Справа№279/3222/24 Провадження№1-кс/279/1194/25
іменем України
01 вересня 2025 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12024060490000303 від 21.05.2024 за ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
В клопотанні вказано, що 18.05.2024, перебуваючи біля банкомату AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , заявник виявив відсутність грошових коштів на своєму картковому рахунку НОМЕР_1 у сумі 37 000 грн. AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
По даному факту 21 травня 2024 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12024060490000303 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
22 травня 2024 року допитаний в якості потерпілого громадянин ОСОБА_4 , який повідомив, що є інвалідом з групи з 04.01.2003 року внаслідок отримання черепно-мозгової травми та часто втрачає свідомість. Потерпілий повідомив, що проживає по АДРЕСА_2 ,а також те, що по АДРЕСА_3 проживає його сусід ОСОБА_5 , з яким потерпілий час від часу спілкується. В кінці квітня 2024 року, точної дати потерпілий не пам'ятає, він перебував в дворі біля будинку де він фактично і проживає і зустрів ОСОБА_6 . В той момент потерпілий був в легкому алкогольному сп'янінні. Під час зустрічі з ОСОБА_6 останній попросив в ОСОБА_4 сигарету, але в той момент в потерпілого сигарет не було і потерпілий захотів дати 1000 (тисячу) гривень ОСОБА_5 в якості подяки за те що він неодноразово допомагав під час епілептичних приступів. Готівкових коштів у потерпліого на той момент при собі не було, але була банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 . В ІНФОРМАЦІЯ_1 в ОСОБА_4 відкритий депозитний рахунок в сумі 218 000 грн., відсотки з даного депозиту він отримує щомісяця на вищевказану банківську картку в сумі близько 1900 грн., які приходять на картку в 10-х числах кожного місяця. І ОСОБА_4 хотів з вищевказаної банківської картки перерахувати грошові кошти на картку ОСОБА_7 1000 грн., але на мобільному телефоні потерпілого неможливо встановити мобільний додаток його банку так як кнопковий, а також у потепілого відсутні навички користування смар фо В цей момент ОСОБА_6 , сказав потерпілому, що може допомогти, так : є смартфон на " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та увійти зі свого мобільного телефону від імені потерпіло який він може встановити мобільний банківський акаунт і в подальшому перерахувати, з дозволу Рябоконя 1000 гон. на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпілий ОСОБА_6 банківську картку яку ОСОБА_6 вводив на своєму смартфо мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В подальшому ОСОБА_6 сказав що й телефон потерпілого так як туди має прийти певна інформацію ОСОБА_8 не зрозумів для чого ОСОБА_5 хоче в його телефон, але надав його останньому. Через деякий час, близько 20 ОСОБА_6 сказав потерпілому, що нічого не вийшло та кошти йому так прийшли. В подальшому ОСОБА_6 віддав потерпілому мобільний телефо банківську картку, яка належить потерпілому та вони розійшлися . 18.05.2024 року ОСОБА_4 прийшов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своєю матір'ю та зняв кошти у вигляді відсотків з депозиту у сумі 100. Зазвичай після того як потерпілий знімає вищевказану суму, залишок ко-штів на рахунку у нього малий, до 100 грн. Коли потерпілий отримав квитанцію, його здивувало те, що достут коштів для зняття у нього було близько 2000 грн. Він захотів розібратис цій ситуації, але це була субота, вихідний день. В понеділок, 20 травня: року потерпілий звернувся до Коростенського відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться поруч із залізничним вокзалом. Після обробки його зверне співробітниця банку повідомила потерпілому, що з його банківс депозитом щось не так, та що з нього знімалися кошти в сумі близько 41 (сорок одної тисячі гривень), та надала виписку, яку потерпілий нада просить долучити до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 , що потрібно звернутися на гарячу лінію банку. Я від зателефонував, пояснив всю ситуацію на що потерпілому відповіли кошти можливо викрали та необхідно звернутися до поліції. Також банківську картку було заблоковано працівником банку. В подальшу цього ж дня ОСОБА_4 звернувся до поліції та написав відповідну з про те що з його картки викрали кошти. По факту викрадення кошт банківської карти потерпілий підозрює свого знайомого сусіда ОСОБА_5 , який напередодні мав доступ до його банківської картки та мобільного телефону.
Банківська картка потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_1 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_4 .
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, щомістять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 00:00 14.05.2024 року по 23:00 22.05.2024 року а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_4 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Вивчивши матеріали справи судом встановлено, що 21.05.2024 слідчим відділом Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12024060490000303 за ч.4 ст.185 КК України, проводиться досудове розслідування.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв'язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 та лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню №12024060490000303 тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 14.05.2024 року по 23:00 22.05.2024 року року по час надання інформації, з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку иА123116470000026201000496920 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за період 00:00 14.05.2024 року по 23:00 22.05.2024 року. Копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_1 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно ІР- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB- банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.
Зобов'язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 ) виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_12
Копія згідно з оригіналом