Ухвала від 25.08.2025 по справі 759/19065/25

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5245/25

ун. № 759/19065/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 листопада 2024 року за № 42024110000000378, про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, який здобув середню спеціальну освіту, офіційно не працює, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину та мати похилого віку, зареєстрований адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, та якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 листопада 2024 року за № 42024110000000378, про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України .

Клопотання обґрунтовано тим, що в Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024110000000378 від 11.11.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації свого протиправного умислу та власного збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час розробив детальний план заволодіння шляхом обману грошовими коштами осіб, у яких безвісно зникли близькі родичі під час збройної агресії рф. Відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності , за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram» , у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, створив закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому з метою конспірації своєї протиправної діяльності представлявся ОСОБА_8 , а також демонстрував свою обізнаність у сфері волонтерської діяльності та повідомляв про свої можливості пошуку інформації стосовно безвісно зниклих військовослужбовців Збройних сил України, з метою справити на членів групи сприятливе враження надійного, чесного та порядного волонтера.

Крім того, з метою реалізації злочинного умислу, на виконання раніше розробленого плану, ОСОБА_4 використовував власні банківські рахунки та реквізити банківських рахунків осіб, які не були обізнані про злочинні дії останнього, а також залучив свою дружину ОСОБА_7 в якості пособника, на що остання надала свою згоду та можливість використання ОСОБА_4 реквізитів належних їй банківських рахунків для зарахування на них грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також здійснення подальших транзакцій з розподілом грошових коштів.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 03.04.2023, ОСОБА_9 познайомилась з ОСОБА_4 , який з метою конспірації своєї протиправної діяльності представився ОСОБА_8 . Під час спілкування ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_4 , що має брата військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_10 , який зник безвісти. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти брата потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_10 та надати фото та відео докази перебування останнього в полоні. З метою справити враження на потерпілу ОСОБА_9 та завірити її у своїй добропорядності та здійсненні волонтерської діяльності, ОСОБА_4 додав ОСОБА_9 до закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов'язання, за допомогою месенджера «Telegram», який він використовував з метою ускладнення його ідентифікації, 03.04.2023 близько 09:26 год, перебуваючи у м. Харків, більш точного місця у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_9 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації та фото і відеоматеріалів щодо перебування її брата в полоні, необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 20 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер належного йому карткового рахунку банку АТ «Таскомбанк» НОМЕР_1 .

Після чого, ОСОБА_9 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 03.04.2023 об 11:37 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_1 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі

20 100 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою месенджера «Telegram», 19.04.2024 близько 17:11 год, перебуваючи у м. Харків, більш точного місця у ході досудового розслідування не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_9 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_10 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 доларів США, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 , належного його матері ОСОБА_11 , яка не була обізнана про шахрайські дії ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_9 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 19.04.2024 о 17:11 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_2 , наданий ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 39 000 гривень, якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд.

Враховуючи викладене, своїми злочинними діями ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 у сумі 59 100 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві).

У подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2023 року, ОСОБА_12 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у березні 2023 року ОСОБА_12 повідомила ОСОБА_4 , що її чоловік ОСОБА_13 , який є військовослужбовцем ЗСУ, безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_13 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов'язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 14.04.2023, перебуваючи у м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, більш точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_12 , повідомивши їй недостовірні дані, що може вплинути на швидкий обмін військовослужбовця ОСОБА_13 , за що потрібно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 6 000 доларів США, які необхідно перерахувати на крипто гаманець через онлайн-сервіс «Binance», та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме належний йому номер ID 571454364.

Після чого, ОСОБА_12 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 14.04.2023 о 18:59 год за допомогою онлайн-сервісу «Binance» з власного крипто гаманця здійснила перерахунок на крипто гаманець НОМЕР_3 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 6 000 доларів США, що станом на 14.04.2023 відповідно до офіційного курсу валют НБУ еквівалентно 219 360 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою месенджера «Telegram», 27.08.2024, перебуваючи у

м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_12 , завірив її у тому, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_13 , за що потрібно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 5 000 доларів США, які необхідно перерахувати на крипто гаманець через онлайн-сервіс «Binance» та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме належний йому номер ID 571454364.

Після чого, ОСОБА_12 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 27.08.2024 о 13:43 год за допомогою онлайн-сервісу «Binance» з власного крипто гаманця здійснила перерахунок на крипто гаманець ID 571454364, наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 5 000 доларів США що станом на 27.08.2024 відповідно до офіційного курсу валют НБУ еквівалентно 206 795 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, спричинив потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду у сумі 11 000 доларів США, що еквівалентно 426 155 гривень, що станом на 27.08.2024 в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому у великих розмірах, повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_14 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у квітні 2023 року ОСОБА_14 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_15 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне, умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_15 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов'язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 28.04.2023 перебуваючи у м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_14 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_15 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 37 000 гривень та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_4 , належного його матері ОСОБА_11 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_14 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 28.04.2023 о 15:41 та 15:42 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_4 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 37 000 гривень, якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 , повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, спричинив потерпілій ОСОБА_14 матеріальну шкоду у розмірі 37 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_16 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого сина. Під час спілкування у квітні 2023 року ОСОБА_16 повідомила ОСОБА_4 , що має сина ОСОБА_17 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне, умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_16 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_17 .

Після чого, ОСОБА_16 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 04.05.2023 о 15:01 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_5 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 25 500 гривень, які ОСОБА_18 отримав в рахунок наявних грошових зобов'язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 , повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, спричинив потерпілій ОСОБА_16 матеріальну шкоду у розмірі 25 500 гривень.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2023 року, ОСОБА_19 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого сина. Під час спілкування у березні 2023 року ОСОБА_19 повідомила ОСОБА_4 , що має сина ОСОБА_20 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне, умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_20 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов'язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 04.05.2023, перебуваючи у м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_19 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місця знаходження зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_20 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 25 500 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер належного йому карткового рахунку НОМЕР_6 , відкритого в АТ «АКБ КОНКОРД».

Після чого, ОСОБА_19 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 22.05.2023 о 09:58 год здійснила перерахунок з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 на картковий рахунок АТ «АКБ КОНКОРД» НОМЕР_6 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 25 500 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 27.08.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця у ході досудового розслідування не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_19 , завірив її, що може знайти та надіслати їй фото полоненого військовослужбовця ОСОБА_20 , за що потрібно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 2000 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ КБ «ПриватБанк», та банківської картки № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», які перебували в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

Після чого, ОСОБА_19 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 05.09.2024 о 18:33 год здійснила перерахунок з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі43 000 грн, а також цього ж дня о 20:05 год та 20:07 год здійснила перерахунок двома платежами з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 на банківську картку АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_7 , грошові кошти загальною сумою 42 000 грн. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_21 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого є ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у травні 2023 року ОСОБА_21 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_22 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне, умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_22 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов'язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 23.05.2023 перебуваючи у м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_21 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місця знаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_22 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 700 доларів США (26 000 гривень), та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме належний йому номер карткового рахунку банку АТ «А-БАНК» № НОМЕР_10 .

Після чого, ОСОБА_21 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 23.05.2023 о 17:41 год здійснила перерахунок з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» на картковий рахунок АТ «А-БАНК» НОМЕР_10 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 20.02.2024, перебуваючи у селищі Бабаї Харківського району Харківської області, більш точного часу та місця у ході досудового розслідування не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_21 , повідомив їй недостовірні дані, завіривши, що може знайти та надіслати їй фото полоненого військовослужбовця ОСОБА_22 , за що потрібно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 доларів США (38000 гривень). Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», та яка перебувала в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання, як засіб здійснення шахрайських дій.

Після чого, ОСОБА_21 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 20.02.2024 о 10:15 год здійснила перерахунок з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» на банківську картку АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_7 , грошових коштів в сумі 38 000 грн. Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Таким чином, своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , повторно шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, за попередньою змовою спричинили ОСОБА_21 матеріальну шкоду загальною сумою 64 000 гривень.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_23 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у квітні 2023 року ОСОБА_23 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_24 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне, умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_23 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_24 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов'язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 06.06.2023, перебуваючи у м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, більш точного місця у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_23 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_24 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме належні йому номери карткових рахунків банку НОМЕР_6 , відкритого в АТ «АКБ КОНКОРД», та НОМЕР_10 , відкритого в АТ «А-БАНК».

Після чого, ОСОБА_23 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 06.06.2023 об 19:26 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_6 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 20 000 гривень, а також 07.06.2023 о 11:36 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_10 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 6 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення спричинив потерпілій ОСОБА_23 матеріальну шкоду у розмірі 26 000 гривень.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2023 року, ОСОБА_25 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого сина. Під час спілкування у березні 2023 року ОСОБА_25 повідомила ОСОБА_4 , що має сина ОСОБА_26 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_25 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_26 .

Після чого, ОСОБА_25 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 03.06.2023 о 08:42 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_10 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_25 обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 10.07.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця у ході досудового розслідування не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_25 , завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_26 в полоні, за що потрібно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», та яка перебувала в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання, як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_25 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 10.07.2024 о 20:59 год та 21:00 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 , грошові кошти в загальній сумі 40 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_25 матеріальну шкоду загальною сумою 66 000 гривень.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_27 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у квітні 2023 року ОСОБА_28 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_28 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_28 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов'язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 13.07.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_27 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_28 , необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку НОМЕР_5 , відкритого в АТ «А-БАНК», що належить ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_27 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 13.07.2023 об 11:54 здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_5 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень, які ОСОБА_18 отримав в рахунок наявних грошових зобов'язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 05.07.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця у ході досудового розслідування не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_27 , завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_28 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 доларів США, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку НОМЕР_11 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», належного ОСОБА_29 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_27 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 05.07.2024 о 12:45 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_11 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів в сумі 40 000 гривень, які ОСОБА_29 отримала в рахунок наявних грошових зобов'язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 02.02.2025, перебуваючи у м. Харків, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_27 , завірив її, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_28 , для чого необхідно заплатити грошові кошти в сумі 7000 доларів США.

Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяного пособництва та сприяння у вчиненні шахрайських дій, ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_7 з приводу необхідності зустрітися з ОСОБА_27 під виглядом волонтерки для отримання від неї готівкових коштів у сумі 7000 доларів США, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, погодилася.

У подальшому, ОСОБА_4 у ході спілкування повідомив ОСОБА_27 про необхідність передачі грошових коштів ОСОБА_7 , яку з метою конспірації злочинної діяльності назвав волонтеркою.

02.02.2025, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_27 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, прибула до узгодженого з ОСОБА_4 місця зустрічі, а саме до виїзду з с. Лизогубівка Харківського району Харківської області, де в автомобілі «Toyota Highlander» блакитного кольору, державний номерний знак НОМЕР_12 , на неї очікувала ОСОБА_7 , якій потерпіла ОСОБА_27 передала грошові кошти у сумі 7000 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ станом на 02.02.2025 еквівалентно 292 740 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 розпорядилися ними на власний розсуд.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_27 , реалізуючи який він додав останню до закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого він був, де розміщував інформацію про збори грошових коштів на потреби ЗСУ, а також номери рахунків, на які особи могли здійснювати донати, не маючи на меті витрачати вказані грошові кошти на ЗСУ. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів належних їй банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_9 , відкритої в АТ «УніверсалБанк» а також банківський рахунок НОМЕР_13 , завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_27 , будучи введеною в оману та переконаною в добропорядності ОСОБА_4 , не здогадуючись про його дійсні наміри щодо заволодіння її грошовими коштами, в період часу з 10.02.2024 по 28.08.2024 перерахувала на банківські рахунки, які надавались ОСОБА_4 в «Telegram-каналі» та які належать ОСОБА_7 , грошові кошти загальною сумою 31 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій, не пов'язаних з допомогою ЗСУ.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, за попередньою змовою, спричинили потерпілій ОСОБА_27 матеріальну шкоду загальною сумою 389 740 гривень, що станом на 02.02.2025 у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше липня 2023 року, ОСОБА_30 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у липні 2023 року ОСОБА_30 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_32 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_30 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_32 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов'язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 18.07.2023, перебуваючи у м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_30 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_32 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер належного йому карткового рахунку НОМЕР_14 , відкритого в АТ «АКБ КОНКОРД».

Після чого, ОСОБА_30 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 18.07.2023 о 10:11 год здійснила перерахунок з власної картки на належний ОСОБА_4 картковий рахунок НОМЕР_14 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_30 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 10.09.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_30 , завірив її, що може знайти та надіслати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_32 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1500 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи її використання, як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_4 надав ОСОБА_30 реквізити для оплати своїх послуг, а саме номери карткових рахунків НОМЕР_9 , відкритого в АТ «Універсалбанк», належного ОСОБА_7 , та НОМЕР_15 , відкритого в АТ «Універсалбанк», належного ОСОБА_35 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_30 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 10.09.2024 о 19:55 год та 11.09.2024 о 10:38 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , належний ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 37 300 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій. Також, 10.09.2024 о 19:53 год ОСОБА_30 здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_15 , наданий ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 25 000 гривень, які ОСОБА_35 отримала в рахунок наявних грошових зобов'язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_30 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 04.11.2024, перебуваючи у с. Мохнач Чугуївського району Харківської області, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_30 завірив її, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_32 , для чого потрібно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 4 500 доларів США, які необхідно перерахувати на крипто гаманець через онлайн-сервіс «Binance» та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер ID 571454364, який належить йому, а також надав номер карткового рахунку НОМЕР_16 , відкритого в АТ «Приватбанк», належного ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_30 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 04.11.2024 о 19:42 год та 06.11.2024 об 20:06 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_16 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 21 000 гривень, які ОСОБА_18 отримав в рахунок наявних грошових зобов'язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Також, ОСОБА_30 звернулась свого знайомого ОСОБА_37 з проханням здійснити перерахування через онлайн-сервіс «Binance» грошових коштів у сумі 4000 доларів США на крипто гаманець НОМЕР_3 , наданий ОСОБА_4 та належний останньому. У свою чергу ОСОБА_37 05.11.2024 о 15:14 год 15:35 год здійснив перерахунок з власного гаманця на гаманець НОМЕР_3 двома платежами 4000 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ станом на 05.11.еквіалентно 165 560 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_30 матеріальну шкоду загальною сумою 274 860 гривень, що станом на 06.11.2024 у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше серпня 2023 року, ОСОБА_39 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого сина. Під час спілкування у серпні 2023 року ОСОБА_39 повідомила ОСОБА_4 , що має сина ОСОБА_41 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_39 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_41 .

Після чого, ОСОБА_39 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 08.08.2023 о 10:28 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_17 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_39 обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 19.02.2025, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_39 , завірив її, що може вплинути на підтвердження статусу перебування в полоні військовослужбовця ОСОБА_41 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_18 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», яка перебувала в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_39 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 19.02.2025 о 14:29 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_18 , належний ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 43 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше серпня 2023 року, ОСОБА_49 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого сина. Під час спілкування у серпні 2023 року ОСОБА_49 повідомила ОСОБА_4 , що має сина ОСОБА_51 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_49 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_51 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов'язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 19.08.2023, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_49 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_51 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку НОМЕР_17 , відкритого в АТ «ТАСКОМБАНК», що належить ОСОБА_46 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_49 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 19.08.2023 о 18:46 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_17 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення спричинив потерпілій ОСОБА_49 матеріальну шкоду загальною сумою 26 000 гривень.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2023 року, ОСОБА_57 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у вересні 2023 року ОСОБА_57 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_59 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_57 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_59 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов'язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 06.09.2023, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_57 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_59 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку НОМЕР_17 , відкритого в АТ «ТАСКОМБАНК», що належить ОСОБА_46 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_57 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 06.09.2023 о 10:21 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_19 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, спричинив потерпілій ОСОБА_57 матеріальну шкоду у розмірі 26 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2023 року, ОСОБА_62 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у березні 2023 року ОСОБА_62 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_64 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_62 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_62 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов'язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 14.03.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_62 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_68 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 28 000 гривень. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

Після чого, ОСОБА_62 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 14.03.2024 об 20:52 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , належний ОСОБА_7 , грошових коштів у сумі 28 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_62 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 18.09.2024, перебуваючи в смт. Есхар Чугуївського району Харківської області, більш точного часу та місця не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_62 , завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_68 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1500 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_62 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 18.09.2024 о 17:22 год та 17:23 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , належний ОСОБА_7 , грошових коштів в сумі 59 998 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_62 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 18.09.2024, перебуваючи в смт. Есхар Чугуївського району Харківської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_62 повідомив їй недостовірні дані, завіривши, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_68 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 200 000 гривень. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_9 , відкритої в АТ «УніверсалБанк», яка перебувала в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій. Також, ОСОБА_4 надав потерпілій ОСОБА_62 номер карткового рахунку НОМЕР_20 , належного ОСОБА_35 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_62 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри 24.09.2024 об 11:59 год та 12:01 год, 27.09.2024 о 18:53 год та 28.09.2024 о 16:05 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , належний ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 109 997 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій. Також, 28.09.2024 о 16:05 ОСОБА_62 здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_20 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів в сумі 30 000 гривень, які ОСОБА_35 отримала в рахунок наявних грошових зобов'язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_62 матеріальну шкоду загальною сумою 227 995 гривень, що станом на 28.09.2024 у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше вересня 2023 року, ОСОБА_70 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у вересні 2023 року ОСОБА_70 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_72 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_70 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_72 .

Після чого, ОСОБА_70 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 26.09.2023 об 09:13 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_10 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_70 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 08.05.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_70 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_72 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 700 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_9 , відкритої в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_70 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 08.05.2024 о 10:33 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , належний ОСОБА_7 , грошових коштів в сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше жовтня 2023 року, ОСОБА_78 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у жовтні 2023 року ОСОБА_78 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_80 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_78 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти впошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_80 .

Після чого, ОСОБА_78 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 22.10.2023 о 14:27 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_19 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення спричинив потерпілій ОСОБА_78 матеріальну шкоду загальною сумою 26 000 гривень.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше липня 2023 року, ОСОБА_83 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у липні 2023 року ОСОБА_83 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_85 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_83 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_85 .

Після чого, ОСОБА_83 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 23.10.2023 звернулась до своєї знайомої ОСОБА_88 з проханням переказати грошові кошти, на що остання погодилась та 23.10.2023 о 10:33 год. здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_19 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_83 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 17.04.2024, перебуваючи у межах базової станції розташованої у м. Харків, користуючись уразливим станом ОСОБА_83 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування в полоні військовослужбовця ОСОБА_85 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 700 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_9 , відкритої в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_83 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 17.04.2024 о 16:26 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , належний ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше травня 2023 року, ОСОБА_90 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у липні 2023 року ОСОБА_90 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_92 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_90 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_92 .

Після чого, ОСОБА_90 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 02.11.2023 о 19:54 год. здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_19 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

У подальшому, ОСОБА_90 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 24.04.2024 о 16:12 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_11 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень, які ОСОБА_29 отримала в рахунок наявних грошових зобов'язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_90 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 08.11.2024, перебуваючи в м. Зміїїв Чугуївського району Харківської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_90 , завірив її, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_92 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 5000 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_8 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій. Також ОСОБА_4 надав потерпілій ОСОБА_90 номер карткового рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_21 , належного ОСОБА_95 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_90 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 08.11.2024 о 10:22 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_8 , належний ОСОБА_7 , грошових коштів у сумі 100 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій. Також 08.11.2024, ОСОБА_90 здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_21 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 1 000 гривень. Крім того, ОСОБА_90 звернулась до свекрухи ОСОБА_96 з проханням здійснити перерахування на картковий рахунок НОМЕР_21 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 109 000 гривень, на що остання погодилася та 08.11.2024 здійснила перерахування грошових коштів у сумі 109 000 гривень на вказану банківську картку, які ОСОБА_95 отримав в рахунок наявних грошових зобов'язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_90 матеріальну шкоду загальною сумою 262 000 гривень, що станом на 08.11.2024 у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше жовтня 2023 року, ОСОБА_98 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у жовтні 2023 року ОСОБА_99 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_100 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_99 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_100 .

Після чого, ОСОБА_99 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 29.11.2023 о 09:29 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_19 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення спричинив потерпілій ОСОБА_99 матеріальну шкоду загальною сумою 26 000 гривень.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше грудня 2023 року, ОСОБА_103 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у грудні 2023 року ОСОБА_103 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_105 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_103 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_105 .

Після чого, ОСОБА_103 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 24.12.2023 о 19:36 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_22 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_103 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 19.02.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_110 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_105 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 700 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_9 , відкритої в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_103 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 19.02.2024 о 13:16 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , належний ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_103 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 19.08.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_103 завірив її, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_105 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 6500 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_23 , відкритої в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_103 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 19.08.2024 в період з 15:07 по 15:22 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_23 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 299 990 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_103 , реалізуючи який він додав останню до закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого він був, де розміщував інформацію про збори грошових коштів на потреби ЗСУ, а також номери рахунків, на які особи могли здійснювати донати, не маючи на меті витрачати вказані грошові кошти на ЗСУ. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів належних їй банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_23 та банківських рахунків НОМЕР_24 , НОМЕР_13 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , відкритих в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_103 , будучи введеною в оману та переконаною в добропорядності ОСОБА_4 , не здогадуючись про його дійсні наміри щодо заволодіння її грошовими коштами, в період часу з 10.05.2024 по 23.01.2025 перерахувала на банківські рахунки, які надавались ОСОБА_4 в «Telegram-каналі», та які належать ОСОБА_7 грошові кошти загальною сумою 126 500 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій, не пов'язаних з допомогою ЗСУ.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_103 матеріальну шкоду загальною сумою 478 490 гривень, що станом на 23.01.2025 у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше червня 2023 року, ОСОБА_112 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого сина. Під час спілкування у червні 2023 року ОСОБА_112 повідомила ОСОБА_4 , що має сина ОСОБА_114 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_112 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_114 .

Після чого, ОСОБА_112 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 29.01.2024 о 12:38 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_22 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_112 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 09.08.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_112 , завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_114 в полоні, а також може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 7000 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належних їй банківської картки № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ «Універсал Банк», банківської картки № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», та номер банківського рахунку НОМЕР_29 РНОКПП НОМЕР_30 , відкритого в АТ «Універсал Банк» які перебували в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій. Також ОСОБА_4 надав потерпілій ОСОБА_112 номер карткового рахунку АТ «Універсалбанк» НОМЕР_31 , належного ОСОБА_18 , номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_32 , належного ОСОБА_120 , номер карткового рахунку АТ «Універсалбанк» НОМЕР_33 , належного ОСОБА_121 , які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_112 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, здійснила наступні перекази:

- 09.08.2024 о 11:26 год та 11:28 год на картковий рахунок НОМЕР_31 , наданий ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 40 000 гривень, які ОСОБА_18 отримав в рахунок наявних грошових зобов'язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд;

- 09.08.2024 об 11:37 год, 11:38 год та 11:40 год на картковий рахунок НОМЕР_9 , наданий ОСОБА_4 та належний ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 60 000 гривень;

- 02.10.2024 о 20:31 год та 20:35 год на картковий рахунок НОМЕР_32 , наданий ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 42 000 гривень, які ОСОБА_120 отримав в рахунок наявних грошових зобов'язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд;

- 02.10.2024 о 20:36 год та 20:38 год на картковий рахунок НОМЕР_33 , наданий ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 42 000 гривень, які ОСОБА_121 отримав в рахунок наявних грошових зобов'язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд;

- 02.10.2024 о 21:17 год та 21:20 год на картковий рахунок НОМЕР_8 , наданий ОСОБА_4 та належний ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 50 000 гривень;

- 03.10.2024 о 16:52 год на рахунок НОМЕР_29 РНОКПП НОМЕР_30 , наданий ОСОБА_4 та належний ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 16 000 гривень;

- 04.10.2024 о 18:51 год на рахунок НОМЕР_29 РНОКПП НОМЕР_30 , наданий ОСОБА_4 та належний ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 50 000 гривень;

- 05.10.2024 о 15:40 год на рахунок НОМЕР_29 РНОКПП НОМЕР_30 , наданий ОСОБА_4 та належний ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 15 000 гривень.

Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій. Також, після отримання грошових коштів ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_112 матеріальну шкоду загальною сумою 341 000 гривень, що станом на 05.10.2024 в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше вересня 2023 року, ОСОБА_124 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у вересні 2023 року ОСОБА_124 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_126 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне повторне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_127 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_126 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов'язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 25.01.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_127 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання інформації щодо полоненого чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_126 та фото та відеоматеріалів, необхідно здійснити перерахунок грошових коштів. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_34 необхідної для міжнародних грошових переказів через Western Union, яка перебувала в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

Після чого, ОСОБА_124 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 12.02.2024 о 12:29 год здійснила через міжнародну систему грошових переказів Western Union на ім'я ОСОБА_7 , а саме на картковий рахунок № НОМЕР_34 , переказ грошових коштів у сумі 980 Євро 99 центів, що конвертовано системою Western Union в гривневий еквівалент у сумі 39 742,74 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_127 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 22.07.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_127 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_126 в полоні, для чого необхідні додаткові грошові кошти. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_34 , необхідної для міжнародних грошових переказів через Western Union, яка перебувала в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

Після чого, ОСОБА_124 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 22.07.2024 о 16:48 год через міжнародну систему грошових переказів Western Union на ім'я ОСОБА_7 , а саме на картковий рахунок № НОМЕР_34 , переказ грошових коштів у сумі 500 Євро, що конвертовано системою Western Union в гривневий еквівалент у сумі 22 593 гривні. Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше січня 2024 року, ОСОБА_132 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого племінника. Під час спілкування у січні 2024 року ОСОБА_132 повідомила ОСОБА_4 , що має племінника ОСОБА_134 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_132 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, та завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти племінника потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_134 .

Після чого, ОСОБА_132 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 05.02.2024 об 12:25 год здійснила перерахунок з волонтерської картки на картковий рахунок НОМЕР_35 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на повторне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_132 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 23.09.2024 близько 17:31 год, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_132 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_134 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 40 000 гривень. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_9 , відкритої в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_132 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 23.09.2024 о 17:31 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , належний ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 40 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_7 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_132 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджери «Telegram» та «Signal», 24.10.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_132 завірив останню, повідомивши їй недостовірні дані, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_134 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 5000 доларів США, які потрібно перерахувати через «Money24/7», що здійснює грошові перекази по Україні у відділенні, розташованому за адресою: м. Львів, вул. Вагова 7в, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер рахунку (комірки) 1421.0141.2410.ЮА9326, належного ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_132 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 24.10.2024 прибула до відділення «Money24/7», розташованого за адресою: м. Львів, вул. Вагова, 7в, у якому внесла через на номер рахунку (комірки) 1421.0141.2410.ЮА9326, наданий ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 5000 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ станом на 24.10.2024 еквівалентно 206 350 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_132 матеріальну шкоду загальною сумою 272 350 гривень, що станом на 24.10.2024 в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2024 року, ОСОБА_138 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка ОСОБА_139 . Під час спілкування у березні 2024 року ОСОБА_138 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_141 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне, умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_138 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_139 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов'язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 20.03.2024 перебуваючи в селищі Бабаї Харківського району Харківської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_138 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_141 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ «А-БАНК» НОМЕР_5 , належного ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_138 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 20.03.2024 об 10:00 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_5 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень, які ОСОБА_18 отримав в рахунок наявних грошових зобов'язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення спричинив потерпілій ОСОБА_138 матеріальну шкоду загальною сумою 26 000 гривень.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2024 року, ОСОБА_144 , від знайомих дізналась про існування «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого брата. Під час спілкування у березні 2024 року ОСОБА_144 повідомила ОСОБА_4 , що має брата ОСОБА_146 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_144 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти брата потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_146 .

Після чого, ОСОБА_144 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 21.03.2024 о 13:47 здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_5 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень, які ОСОБА_18 отримав в рахунок наявних грошових зобов'язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_144 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 19.08.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_146 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 46 000 грн. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_8 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_144 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 19.08.2024 о 20:53 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_8 , належний ОСОБА_7 , грошових коштів в сумі 46 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

У подальшому, ОСОБА_144 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 20.01.2025 точний час досудовим розслідуванням не встановлено, прибула до відділення №1 ТОВ «Нова пошта» у с. Ганівкка Кам'янського району Дніпропетровської області, де по зазначеним ОСОБА_4 реквізитам надіслала поштовим відправленням 250 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_144 матеріальну шкоду загальною сумою 322 000 гривень, що станом на 20.01.2025 у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_152 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у квітні 2023 року ОСОБА_152 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_154 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне повторне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_155 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_154 .

Після чого, ОСОБА_152 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 08.05.2023 о 20:55 год перерахувала 24 000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_10 , наданий ОСОБА_4 , а також попросила свого батька ОСОБА_159 перерахувати ще 13 000 гривень на вказаний рахунок, на що ОСОБА_159 погодився та 08.05.2023 о 20:57 год здійснив перерахунок з власної картки на вищезазначені карткові реквізити грошових коштів у сумі 13 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_155 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов'язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 25.05.2024, перебуваючи в с. Шарів Богодухівського району Харківській області, точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 11:31 год, користуючись уразливим станом ОСОБА_155 завірив її, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_154 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 6 500 доларів США, які потрібно перерахувати через «Money24/7», що здійснює грошові перекази по Україні, у відділенні, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 32, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер рахунку (комірки) 171-0073-2505-АН7302, належного ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_152 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 26.05.2024 близько 11:24 год прибула до відділення «Money24/7», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 32, у якому внесла на номер рахунку (комірки) 171-0073-2505-АН7302, наданий ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 6 500 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ станом на 26.05.2024 еквівалентно 259 675 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення спричинив потерпілій ОСОБА_155 матеріальну шкоду загальною сумою 296 675 гривень, що станом на 26.05.2024 у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, в умовах воєнного стану що завдало значної шкоди потерпілому.

У подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_162 від знайомих дізналась про існування закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у квітні 2023 року ОСОБА_162 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_164 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_162 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_164 та надати фото та відео докази перебування останнього в полоні.

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов'язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, у період з 18.02.2025 по 01.03.2025, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_162 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації та фото і відеоматеріалів щодо перебування її чоловіка в полоні, необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_7 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_7 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов'язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_18 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

Після чого, ОСОБА_162 , яка діяла під контролем правоохоронних органів, 01.03.2023 близько 07:55 год, здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок № НОМЕР_18 , належний ОСОБА_7 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень.

01.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, у вчиненні двох епізодів злочинної діяльності, якими завдано шкоди потерпілим на загальну суму 85 700 гривень.

03.03.2025 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави останньому у вигляді 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 242 240 гривень.

У подальшому ОСОБА_4 внесено вказану заставу, у зв'язку з чим наразі відносно останнього діє запобіжний захід у вигляді застави із покладеними обов'язками, а саме: прибувати за кожним викликом слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та роботи; утриматись від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України.

Постановою першого заступника керівника Київської обласної прокуратури строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 01.06.2025.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 25.04.2025 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених на його обов'язків в межах строку досудового розслідування до 01.06.2025.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 27.05.2025 строк досудового розслідування у вказаному провадженні продовжено до п'яти місяців, а саме до 01.08.2025.

27.05.2025 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва, підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених на його обов'язків, терміном на два місяці, тобто до 27.07.2025 включно, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю; не відлучатись з території Харківської області без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування зі свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

23.06.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України, а саме у вчиненні двадцяти семи епізодів злочинної діяльності, якими задано шкоди потерпілим на загальну суму 4 070 700,74 гривень.

Обґрунтованість підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджуються сукупністю зібраних у ході досудового розслідування доказів, а саме: заявами про вчинення кримінальних правопорушень від потерпілих у кримінальному провадженні; протоколами допитів потерпілих у кримінальному провадженні та оглядами мобільних телефонів останніх; протоколами тимчасових доступів та оглядів інформації, отриманої від банківських установ, відповідно до якої потерпілі у кримінальному провадженні перераховували грошові кошти на рахунки, оформлені на ім'я ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та інших осіб, які не були обізнані про злочинні дії останнього; протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 263 та ст. 264 КПК України; протоколами тимчасових доступів та оглядів інформації, отриманої отриманою від операторів мобільного зв'язку; протоколами обшуків, проведених за місцями проживання, перебування ОСОБА_4 ; протоколами огляду мобільних телефонів ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ; протоколами допиту свідків у кримінальному провадженні; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Внаслідок незаконних дій підозрюваного ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду потерпілим у кримінальному провадженні на загальну суму 4 070 700,74 гривень, що становить 2688 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01.01.2025.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 24.06.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 змінено розмір застави, збільшивши його до 500 (п'ятсот) розмірів прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб що складає 1 514 000 (один мільйон п'ятсот чотирнадцять тисяч) гривень.

Станом на 08.07.2025 від ОСОБА_4 не надходило інформації та документів які підтверджували внесення останнім застави на відповідний рахунок.

21.08.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які полягають в тому, що підозрювана може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків та потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється.

У органу досудового розслідування виникла необхідність змінити підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід з застави на тримання під вартою.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав викладених в ньому.

Захисник ОСОБА_5 , думку якого підтримав підозрюваний ОСОБА_4 , заперечував щодо поданого клопотання та просив змінити запобіжний захід обраний ОСОБА_4 у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді у вигляді домашнього арешту, посилаючись на ту обставину, що ризики не доведені та не обгрунтовані, а також не доведено, що більш м'який запобіжний захід не здатен запобігти ризикам зазначеним у клопотанні.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що в Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024110000000378 від 11.11.2024 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

В зв'язку з чим орган досудового розслідування просить змінити підозрюваній запобіжний захід.

Відповідно до ч. 1 ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов'язків, передбачених частиною п'ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.

У клопотанні про зміну запобіжного заходу обов'язково зазначаються обставини, які:

1) виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу;

2) існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати.

Під час обрання запобіжного заходу та продовження строку дії обов'язків слідчими суддями визнано наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які полягають в тому, що підозрюваний може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків та потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 може ухилятися від органу досудового розслідування та суду оскільки злочини, які йому інкримінують, передбачають покарання у виді позбавлення волі строком від 3-х до 8-ми років, та будучи обізнаним про покарання, що йому загрожує, усвідомлюючи його невідворотність, а також суму можливих позовних вимог потерпілих, підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України виражається у тому, що підозрюваний ОСОБА_4 володіє інформацією стосовно характеризуючих, в тому числі біографічних, даних свідків та всіх потерпілих, які надали органу досудового розслідування викривальні покази стосовно нього та його спільниці - дружини, у зв'язку з чим останній, матиме можливість безперешкодно впливати на вказаних учасників провадження шляхом підкупу, примусу, погроз, схиляючи їх до певної поведінки та надання вигідних для себе показань, а також незаконно протидіяти слідству.

Слід врахувати, що заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, вчинялось з метою неправомірного систематичного отримання грошових коштів у великої кількості потерпілих, крім того, на даний час в ході досудового розслідування перевіряється причетність підозрюваного до вчинення інших кримінальних правопорушень, у зв'язку з чим є достатні підстави вважати, що останній може вчинити інші кримінальні правопорушення аналогічного характеру, з метою особистого збагачення, що свідчить про високу вірогідність виникнення ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п'ятою статті 176 цього Кодексу.

Разом з тим, прокурором у судовому засіданні не доведено, що більш м'який запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який би міг бути застосованим до підозрюваного ОСОБА_4 , не зможе в повній мірі запобігти ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України.

Згідно вимог ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені п. п. 1 та 2 ч. 1 цієї статті, але не доведе обставини, передбачені п. 3 ч. 1 цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м'який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов'язки, передбачені ч.5 цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного слідчим та прокурором у обґрунтуванні клопотання.

Так, враховуючи встановлені в судовому засіданні ризики та дані про особу підозрюваного слідчий суддя дійшов висновку, що в даному провадженні існують підстави для застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці, що на думку слідчого судді, зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, та який, з урахуванням усіх обставин справи, буде достатнім запобіжним заходом для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків та запобігання виникненню ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

Також, відповідно до ч.5 ст.194 КПК слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного певні обов'язки.

Керуючись ст.ст. 22, 26, 176-178, 194, 200, 203, 309, 376, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , погодженому прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , та поданому у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 листопада 2024 року за № 42024110000000378, про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 - відмовити.

Клопотання захисника ОСОБА_5 задовільнити.

Змінити ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці, тобто до 25 жовтня 2025 року включно, заборонивши ОСОБА_4 цілодобово залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання невідкладної медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 25 жовтня 2025 включно, наступні обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; знаходитись цілодобово за місцем свого постійного проживання, за адресою: АДРЕСА_2 ; не відлучатися за межі Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із потерпілими та свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади, а саме до Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Виконання ухвали покласти на орган Національної поліції України за вказаним місцем проживання ОСОБА_4 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого групи прокурорів у межах даного кримінального провадження.

Роз'яснити ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з'являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань пов'язаних із виконанням покладених на нього зобов'язань.

У разі невиконання ОСОБА_4 покладених на нього обов'язків до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали оголошений 29 серпня 2025 року о 14 год. 20 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

129991424

Наступний документ

129991426

Інформація про рішення:

№ рішення:	129991425
№ справи:	759/19065/25
Дата рішення:	25.08.2025
Дата публікації:	08.09.2025
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Святошинський районний суд міста Києва
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; зміну запобіжного заходу

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто: рішення набрало законної сили (25.08.2025)
Дата надходження:	22.08.2025
Предмет позову:	-

Розклад засідань:

Минулі засідання (1)

25.08.2025 17:00

Святошинський районний суд міста Києва

Запланованих засідань немає

Учасники справи:

головуючий суддя:

КОСИК ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА

суддя-доповідач:

КОСИК ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА