Справа № 761/33148/25
Провадження № 1-кс/761/21623/2025
07 серпня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42023000000001296 від 07.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,
Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42023000000001296 від 07.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023000000001296 від 07.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та коло близьких осіб, що ним задіяні до протиправної діяльності, протягом 2005-2020 років отримавши незадекларований дохід не задекларували та не сплатили до Державного бюджету України податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, тим самим умисно ухилилися від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене особою, яка зобов'язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Крім того, громадян України ОСОБА_4 та коло близьких осіб, що ним задіяні до протиправної діяльності, перебуваючи на території України та Республіки Польща з 2020 року по теперішній час вчинили правочини з доходами, одержаними злочинним шляхом, тим самим здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
До вчинення даних кримінальних правопорушень можуть бути причетні такі громадянин України:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , який організував протиправну діяльність;
- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3 , мати ОСОБА_4 ;
- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_4 , брата ОСОБА_4 ;
- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 , дружини брата ОСОБА_4 ;
- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_6 , матері дружини ОСОБА_4 ;
- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_7 , батька дружини ОСОБА_4 ;
- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_8 , брата дружини ОСОБА_4 ;
- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_8 , дружини брата;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_9 , довірена особа ОСОБА_4 ;
В період з 2005 по 2021 рік ОСОБА_4 проходив службу у підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_10 на різних посадах, у тому числі очолював відділи прикордонної служби у ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Після звільнення з ІНФОРМАЦІЯ_10 зареєстрував на себе та близьких родичів ряд підконтрольних суб'єктів господарювання на території, а саме:
- ІНФОРМАЦІЯ_13 (KRS НОМЕР_10 , NIP НОМЕР_11 ), співзасновником якого також є ОСОБА_13 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_14 (KRS НОМЕР_12 , NIO НОМЕР_13 ), співзасновниками є ОСОБА_14 та ОСОБА_5 .
Відповідно до інформації з офіційного сайту компанії ІНФОРМАЦІЯ_14 , компанія володіє власним парком вантажних автомобільних транспортних засобів та здійснює міжнародні перевезення вантажів країнами Євросоюзу.
Згідно відомостей з державних реєстрів речових прав на нерухоме та нерухоме майно встановлено, що на близьких осіб ОСОБА_4 на території України зареєстровано ряд об'єктів рухомого та нерухомого майна (земельні ділянки, квартира та транспортні засоби).
З наведеного слідує, що загальна вартість активів, набутих у власність ОСОБА_4 та його близькими родичами, значно перевищує офіційно отримані ними доходи та може свідчити про їх придбання за рахунок доходів, отриманих незаконним шляхом, у тому числі під час перебування ОСОБА_4 на військовій службі.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено купівлю ОСОБА_5 90 акцій компанії ІНФОРМАЦІЯ_15 (KRS НОМЕР_12 NIP:НОМЕР_13) номінальною вартістю 50 злотих кожна за ціною 1 злотий, відповідно до договору від 19.07.2021 №2021-09-17.
Згідно Протоколу позачергових зборів акціонерів ІНФОРМАЦІЯ_15 (KRS НОМЕР_12 NIP:НОМЕР_13) (Акт від 14.12.2021, Репертуар А№7456/2021) та постанови №12.01.2021 від 14.12.2021, статутний капітал даної компанії збільшується з 5 000 злотих до 950 000 злотих, шляхом збільшення номінальної вартості 100 існуючих акцій номінальною вартістю 50 злотих кожна до номінальної вартості 9 500 злотих кожна, тобто на загальну номінальну вартість 945 000 злотих.
Пунктом 2 постанови №12.01.2021 від 14.12.2021 визначено, що збільшення номінальної вартості існуючих 100 акцій із загальною номінальною вартістю 945 000 злотих покриватиметься існуючими партнерами пропорційно належним часткам наступним чином:
а) ОСОБА_5 передбачає підвищення вартості існуючих 90 акцій до 850 500 злотих та покриває вказане підвищення грошовим внеском;
б) ОСОБА_15 передбачає підвищення вартості існуючих 10 акцій до 94 500 злотих та покриває вказане підвищення грошовим внеском.
Вказана інформація свідчить про здійснення сплати грошових коштів в сумі 850 590 злотих ОСОБА_5 на придбання акцій компанії ІНФОРМАЦІЯ_15 (KRS НОМЕР_12 NIP: НОМЕР_13 ) та збільшення їх номінальної вартості, що еквівалентно 6 205 878,93 грн. по курсу НБУ, що діяв на дату купівлі акцій - 19.07.2021 та на дату формування списку партнерів - 08.03.2022 (курс 1 польського злотого до гривні: на 19.07.2021 - 7,0103 грн., на 08.03.2022 - 7,296 грн).
Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого/перерахованого податку та військового збору за період з січня 2005 року по березень 2022 року, ОСОБА_5 нараховано та виплачено доходи в сумі 390 479,33 грн.
Встановлено, що 01.06.2021 між ОСОБА_5 та ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ) укладено договір безвідсоткової поворотної позики на суму 11 000 000 грн. Відповідні кошти стали основним джерелом для здійснення нею внесків до статутного капіталу компанії ІНФОРМАЦІЯ_15 (KRS НОМЕР_12 NIP:НОМЕР_13).
Згідно з договором безвідсоткової поворотної позики від 01.06.2021 на суму 11 000 000 грн., укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_16 , встановлено, що ОСОБА_16 користується розрахунковими банківськими рахунками НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів ОСОБА_16 в адресу ОСОБА_5 , обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, стосовно: розрахункових банківських рахунків ОСОБА_16 НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Прокурор у судове засідання не з'явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України.
Проте, прокурором в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42023000000001296 від 07.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.
Надати прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_17 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо: розрахункових банківських рахунків НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , а саме:
- роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.06.2021 по 01.08.2025, із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- роздруківок телекомунікаційних з'єднань між засобами телекомунікації банку та власниками вказаних розрахункових банківських рахунків, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань;
- справи юридичного оформлення по рахункам, у тому числі: анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер фізичної особи вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені фізичних осіб, а також карток зі зразками їх підписів і відбитків печаток;
- документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій;
- електронних ресурсів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими зафіксовано (фото та відео матеріали з камер спостереження) отримання готівки з рахунків;
- фотозображення, відеозаписи з камер спостереження відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на яких зафіксовано отримання готівки з рахунків;
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити прокурору реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1