Справа № 947/14702/25
Провадження № 1-кс/947/13307/25
01.09.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого детектива ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 72024161000000089 від 06.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, -
Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 720241610000000089 від 06.12.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими, на теперішній час, особами здійснюється протиправна діяльність у сфері грального бізнесу - діяльність гральних закладів (клубів), спортивних покерних клубів, азартних ігор казино та інших місць, де надаються послуги азартних ігор за готівку (включаючи онлайн-казино та інші платформи) у м. Одесі без відповідних на це ліцензій, сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання, та онлайн-систем організаторів азартних ігор, в тому числі під прикриттям ліцензованих суб'єктів, в порушення вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» та ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», внаслідок якої причетні до незаконної діяльності особи, отримуючи та не декларуючи дохід від діяльності таких закладів, ухиляються від сплати податків, що призводить до фактичного ненадходження у бюджет Держави коштів в особливо великих розмірів.
В подальшому, з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом від вищевказаної протиправної діяльності, організатори та учасники схеми, вчиняють дії направлені на приховування та маскування джерел їх походження, місцезнаходження, та факту володіння ними.
Відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX (далі - Закон № 768-IX), який впроваджує порядок організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, що провадиться виключно на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, а також яким внесено зміни до ст. 2032 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» КК України, які набули чинності 12.09.2020, та встановлюють відповідальність за незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.
В ході проведення досудового розслідуванням встановлено, що незважаючи на вставлений законодавством порядок діяльності щодо організації та проведення азартних ігор з подальшими відповідними змінами, невстановленою групою осіб у невстановлений в ході розслідування час, виник злочинний умисел на створення та організацію групи осіб з метою зайняття незаконним гральним бізнесом.
В ході досудового розслідування встановлено, що послуги з проведення азартних ігор без відповідних дозвільних документів, з використанням комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, що не підключено до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем проводиться на території м. Одеса у понад 25-и приміщеннях.
Проведеним в ході досудового розслідування оглядом загальнодоступного інтернет-сайту Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей у мережі Інтернет встановлено перелік ліцензованих адрес казино на території міста Одеси та області, до яких адреси викладені у інформації УСБ України в Одеській області не відносяться, що додатково підтвердила Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.
Крім того, як зазначалось в клопотанні, задля здійснення своєї незаконної діяльності вказана група особі використовували приміщення в яких розміщували незаконні гральні заклади за наступними адресами:
1)м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 18, що являє собою об'єкт житлової нерухомості - нежитлову будівлю, загальною площею 27.6 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1657054951101;
2)АДРЕСА_1 , що являє собою об'єкт житлової нерухомості - нежитлову будівлю, загальною площею 31.1 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1226245251101;
3)АДРЕСА_2 , що являє собою об'єкт житлової нерухомості - приміщення першого поверху та підвалу № 501, загальною площею 241.8кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 213806651101;
4)АДРЕСА_3 , що являє собою об'єкт житлової нерухомості - нежилі приміщення інтернет-кафе, загальною площею 102.4 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 600423351101;
5)АДРЕСА_4 , що являє собою об'єкт закінченого будівництва - нежитлове приміщення продовольчого магазину з баром, загальною площею 247.9 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2894061851100;
6)АДРЕСА_5 , що являє собою об'єкт закінченого будівництва - паркінг на 696 машиномісць з магазинами та складами, загальною площею 21808.3кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 30526251101;
7)АДРЕСА_6 , що являє собою об'єкт житлової нерухомості - мініготель, загальною площею 1042.5 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 219033551101;
8)АДРЕСА_7 , що являє собою об'єкт житлової нерухомості - нежилі приміщення магазину, загальною площею 65,6кв.м, реєстраційний номер майна16000004;
9)АДРЕСА_8 , що являє собою об'єкт житлової нерухомості - нежиле приміщення першого поверху та підвалу (вбудоване приміщення магазину), загальною площею 350кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1694750951101;
10)АДРЕСА_3 , що являє собою об'єкт житлової нерухомості - приміщення магазину, загальною площею 303.2,кв.м, реєстраційний номер майна 20025644;
11)АДРЕСА_9 , що являє собою об'єкт житлової нерухомості - нежилі приміщення, загальною площею 567.4, кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна:42226951101.
Вказані нежитлові приміщення 22.08.2025 постановою детектива визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
У приміщенні були залишені сліди перебування осіб, специфічне планування та облаштування, характерне для гральних закладів, що має доказове значення для встановлення об'єктивної сторони злочину, що підтверджується протоколами проведення санкціонованих обшуків за вказаними адресами.
З урахуванням викладеного, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна в рамках даного кримінального провадження.
Прокурор у судове засідання не з'явився, проте надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
У своєму клопотанні сторона обвинувачення, просить розгляд клопотання провести за відсутності власника майна, зважаючи на можливість вжиття неправомірних дій щодо майна до прийняття рішення судом.
Приймаючи до уваги клопотання сторони обвинувачення, враховуючи положення ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про можливість розгляду клопотання за відсутності власника майна.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання з долученими в його обґрунтування додатками, приходить до наступного переконання.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Ч. 3 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 11 статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 72024161000000089 від 06.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.
З інформаційної довідки 440553859 від 22.08.2025 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об'єкт житлової нерухомості, нежитлова будівля, загальною площею 27.6кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1657054951101, що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;
З інформаційної довідки 440555890 від 22.08.2025 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об'єкт житлової нерухомості, нежитлова будівля, загальною площею 31.1кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1226245251101, що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ;
З інформаційної довідки 440554828 від 22.08.2025 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об'єкт житлової нерухомості, нежитлові приміщення першого поверху та підвалу № 501, загальною площею 241,8кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 213806651101, що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платникаподатків: НОМЕР_3 ;
З інформаційної довідки 440555195 від 22.08.2025 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об'єкт житлової нерухомості, нежилі приміщення інтернет-кафе, загальною площею 102.4кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 600423351101, що на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ;
З інформаційної довідки 440554987 від 22.08.2025 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно закінчений будівництвом об'єкт, нежитлові приміщення продовольчого магазину з баром, загальною площею 247.9кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2894061851100, що на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платникаподатків: НОМЕР_5 ;
З інформаційної довідки 440556419 від 22.08.2025 з Державного реєстру речових прав об'єкт житлової нерухомості, паркінг на 696 машиномісць з магазинами та складами, загальною площею 21808.3кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 30526251101, що на праві приватної власності належить ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЛЕК СІ РІЕЛТІГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683;
З інформаційної довідки 440556157 від 22.08.2025 з Державного реєстру речових прав об'єкт житлової нерухомості, мініготель, загальною площею 1042.5,кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 219033551101, що на праві спільної часткової власності належить 70/100 ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_6 та 30/100 ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 ;
З інформаційної довідки 440556157 від 22.08.2025 з Державного реєстру речових прав об'єкт житлової нерухомості, нежилі приміщення магазину, загальною площею 65,6,кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер майна 16000004, що на праві приватної власності належить ОСОБА_12 свідоцтво про правовласності, ЯЯЯ№987422, 07.09.2006;
З інформаційної довідки 440554118 від 22.08.2025 з Державного реєстру речових прав об'єкт житлової нерухомості, нежиле приміщення першого поверху та підвалу (вбудоване приміщення магазину), загальною площею 350кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер майна 1694750951101, що на праві спільно часткової власності належить ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 та ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 ;
З інформаційної довідки 440554672 від 22.08.2025 з Державного реєстру речових прав об1єкт нерухомості, магазин "Взгляд", загальною площею 303.2, кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна 20025644, що на праві приватної власності належить ОСОБА_15 , договір дарування, №1440, 16.02.2004.
Так, в органу досудового розслідування існують обґрунтовані підстави вважати, що означені об'єкти нерухомого майна використовувалися у якості гральних залів для ймовірного вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України та оскільки в таких приміщеннях залишені сліди перебування осіб, специфічне планування та облаштування, характерне для гральних закладів, слідчий суддя приходить до переконання, що вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, з метою забезпечення недопущення її відчуження та знищення доцільно застосувати захід забезпечення в даному кримінальному провадженні у вигляді накладення арешту на майно.
Критерії розумності та співмірності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107). При цьому, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (серед інших, James та інші проти Сполученого Королівства (Рішення від 21 лютого 1986 року, заява № 8793/79, параграф 50).
Слідчий суддя приходить до висновку, що арешт майна у цьому випадку необхідний для з метою недопущення його відчуження та перетворення, а таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки підлягає оскарженню, відповідно до норм процесуального законодавства щодо оскарження рішень слідчого судді, та скасуванню у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 174 КПК України.
На підставі викладеного, беручи до уваги розумність та співмірність арешту майна, а також його наслідки, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим, а відтак, таке клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 98, 131, 170-173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого детектива ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.
Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження, а також із забороною органам та суб'єктам, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, нотаріусам(державним/приватним), іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»), а також будь-яким іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо означених об'єктів нерухомого майна, а саме на:
-об'єкт житлової нерухомості, нежитлова будівля, загальною площею 27.6кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1657054951101, що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;
-об'єкт житлової нерухомості, нежитлова будівля, загальною площею 31.1кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1226245251101, що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової карткиплатника податків: НОМЕР_2 ;
-об'єкт житлової нерухомості, нежитлові приміщення першого поверху та підвалу № 501, загальною площею 241,8кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 213806651101, що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ;
-об'єкт житлової нерухомості, нежилі приміщення інтернет-кафе, загальною площею 102.4кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 600423351101, що на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ;
-закінчений будівництвом об'єкт, нежитлові приміщення продовольчого магазину збаром, загальною площею 247.9кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2894061851100, що на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ;
-об'єкт житлової нерухомості, паркінг на 696 машиномісць з магазинами та складами, загальною площею 21808.3кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 30526251101, що на праві приватної власності належить ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЛЕК СІ РІЕЛТІГРУП", код ЄДРПОУ: 32145683;
-об'єкт житлової нерухомості, мініготель, загальною площею 1042.5,кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 219033551101, що на праві спільної часткової власності належить 70/100 ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_6 та 30/100 ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 ;
-об'єкт житлової нерухомості, нежилі приміщеннямагазину, загальною площею 65,6,кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер майна 16000004, що на праві приватної власності належить ОСОБА_12 свідоцтво про право власності, ЯЯЯ№987422, 07.09.2006;
-об'єкт житлової нерухомості, нежиле приміщення першого поверху та підвалу (вбудоване приміщення магазину), загальною площею 350кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер майна 1694750951101, що на праві спільно часткової власності належить ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 та ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 ;
-об'єкт нерухомості, магазин "Взгляд", загальною площею 303.2,кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна 20025644, що на праві приватної власності належить ОСОБА_15 , договірдарування, №1440, 16.02.2004;
-об'єкт житлової нерухомості, нежиле приміщення першого поверху №501, утому числі антресолі №502, та підвал № 503 (літера "А"), загальною площею 567,4м, розташований за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 42226951101, що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 .
Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого детектива ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її отримання до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1