Справа № 481/1295/25
Провадж.№ 1-кс/481/441/2025
02.09.2025 м. Новий Буг
слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 29.08.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025153270000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 28.08.2025 до чергової частини ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.08.2025 заявниці зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником СБУ та повідомила, що з її банківської картки намагаються зняти грошові кошти, щоб уникнути цього, невідома особа продиктувала номер банківської картки НОМЕР_1 на яку вона зі своєї банківської картки НОМЕР_2 перерахувала гроші в сумі 18090 грн. Під час спілкування з невідомою особою, використовувались номера мобільного телефону: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .
Відомості про дане кримінальне правопорушення 29.08.2025 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12025153270000167, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 засвідчила, що 28.08.2025 о 11.40 год. невідомий чоловік їй зателефонував з номеру НОМЕР_5 повідомив, що являється представником служби безпеки банку та повідомив, що з її картки намагаються зняти грошові кошти, щоб уникнути цього необхідно з її картки перерахувати гроші на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Потерпіла будучи впевненою, що розмовляє з працівником служби безпеки банку, зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_2 , перерахувала гроші в сумі 11055 грн. Після цього той самий чоловік телефонував їй з номерів: НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 та повідомив, що для підтвердження транзакції потрібно повторити операцію, тому вона вдруге зайшла в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувала на вище вказану картку гроші в сумі 7035 грн. Потім невідомий чоловік повідомив, що вона може звернутися до відділення банку щоб повернути гроші на свій рахунок, але коли вона звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де їй пояснили, що її ввели в оману шахраї, гроші вони повернути їй не можуть.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Але для повного, всебічного та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація номеру картки та про особу, яка відкривала банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 , з наданням копій документів про вказану особу та документами які були надані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківської картки.
З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 : 1. роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку банківської картки НОМЕР_1 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області; 2. копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; 3. відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 28.08.2025 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області.
У судове засідання дізнавач не з'явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №12025153270000167, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025153270000167 від 29.08.2025 року, рапорт чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 28.08.2025 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 28.08.2025 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 29.08.2025 року, скріншот телефону з вхідними дзвінками, виписка по картці/рахунку НОМЕР_8 свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 :
1. роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку банківської картки НОМЕР_1 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області.
2. копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
3. відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 28.08.2025 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали до 02.11.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1