Справа № 203/5214/25
Провадження № 1-кс/0203/3711/2025
04.09.2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 12025042110001573, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -
встановив:
До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання, складене слідчим Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025042110001573, відомості про яке внесено до ЄРДР 12.06.2025 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за фактом того, що 11 червня 2025 року до ЧЧ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області від голови ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява про злочин, про те, що 19.01.2015 невстановлена особа шахрайським шляхом, незаконно використовуючи підроблені документи заволоділа квартирою комунальної форми власності за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 35.9 кв.м. (реєстраційний номер 556589212101), чим територіальній громаді міста Дніпра в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано значної шкоди. Під час досудового розслідування встановлено, що 19.01.2015 держаний реєстратор реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 зареєструвала право власності на об'єкт нерухомого майна - 556589212101, за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер 98п 17 виданого 17.12.1998 ІНФОРМАЦІЯ_3 за ОСОБА_5 . Відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_1 за архівними даними приватизаційних справ департаменту, відсутня інформація щодо передачі у власність громадянам шляхом приватизації квартири АДРЕСА_2 . Відповідно до інформації, наданої КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради станом на 31.12.2012 згідно матеріалів інвентаризаційної справи за адресою: АДРЕСА_1 - не значиться. Окрім цього відповідно до отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначено, що громадянам дана квартира у власність не передавалась, що свідчить про підроблення документів, які стали підставою для проведення реєстраційної дії. Під час проведення досудового розслідування проведено опитування ОСОБА_5 , який надав покази про те, що він ніколи не мав у власності квартиру АДРЕСА_2 та ніяких дій щодо її реєстрації, придбання або продажу не здійснював. Крім того, заначив, що до держорганів та нотаріусів з питання реєстрації, придбання або продажу будь-якого нерухомого майна ніколи не звертався. Хто міг вчинити незаконні дії від його імені йому не відомо, окрім того для підтвердження своїх показів з метою проведення почеркознавчої експертизи надав зразки свого підпису та почерку. Крім того, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 було вилучено оригінал нотаріальної справи щодо об'єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 556589212101, зокрема квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . В ході ознайомлення з матеріалами нотаріальної справи щодо об'єкту нерухомого майна за реєстраційним номером 556589212101 було встановлено, що приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 було посвідчено договір купівлі-продажу квартири від 23.03.2015 року укладеного між продавцем ОСОБА_5 та покупцем ОСОБА_7 . Також встановлено, що покупець ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 297 353,00 грн. за придбану квартиру згідно квитанції № 3692336 від 23.03.2015 року перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_5 . Також було встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) з 18.12.2015 року перебуває у стадії ліквідації та ліквідація банку здійснюється безпосередньо ІНФОРМАЦІЯ_7 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, а також проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
З наданих матеріалів встановлено, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12025042110001573, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 12025042110001573 від 12.06.2025, копію заяви про вчинення кримінальних правопорушень, копію інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, копії відповідей державних органів, копію протоколу допиту свідка, копію пояснень, копію договору купівлі-продажу квартири, копію свідоцтва про право власності на житло, копії витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, копію технічного паспорту та інші докази (а.с.7-81).
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та проведення експертизи.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 12025042110001573, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , групі прокурорів Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , який на даний час здійснює ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), та містить охоронювану законом банківську таємницю за період часу з 01.01.2014 по 31.12.2015 року, з можливістю вилучення їх оригіналів в ІНФОРМАЦІЯ_7 за вказаною адресою, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування відповідно до нижченаведених вимог, а саме:
- оригіналу юридичної справи особи відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , податковий номер НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- відомостей про рух грошових коштів по банківськім карткам та рахункам, які зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , податковий номер НОМЕР_4 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2014 по 31.12.2015. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новій банківській картці, відомості про номер телефону, на який надходили смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських картках та розрахункових рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , податковий номер НОМЕР_4 з наданням фото та відео під час знаття грошових коштів та інші операції;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу) по банківським рахункам з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1