Справа №523/11968/25
Провадження №1-кс/523/5430/25
02 вересня 2025 року м.Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури по кримінальному провадженню № 12025163490000359 від 15.05.2025 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
28.08.2025 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів,з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:
-надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив'язаного до нього банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, зокрема: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунків контрагентів, назви банку з МФО в якому обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу) в період часу з 22 годин 58 хвилин 13.05.2025 по 01 годину 00 хвилин 14.05.2025;
-надати деталізацію транзакцій, здійснених переказами р2р за банківською карткою № НОМЕР_2 , із обов'язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакцій, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місць реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт-Банк»;
-надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив'язаним до нього банківської картки № НОМЕР_2 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), в період часу з 22 годин 58 хвилин 13.05.2025 по 01 годину 00 хвилин 14.05.2025;
-надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківському картковому рахунку та прив'язаною до нього банківської картки № НОМЕР_2 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, в період часу з 22 годин 58 хвилин 13.05.2025 по 01 годину 00 хвилин 14.05.2025
На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.
Досудовим розслідуванням встановлено що 14.05.2025 до чч відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, під приводом зарахування коштів за продаж плаття на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправила фішингове посилання заявниці, за яким остання перейшла та в подальшому невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 37000 гривень.
За даним фактом 15.05.2025 СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025163490000359 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 13.05.2025 потерпіла зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виставила на продаж плаття. В подальшому, 13.05.2025 о 22:58 годин ОСОБА_4 написав користувач « ОСОБА_5 » з номером мобільного телефону НОМЕР_3 в месенджері «Вайбер» з проханням нікому не продавати плаття, так як вона хоче його придбати та доплатить ще 250 гривень. Далі вищевказаний користувач відправив посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сказав перейти по ньому та натиснути «отримати кошти». ОСОБА_4 перейшла по посиланню, після чого у неї з'явилось вікно додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де остання авторизувалась та через декілька хвилин з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 пройшло дві транзакції по 1000 гривень на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Побачивши це ОСОБА_4 одразу зателефонувала в службу підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де її зв'язали з працівником банку, якому вона розповіла за ситуацію що склалась, на що їй повідомили, що ці гроші будуть повернуті та картку буде заблоковано, але вже пройшли ще дві транзакції: одна на суму 20000 гривень, а інша на суму 17000 гривень, які було переведено на невідому картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Закінчивши розмову ОСОБА_4 зайшла в повідомлення та побачила, що поки вона говорила 14.05.2025 о 00:10 годин надійшло три повідомлення з паролями для входу в особистий кабінет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що під час досудового слідства виникла необхідність дослідити інформацію щодо руху коштів по вищевказаній банківській картці, відомості щодо осіб, які здійснили оформлення вказаних карток (копію справи з юридичного оформлення), законність проведення операцій по вказаному рахунку та встановити рахунки, з/на які здійснювалось перерахування грошових коштів, тобто в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій в місті Одесі слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок та його власника, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив'язаного до нього банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, зокрема: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунків контрагентів, назви банку з МФО в якому обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу) в період часу з 22 годин 58 хвилин 13.05.2025 по 01 годину 00 хвилин 14.05.2025;
- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказами р2р за банківською карткою № НОМЕР_2 , із обов'язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакцій, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місць реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт-Банк»;
- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив'язаним до нього банківської картки № НОМЕР_2 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), в період часу з 22 годин 58 хвилин 13.05.2025 по 01 годину 00 хвилин 14.05.2025;
- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківському картковому рахунку та прив'язаною до нього банківської картки № НОМЕР_2 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, в період часу з 22 годин 58 хвилин 13.05.2025 по 01 годину 00 хвилин 14.05.2025;
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя : ОСОБА_1