Справа № 369/15171/25
Провадження № 1-кс/369/2503/25
22.08.2025 м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111050000295 від 24.07.2025 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111050000295 від 24.07.2025 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 24.07.2025 року до ЧЧ Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт від начальника СПШ ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області про те, що в ході зверення з усною заявою гр. ОСОБА_5 було встановлено, що відносно нього було вчинено шахрайство за попередньою змовою групою осіб через мережу Facebook з приводу купівлі автомобіля на суму 61700 грн.
Так, під час оперативного супроводження встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовець у всесвітній мережі Інтернет на сайті соціальної мережі Facebook знайшов оголошення (посилання на оголошення не зберіглось) з продажу транспортного засобу, а саме авто марки Skoda Superb за 3 000 доларів США.
ОСОБА_5 написав у месенджері від Facebook особі на ім'я ОСОБА_6 (його м.т.: НОМЕР_1 ) про те, що має намір придбати вказане авто.
Згодом, під час переписок з особою на ім'я ОСОБА_6 останній надіслав фото паспорту на ім'я гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_2 виданий Богуславським РС Управління ДМС України в Київській області на фоні з особою чоловічої статі та відео на якому відображено огляд автомобілю Skoda Superb без державних номерних знаків.
Після цього, особа на ім'я ОСОБА_6 повідомив, що для того, щоб отримати транспортний засіб гр. ОСОБА_5 мав перевести грошові кошти в сумі 61 700 грн. як передплату, що останній і зробив чотирма транзакціями на 2 банківські картки зі своєї власної банківської картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 :
15.07.2025 об 16:23 переказав грошові кошти в сумі 26 000 грн. на картку № НОМЕР_4 емітовану в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
16.07.2025 об 16:10:28 год. переказав грошові кошти в сумі 20 000 грн. на картку № НОМЕР_4 емітовану в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
16.07.2025 об 18:11:58 год. переказав грошові кошти в сумі 10 000 грн. на картку № НОМЕР_5 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
16.07.2025 об 19:36:12 год. переказав грошові в сумі 5 700 грн. кошти на карту № НОМЕР_5 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Після переказу вказаних грошових коштів, особа на ім'я ОСОБА_6 видалила всю переписку і перестала відповідати та виключила телефон.
Враховуючи вище викладене, прошу ініціювати отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, оскільки відповідно до п. п. 5, 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У частині другій статті 159 КПК України передбачено, що отримання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вище викладене, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також знаходяться у фактичному володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 .
Зокрема, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , та яка містить банківську таємницю відносно власника банківської карти НОМЕР_4 , з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:
-відомостей щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку, обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа - підприємець - надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи, за період з 15.07.2025 по 17.07.2025 року;
-відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до вищезгаданого карткового рахунку, за період з 15.07.2025 по 17.07.2025 року;
-відомостей щодо руху коштів по вищезгаданому картковому рахунку за період з 15.07.2025 по 17.07.2025 року, із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення;
-відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, власника вищезгаданих карткових рахунків, із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов'язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаною особою були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим клієнтом банку з рахунком з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власниками вищезгаданих карткових рахунків під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків, за період з 15.07.2025 по 17.07.2025 року;
-заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по вищевказаним банківським рахункам за період з 15.07.2025 по 17.07.2025 року;
-інформацію, про те чи здійснювався вхід в онлайн-банкінг за вищевказаними банківськими рахунками за період з 15.07.2025 по 17.07.2025 року, якщо так, то зазначити дату та час входу, а також ІР-адресу за якою здійснювався даний вхід.
Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків злочинних дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих речей та документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно з ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчою клопотання та необхідність його задоволення, в частині надання дозволу слідчим у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених в клопотанні, оскільки слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідування кримінального провадження. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111050000295 від 24.07.2025 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капралу поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , та яка містить банківську таємницю відносно власника банківської карти НОМЕР_4 , з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:
-відомостей щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку, обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа - підприємець - надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи, за період з 15.07.2025 по 17.07.2025 року;
-відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до вищезгаданого карткового рахунку, за період з 15.07.2025 по 17.07.2025 року;
-відомостей щодо руху коштів по вищезгаданому картковому рахунку за період з 15.07.2025 по 17.07.2025 року, із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення;
-відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, власника вищезгаданих карткових рахунків, із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов'язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаною особою були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим клієнтом банку з рахунком з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власниками вищезгаданих карткових рахунків під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків, за період з 15.07.2025 по 17.07.2025 року;
-заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по вищевказаним банківським рахункам за період з 15.07.2025 по 17.07.2025 року;
-інформацію, про те чи здійснювався вхід в онлайн-банкінг за вищевказаними банківськими рахунками за період з 15.07.2025 по 17.07.2025 року, якщо так, то зазначити дату та час входу, а також ІР-адресу за якою здійснювався даний вхід.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_13