрічі. Здійснивши поповнення вказаного абонентського номера трьома переказами, два з яких відбулись через експрес касу супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сумами 745 гривень (комісія 20 гривень) о 13:31 год., 920 гривень (комісія 20 гривень) о 13:41 год. та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сумою 1670 гривень (комісія 5 гривень) ОСОБА_5 поїхала до вказаної заявником адреси, проте прибувши на місце чоловік на телефонні дзвінки не відповідав та грошові кошти не повернув. У подальшому потерпіла ОСОБА_5 звернулась до співробітників поліції з заявою про вчинення щодо неї шахрайських дій.
Також в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що особа, яка вчиняє шахрайські дії, використовує програмне забезпечення (мобільний додаток) по замовленню послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час яких здійснює замовлення доставки продуктів харчування та поповнення рахунку мобільних телефонів. Після того, як потерпіла особа здійснила поповнення мобільного рахунку та здійснює доставку продуктів харчування за вказаними шахраями адресами, мобільний телефон, з якого здійснювалося замовлення вимикається. В подальшому, з використанням мобільного банківського додатку, « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зазначеними особами здійснюються транзакції по переведенню грошових коштів з рахунку мобільних телефонів на невстановлені банківські картки.
Окрім цього встановлено, що зазначені особи при вчиненні шахрайських дій також використовували номери мобільних телефонів а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В подальшому, грошові кошти, отримані шахрайським шляхом переводили на баланс інших мобільних телефонів чи підконтрольні банківські картки. Так, після вчинення шахрайства, з використанням мобільного телефону НОМЕР_5 з зазначеного номеру здійснено перевід грошових коштів в розмірі 1000 гривень на номер НОМЕР_6 .
02.09.2024 кримінальне провадження №12024230000001476 приєднано до кримінального провадження №12024230000001351 на підставі на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України.
В судове засідання слідчий не з'явився, в клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлені належним чином, за викликом не прибули, причини неприбуття не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.
У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази документи, висновки експертів.
Відповідно до ч.1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим Відділенням Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024230000001351 від 08.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-
В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що 20.08.2024 приблизно о 13:00 год. відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачивши актуальне замовлення на доставку продуктів прийняла його. Після чого їй поступив дзвінок від особи чоловічої статі з номера НОМЕР_1 з проханням придбати в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукті згідно зі списком, який він надішле пізніше. Прибувши в магазин потерпіла зателефонувала замовнику, який назвав їй список необхідних продуктів та у подальшому здійснила за них оплату власними коштами сумою 320 гривень о 13:30 год. У цей час не перериваючи телефону розмову чоловік попросив поповнити його абонентський номер НОМЕР_1 на суму 3335 гривень запевняючи, що грошові кошти поверне готівкою при зустрічі. Здійснивши поповнення вказаного абонентського номера трьома переказами, два з яких відбулись через експрес касу супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сумами 745 гривень (комісія 20 гривень) о 13:31 год., 920 гривень (комісія 20 гривень) о 13:41 год. та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сумою 1670 гривень (комісія 5 гривень) ОСОБА_5 поїхала до вказаної заявником адреси, проте прибувши на місце чоловік на телефонні дзвінки не відповідав та грошові кошти не повернув. У подальшому потерпіла ОСОБА_5 звернулась до співробітників поліції з заявою про вчинення щодо неї шахрайських дій.
Також в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що особа, яка вчиняє шахрайські дії, використовує програмне забезпечення (мобільний додаток) по замовленню послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час яких здійснює замовлення доставки продуктів харчування та поповнення рахунку мобільних телефонів. Після того, як потерпіла особа здійснила поповнення мобільного рахунку та здійснює доставку продуктів харчування за вказаними шахраями адресами, мобільний телефон, з якого здійснювалося замовлення вимикається. В подальшому, з використанням мобільного банківського додатку, « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зазначеними особами здійснюються транзакції по переведенню грошових коштів з рахунку мобільних телефонів на невстановлені банківські картки.
Окрім цього встановлено, що зазначені особи при вчиненні шахрайських дій також використовували номери мобільних телефонів а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В подальшому, грошові кошти, отримані шахрайським шляхом переводили на баланс інших мобільних телефонів чи підконтрольні банківські картки. Так, після вчинення шахрайства, з використанням мобільного телефону НОМЕР_5 з зазначеного номеру здійснено перевід грошових коштів в розмірі 1000 гривень на номер НОМЕР_6 .
02.09.2024 кримінальне провадження №12024230000001476 приєднано до кримінального провадження №12024230000001351 на підставі на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України.
Таким чином інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв'язку абонента не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого, а саме щодо номерів телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_1 .
Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до мобільних номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 задоволенню не підлягає, оскільки матеріали клопотання не містить доказів що зазначені номери містять відношення до кримінального провадження № 12024230000001351 від 08.08.2024 року.
Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.
Ч.1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.
Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на проведення слідчої дії, а саме тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання інформації на паперовому та/або електронному носії, яка знаходиться у операторів рухомого мобільного стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про абонентів номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , трафіки з'єднань абонента, із прив'язкою до місцевості(адреса базових станцій, азимут), дати часу та тривалості з'єднань, номеру співрозмовника, телекомунікаційних надання маршрутів послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, яким користувався мобільний термінал та вказівкою номеру IMEI мобільного терміналу, в якому працювала сім-картка за період часу з 01.01.2024 по 30.09.2024 з наступними відомостями:
1. Сеанси мобільного зв?язку абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_7 з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив?язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з?єднань по даній сім-картці.
2. Інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих отриманих СМС повідомлень, IMEI мобільних телефонів у яких використовувались дані SIM-карти НОМЕР_1 , НОМЕР_7 та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному IMEI, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, 3 прив?язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з?єднань по даних сім-картах
3. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв?язок абонентів «А» і «Б»;.
4. Типи з?єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв?язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з?єднань, у тому числі з?єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А.
5. Інформацію інтернет з?єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв?язку, з урахуванням нульових з?єднань, з мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_7 (абонент «А») - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMEI). З яким відбувався сеанс зв?язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв?язок абонентів А (абоненти Б).
6. зареєстрованих за НОМЕР_1 , НОМЕР_7 ІР-адрес і їх місце знаходження в період з 01.01.2024 по 05.09.2024, дані вказані особи при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, їм?я та по батькові, місце реєстрації ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийом передаючого обладнання в період з 01.08.2024 по 30.09.2024, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ТР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер сім-карти, МАС-адреси), з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес.
7. Інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карт мобільного зв'язку НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , руху коштів по SIM-картах НОМЕР_1 , НОМЕР_7 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час.
8. Інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SIM-карт НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , та вказувались інші номера SIM-карт і які саме, що використовувались у даному IMEI телефоні;
9. При встановленні і використанні платіжних послуг SIM-карт НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім?я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); ІР-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів.
2.10. Інформації з сервісу «Microsoft 365», якщо абонент таким користуються.
В іншій частині вимог відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1