65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua
веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua
про залучення до участі у справі
"27" серпня 2025 р.м. Одеса Справа № 916/151/25
Господарський суд Одеської області у складі судді Райчевої Світлани Іванівни,
при секретарі судового засідання Богдановій М.В.
дослідивши матеріали справи
За заявою кредитора: Головного управління ДПС в Одеській області (65044, м. Одеса, вул. Семінарська, буд. 5; код ЄДРПОУ 44069166);
до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ “БУЛКІН» (65078, Одеська обл., м. Одеса, вул. Генерала Петрова (Євгена Танцюри), буд. 14; код ЄДРПОУ 39299962)
про банкрутство,
За участю:
Розпорядник майна Боржника: арбітражний керуючий Селезньов О.В.
Представник Боржника: адвокат Деркач А.І.
Директор Боржника: Цибенко М.В.
Представники Головного управління ДПС в Одеській області: Кедик М.Г.;
Уманець В.В.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 25.03.2025р. відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ “БУЛКІН», визнано конкурсні грошові вимоги Головного управління ДПС в Одеській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ “БУЛКІН» у сумі 4 111 557, 15 грн. та витрати у сумі 96 224, 00 грн., понесені у зв'язку із сплатою судового збору та авансування винагороди арбітражного керуючого; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном Боржника, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Селезньова Олександра Вікторовича (свідоцтво про здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майном, керуючого санацією, ліквідатора №258 від 18.03.2013 р.).
26.03.2025 р. на офіційному сайті Касаційного господарського суду України опубліковано повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "БУЛКІН" (публікація №
75617).
19.06.2025р. до суду надійшло клопотання та додаткові пояснення Боржника про залучення до участі у справі № 916/151/25 колишніх засновників боржника, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІ», Товариства з обмеженою відповідальністю «МАРМАРІ» та колишнього директора ТОВ «БУЛКІН» ОСОБА_1 у якості співборжників (співвідповідачів).
Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 17 червня 2025 року за кодом доступу 19845007803 станом на 17.06.2025 Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕНТА" 30.10.2024 р. змінило свою назву на Товариство з обмеженою відповідальністю "МАРМАРІ".
В обґрунтування вищезазначеного клопотання, Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ “БУЛКІН» посилається на те, що згідно протоколу загальних зборів ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ “БУЛКІН» від 13.06.2018 р., засновниками боржника до вказаної дати були Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІ» та Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕНТА" (від 30.10.2024 р. Товариство з обмеженою відповідальністю "МАРМАРІ") та саме ними на загальних зборах приймалось рішення про звільнення попереднього директора ТОВ «БУЛКІН» ОСОБА_1 та призначення директором ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ “БУЛКІН» ОСОБА_2 .
Боржник зазначає, що попередній керівник ТОВ «БУЛКІН» ОСОБА_1 та колишні засновники підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІ» та Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕНТА" жодних документів, основних фондів, майна та майнових прав, будь-якої звітності та інформації про діяльність підприємства, його боргові та податкові зобов'язання не передали, як призначеному директору ОСОБА_2 , так і новим засновникам.
Чинний директор ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ “БУЛКІН» ОСОБА_2 підтвердила дані відомості у судовому засіданні.
Статтею 166-16 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено, що умисне приховування майна, відомостей про майно, передача майна в інше володіння або його відчуження чи знищення, а також фальсифікація, приховування або знищення документів, які відображають господарську чи фінансову діяльність, у тому числі планів санації чи мирових угод, якщо ці дії вчинені громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності в період провадження у справі про банкрутство і завдали великої матеріальної шкоди,- тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 4 Кодексу України з процедур банкрутства виконавчий орган боржника, а щодо державних та комунальних підприємств також орган, уповноважений управляти майном боржника, у межах своїх повноважень зобов'язані своєчасно виявляти та вживати заходів щодо запобігання та реагування у разі настання неплатоспроможності боржника. У разі якщо аудитором, бухгалтером, які надають послуги боржнику, або бухгалтером боржника за результатами складання податкової звітності виявлено ознаки неплатоспроможності або її загрози, такі особи протягом 10 днів повідомляють про це боржника.
Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства у разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов'язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов'язаннями.
Відповідно до ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства учасниками у справі про банкрутство (неплатоспроможність) є сторони, арбітражний керуючий, державний орган з питань банкрутства, інші учасники справи про банкрутство, щодо прав або обов'язків яких існує спір, а також у випадках, передбачених цим Кодексом, Фонд державного майна України, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника.
Одним із принципів, які характерні для правового інституту неплатоспроможності є принцип судового контролю у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) щодо повноти та належності дій учасників провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), що зобов'язує суд з достатньою повнотою встановити об'єктивні обставини правовідносин сторін по множинних предметах спорів, які виникають у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) (правова позиція, викладена у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 13.02.2024р. по справі №916/2740/21).
Враховуючи вищевикладене, Суд вважає, що для розгляду питання про наявність у діях колишнього директора та колишніх засновників ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ “БУЛКІН» незаконних дій у справі № 916/151/25 під час банкрутства Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ “БУЛКІН» вказані особи мають бути залучені до участі у справі як учасники у справі про банкрутство.
Господарським судом встановлено, що у Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІ» та Товариства з обмеженою відповідальністю «МАРМАРІ» відсутні зареєстровані електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі.
Повідомити Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІ» та Товариство з обмеженою відповідальністю «МАРМАРІ» про введення в дію Закону №3200-IX щодо запровадження обов'язкової реєстрації та використання електронних кабінетів (ЕК) у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі.
Положеннями ч.ч. 5-6 ст. 6 Господарського процесуального кодексу України (із змінами, внесеними згідно із Законом № 1416-IX від 27.04.2021; в редакції Закону № 3200-IX від 29.06.2023) визначено, що Суд направляє судові рішення та інші процесуальні документи учасникам судового процесу до їхніх електронних кабінетів, вчиняє інші процесуальні дії в електронній формі із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи або її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами, в порядку, визначеному цим Кодексом, Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).
Електронний кабінет - це персональний кабінет (веб-сервіс чи інший користувацький інтерфейс) у підсистемі (модулі) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, за допомогою якого особі, яка пройшла електронну ідентифікацію, надається доступ до інформації та сервісів Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи або її окремих підсистем (модулів), у тому числі можливість обміну (надсилання та отримання) документами (в тому числі процесуальними документами, письмовими та електронними доказами тощо) між судом та учасниками судового процесу, а також між учасниками судового процесу. Електронна ідентифікація особи здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу.
Адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов'язковому порядку. Інші особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку.
Частиною 7 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України (в редакції Закону № 3200-IX від 29.06.2023) визначено, що Суд направляючи учаснику справи судові виклики і повідомлення, ухвали у випадках, передбачених цим Кодексом, зазначає у цих документах про обов'язок такої особи зареєструвати свій електронний кабінет та про можливість ознайомлення з матеріалами справи через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему або її окрему підсистему (модуль), що забезпечує обмін документами.
Процесуальні наслідки, передбачені цим Кодексом у разі звернення до суду з документом особи, яка відповідно до цієї частини зобов'язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, застосовуються судом також у випадках, якщо інтереси такої особи у справі представляє адвокат.
Частиною 7 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України (в редакції Закону № 3200-IX від 29.06.2023) визначено, що Суд направляючи учаснику справи судові виклики і повідомлення, ухвали у випадках, передбачених цим Кодексом, зазначає у цих документах про обов'язок такої особи зареєструвати свій електронний кабінет та про можливість ознайомлення з матеріалами справи через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему або її окрему підсистему (модуль), що забезпечує обмін документами.
Керуючись ст.ст. 1, 4, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -
1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ “БУЛКІН» від 19.07.2025р. про залучення до участі у справі № 916/151/25 засновників боржника- задовольнити.
2. Залучити у якості учасника справи про банкрутство № 916/151/25, щодо прав та обов'язків якого існує спір, колишнього засновника боржника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІ» (04060, місто Київ, вулиця Максима Берлінського, будинок, 20, офіс, 3, ЄДРПОУ 38021357).
3. Залучити у якості учасника справи про банкрутство № 916/151/25, щодо прав та обов'язків якого існує спір, колишнього засновника боржника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРМАРІ» (49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Шевченка (шевченківський, Соборний Райони), будинок, 37, код ЄДРПОУ 31792822).
4. Залучити у якості учасника справи про банкрутство № 916/151/25, щодо прав та обов'язків якого існує спір, колишнього директора боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ “БУЛКІН» ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ).
5. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІ» та Товариство з обмеженою відповідальністю «МАРМАРІ» надати суду докази реєстрації електронного кабінету в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, що забезпечує ефективний обмін документами.
6. Явку представників ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІ», ТОВ «МАРМАРІ», а також колишнього директора боржника ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ “БУЛКІН» ОСОБА_1 у підсумкове засідання визнати обов'язковою.
7. Повідомити засновників та директора, що відповідно до п.3 ч.2 ст. 42 ГПК на останніх покладається обов'язок з'являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов'язковою. Залежно від конкретних обставин суд може визнати зловживанням процесуальними правами дії, що суперечать завданню господарського судочинства, зокрема вчинення дій, спрямованих на безпідставне затягування чи перешкоджання розгляду справи. Зокрема учасники судового процесу зобов'язані належно користуватися процесуальними правами. У випадку зловживання процесуальними правами, Суд зобов'язаний вживати заходи процесуального примусу для їх запобігання, вичерпний перелік яких викладений у ст. 132 ГПК. У разі невиконання процесуальних обов'язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, Суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що регулюється ст. 135 ГПК. У випадку повторного чи систематичного невиконання процесуальних обов'язків, суд, з урахуванням конкретних обставин, стягує в дохід державного бюджету з відповідного учасника судового процесу штраф у сумі від п'яти до п'ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
8. Зобов'язати ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІ», ТОВ «МАРМАРІ», ОСОБА_1 надати пояснення на заяву про відкриття провадження у справі № 916/151/25 про банкрутство.
9. Повідомити учасникам справи, що підсумкове засідання суду призначено на "14" жовтня 2025 р. об 11:00 год.
Інформацію по справі можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua
Ухвала постановлена 27.08.25р. у судовому засіданні відповідно до ч. 5 ст. 233 ГПК України.
Ухвала оформлена окремим документом 02.09.25 р.
Копію ухвали надіслати до електронного кабінету користувача підсистеми "Електронний суд": Головному управлінню ДПС в Одеській області; арбітражному керуючому Селезньову О.В.; Товариству з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ “БУЛКІН»; представниці Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ “БУЛКІН» Деркач А.І.; директору ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ “БУЛКІН» Цибенко М.В.
Копію ухвали надіслати: Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІ» (04060, місто Київ, вулиця Максима Берлінського, будинок, 20, офіс, 3, ЄДРПОУ 38021357); Товариству з обмеженою відповідальністю «МАРМАРІ» (49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Шевченка (шевченківський, Соборний Райони), будинок, 37, код ЄДРПОУ 31792822), ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ).
Суддя С.І. Райчева