465/6019/25
1-кс/465/1315/25
01.09.2025 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №12025142370000334 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавачка сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивує тим, що 13.07.2025 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 08.07.2025 о 17:00 год. невідома особа перебуваючи в невстановленому місці на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом продажу товару шахрайським шляхом шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на суму 61 200 грн. Грошові кошти перераховував зі своєї банківської карти НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Сума завданих збитків 61 200 грн.
В ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 08.07.2025 переглядав на платформа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщені оголошення з приводу продажу запчастин для безпілотних літальних апаратів. Одне з оголошень його зацікавило у зв?язку з чим вирішив написати продавцю. В ході листування з невідомою особою він повідомив, що має на меті придбати товар, а також розпитав усі деталі, які цікавили. В свою чергу, невідома особа повідомила, що оплата за товар лише 100%, тобто необхідно перерахувати усю суму, на що він погодився.
В подальшому, дана особа надіслала банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
08.07.2025 о 17:00 год. він здійснив переказ грошових коштів на суму 61 200 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, повідомив продавця. Невідома особа підтвердила переказ, а також зазначила, що товар відправить - 08.07.2025.
09.07.2025 продавець знову зв'язався з ним та зазначив, що в домовлений час йому не вийшло відправити товар у зв?язку з чим зробить це на наступний, тобто 09.07.2025. В результаті чого товар мені так і не відправили та на зв?язок не виходили. Сума завданих збитків 61 200 грн.
Відповідно до отриманої інформації УПК у Львівській області ДПК встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після зарахування грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 було здійснено декілька транзакцій, зокрема на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначає, що дані рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та вилучення інформації, яка їх стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаних рахунках, в період часу з 08.07.2025 року по дату виконання ухвали, а саме де та коли знімалися грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання дізнавачка не з'явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.
Прокурор у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу,судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025142370000334 від 14 липня 2025 року, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись вимогами статей131,159,160,162,163,164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період 08.07.2025 по дату виконання ухвали.
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період 08.07.2025 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період 08.07.2025 по дату виконання ухвали;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період 08.07.2025 по дату виконання ухвали з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.;
- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період 08.07.2025 по дату виконання ухвали;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період 08.07.2025 по дату виконання ухвали;
- аудіозаписи звернень по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період 08.07.2025 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію за номером НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 08.07.2025 по дату виконання ухвали.
Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НІ у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1