Справа № 588/1053/25
провадження № 1-кс/588/307/25
05 вересня 2025 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200540000151 від 03.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 01.09.2025 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200540000151 від 13.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною 4 статті 190 КК України, за фактом вчинення шахрайства.
Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 12.06.2025 до ВП №1 (м. Тростянець), із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , з приводу того, що 11.06.2025 року близько 22:00 години , перебуваючи у соціальній мережі Facebook, натрапив на оголошення про отримання «є-допомоги» з посиланням на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було запропоновано обрати банк для виплати. Останній обрав банк, клієнтом якого є - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та перейшов за посиланням. Сторінка довго завантажувалась, тому він залишив телефон і ліг відпочивати. Наступного дня, 12.06.2025 року, ОСОБА_5 виявив, що банківська картка заблокована, а з його банківського рахунку НОМЕР_1 було списано грошові кошти у загальній сумі 5 628,37 грн. (власні та кредитні кошти) на рахунок зловмисника НОМЕР_2 .
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 11 червня 2025 року, близько 22:00, переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Фейсбук», натрапив на оголошення про надання « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за вказаним посиланням, він потрапив на сайт, де містилась інформація з пропозицією обрати банк для отримання допомоги. ОСОБА_5 виконав вказівки на сайті. Наступного ранку, 12 червня 2025 року, близько 08:00, увійшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », він виявив, що його банківську картку було заблоковано. У зв'язку з цим він звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевипустив картку № НОМЕР_3 . Пізніше того ж дня, орієнтовно о 15:00, ОСОБА_6 побачив на своєму мобільному телефоні смс-повідомлення із запитами на списання коштів з його рахунку НОМЕР_1 . Після перевірки балансу він виявив зникнення грошових коштів у розмірі 1480 грн і 4148 грн 37 коп. Згодом він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_4 . Під час розмови з оператором дізнався, що картку дійсно було заблоковано, а для її відновлення необхідно звернутися до найближчого відділення банку.
Крім цього, згідно з наданою випискою потерпілого про рух коштів в колонці про деталі операції маються записи, зокрема: 12.06.2025 о 14 год. 14 хв., з картки НОМЕР_5 переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . Одержувач: ОСОБА_7 , у сумі 5507 грн. 54 коп.
Відповідно платіжної інструкції мається наступна інформація: отримувач: ОСОБА_8 , рахунок отримувача: НОМЕР_2 , надавач платіжних послуг КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У подальшому в рамках тимчасового доступу до карткового рахунку ОСОБА_8 (IBAN: НОМЕР_2 ) встановлено, що 12.06.2025 о 14:29:29 з його картки було здійснено переказ коштів у сумі 5400 грн на картковий рахунок № НОМЕР_6 (IBAN: НОМЕР_7 ), емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зареєстрований на ім'я ОСОБА_9 .
У зв'язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про рух коштів по банківському рахунку, належному ОСОБА_9 № НОМЕР_6 (IBAN: НОМЕР_7 ), що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.
Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного: ПІБ особи на яку відкритий банківський рахунок № НОМЕР_6 (IBAN: НОМЕР_7 ), адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по банківській картці з 00:00 годин 12.06.2025 по день винесення ухвали суду із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; повної інформації про операції по банківському рахунку № НОМЕР_6 (IBAN: НОМЕР_7 ),з 00:00 годин 12.06.2025 по день винесення ухвали суду, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с.15).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.17).
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200540000151 від 13.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 про те, що він 11.06.2025 року близько 22:00 години, перебуваючи у соціальній мережі Facebook, натрапив на оголошення про отримання «є-допомоги» з посиланням на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було запропоновано обрати банк для виплати. Останній обрав банк, клієнтом якого є - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та перейшов за посиланням. Сторінка довго завантажувалась, тому він залишив телефон і ліг відпочивати. Наступного дня, 12.06.2025 року, ОСОБА_5 виявив, що банківська картка заблокована, а з його банківського рахунку НОМЕР_1 було списано грошові кошти у загальній сумі 5 628,37 грн. (власні та кредитні кошти) на рахунок зловмисника НОМЕР_2 . Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 (а.с. 4, 5).
В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав виписку по банківському рахунку на його ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 з якого були перераховані кошти на рахунок НОМЕР_2 та платіжні інструкції про перерахування коштів ОСОБА_17 (а.с. 7, 9-10).
Відповідно до протоколу огляду речей від 19.07.2025 з рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_17 було здійснено переказ коштів на картковий рахунок належний ОСОБА_9 № НОМЕР_6 (IBAN: НОМЕР_7 ).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- ПІБ особи на яку відкритий банківський рахунок № НОМЕР_6 (IBAN: НОМЕР_7 ), адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по банківській картці з 00:00 годин 12.06.2025 по 00 години 00 хвилини 05.09.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;
- повну інформацію про операції по банківському рахунку № НОМЕР_6 (IBAN: НОМЕР_7 ),з 00:00 годин 12.06.2025 по 00 години 00 хвилини 05.09.2025, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 05 жовтня 2025 року включно.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1