ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/17728/25
провадження № 1-кс/753/2448/25
"26" серпня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025105020000714, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2025 року за ч. 1 ст. 190 КК України.
Старший дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 08 липня 2025 року приблизно о 10 год 00 хв їй на мобільний телефон з абонентського номера НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що на її ім'я оформлено кредит.
Після отриманої інформації вона (потерпіла) увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірила відомості, у результаті чого встановила, що кредит на її ім'я не оформлювався. Після цього потерпіла зателефонувала на офіційний номер банку НОМЕР_2 для уточнення інформації.
Потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що діючи відповідно до вказівок невідомої особи, вона переказала грошові кошти у сумі 19 000,00 грн на власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього зазначена особа назвала їй номер банківського рахунку, на який необхідно було надалі перерахувати кошти.
Виконуючи отримані вказівки, потерпіла здійснила кілька транзакцій, у результаті чого на банківську картку № НОМЕР_3 було переказано грошові кошти у загальній сумі 33 092,00 грн.
На підтвердження своїх показань потерпіла надала платіжну інструкцію та скріншоти переписки у месенджері, які долучено до матеріалів кримінального провадження.
Отже, під час дізнання встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 в сумі 33 092,00 грн були перераховані в результаті вищезазначених шахрайських дій на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 , емітовану в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з тим, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, є охоронюваною законом таємницею, дізнавач позбавлений можливості без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.
В судове засідання дізнавач не з'явилась, подала заяву про розгляд справи без її участі.
Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, а неприбуття його представника в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Фіксація судового засідання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий, дізнавач має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Частиною 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно, ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.
Згідно ст. 34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному заволодінні належними ОСОБА_4 грошовими коштами.
Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.
За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).
З урахуванням сукупності встановлених обставин, та особливості предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, неможливість іншим шляхом отримати необхідні для досудового розслідування докази, суд вважає тимчасовий доступ, дозвіл про надання якого просить дізнавач, є пропорційним втручання в особисте життя особи.
На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 131, 132, 159-162, 561, 562 КПК України КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, в тому числі в електронному вигляді, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:
-інформацію з номеру оператора мобільного зв'язку НОМЕР_5 , в період з 00 год 00 хв 08 липня 2024 року по 23 год 59 хв 08 липня 2025 року та відомості про вхідні та вихідні дзвінки абонентів, які здійснювали дзвінки з вищевказаного оператора мобільного зв'язку та мобільних терміналів, їх прив'язка до базових станцій;
-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;
-типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;
-дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б - з прив'язкою до базових станцій);
-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1