печерський районний суд міста києва
Справа № 757/40225/25-к
пр. 1-кс-34151/25
21 серпня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - адвоката ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у кримінальному провадженні №12024000000000560 від 18.03.2024 у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львів, громадянину України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, не адвоката, не депутата,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 321-1 КК України,
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні № 12024000000000560 - прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 12024000000000560 від 18.03.2024 про продовження строку дії запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024000000000560 від 18.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 321-1 КК України.
Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора.
Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2024 року, ОСОБА_7 вирішив утворити стійке злочинне об'єднання, а саме організовану групу, метою діяльності якої повинно було стати системне, протиправне, особисте збагачення, шляхом незаконного обігу фальсифікованих лікарських засобів за допомогою інформаційних систем, у тому числі Інтернету.
Злочинний задум ОСОБА_7 полягав у тому, щоб з метою системного, особистого незаконного збагачення оминути встановлений чинним законодавством України порядок створення суб'єктів господарської діяльності, отримання відповідних ліцензій, клінічних випробувань, умов щодо контролю якості лікарських засобів, реєстраційних посвідчень та дозволів на здійснення виробництва лікарських засобів з метою подальшого їх законного обігу.
З цією метою ОСОБА_7 було створено злочинний план згідно якого ним заплановано налагодження незаконного виробництва фальсифікованих лікарських засобів під брендами неіснуючих та незареєстрованих на території Україні виробників, зокрема « MALAY TIGER », «Aburaihan Pharmaceutical» та інші, з метою їх подальшого збуту, під час якого мають бути використані речовини або комбінації речовин, які становлять собою зареєстровані на території України лікарські засоби, відомості про які внесені до Державного реєстру лікарських засобів, серед яких в тому числі «тестостерону пропіонат» АТС код G03BA03.
Крім того, з метою надання виробленим фальсифікованим лікарським засобам товарного виду, ОСОБА_7 було заплановано придбання (виготовлення) його компонентів, а саме картонних коробок, інструкцій про застосування, ампул, флаконів, блістерів з відповідним маркуванням, захисних елементів тощо, з можливістю упакування лікарських засобів способом, зовні схожим на фабричне упакування, виготовлене у промислових масштабах.
Усвідомлюючи неможливість здійснення торгівлі виробленими фальсифікованими лікарськими засобами у аптеках, аптечних пунктах магазинах тощо, ОСОБА_7 було вирішено здійснити організацію мережі збуту з використанням інформаційних мереж, в тому числі Інтернету, шляхом створення веб-ресурсів, чатів у месенджерах тощо з переліком наявної продукції та цін на неї.
З метою утворення організованої групи ОСОБА_7 для досягнення загальної злочинної мети, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, у зв'язку з не проведенням клінічних випробувань та лабораторних досліджень має високий ступінь суспільної небезпеки, може викликати тяжкі наслідки не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення в цілому, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел він не зможе, оскільки така протиправна діяльність потребує чітких та узгоджених дій, значної кількості людей, у різний період часу при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах залучив інших осіб та розробив єдиний план, який передбачав розподіл функцій кожного з учасників групи, які полягали у виробництві, придбанні, перевезенні, пересиланні, зберіганні з метою збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів за допомогою інформаційних систем, у тому числі Інтернету, а також їх подальший збут.
Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування організованої групи було налагодження виробництва фальсифікованих лікарських засобів, зокрема тих, які містять у своєму складі діючу речовину, яка є лікарським засобом, а саме «тестостерону пропіонат» АТС код G03BA03, та із використанням інформаційних систем, у тому числі Інтернету, створення та функціонування мережі їх подальшого збуту на території України з метою незаконного збагачення.
Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_7 особисто підібрав її учасників. При цьому за собою визначив: загальне керівництво злочинної організації; підбір учасників злочинної організації; розподілення ролей та обов'язків між учасниками злочинної організації; розроблення планів вчинення злочинів, у тому числі вживаючи заходів щодо уникнення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами; організація виробництва фальсифікованих лікарських засобів, їх перевезення, пересилання та подальше зберігання з метою збуту; особиста участь у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів; інформаційне забезпечення діяльності злочинної організації, а саме створення та функціонування сайтів, веб-сторінок тощо; організація подальшого збуту фальсифікованих лікарських засобів тощо; формування цін на фальсифіковані лікарські засоби; розподілення грошових коштів, отриманих від реалізації фальсифікованих лікарських засобів, між учасниками організованої групи; здійснення контролю за залишками фальсифікованих лікарських засобів тощо.
Так, під час формування складу організованої групи ОСОБА_7 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше червня 2024 року, запропонував ОСОБА_8 та ОСОБА_5 прийняти участь у запланованих ним злочинах, пов'язаних з виробництвом, придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів за допомогою інформаційних систем, у тому числі Інтернету, а також їх подальший збут, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму його вчинення, на що останні погодилися.
Отримавши від ОСОБА_8 та ОСОБА_5 згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_7 , за покладеними на себе функціями її організатора та керівника, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення групи довів ОСОБА_8 та ОСОБА_5 загальний план вчинення злочинів. При цьому ОСОБА_7 визначив ОСОБА_8 та ОСОБА_5 як співвиконавців злочинів роль яких полягає у: безпосередньому здійсненні незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту за допомогою інформаційних систем, в тому числі Інтернету, завідомо фальсифікованих лікарських засобів;фасування фальсифікованих лікарських засобів відповідно до отриманих замовлень, підготування їх та упакування для подальшого пересилання замовникам та покупцям; здійснення листування з клієнтами у створених групах у «месенжерах», надання останнім інформації про ціни на фальсифіковані лікарські засоби, підготування їх та упакування для подальшого пересилання замовникам та покупцям; звітуванні ОСОБА_7 щодо обсягів збутих фальсифікованих лікарських засобів; виконання інших вказівок та завдань ОСОБА_7 , пов'язаного із незаконним обігом фальсифікованих лікарських засобів.
Крім того, під час формування складу організованої групи ОСОБА_7 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше червня 2024 року, запропонував ОСОБА_9 та ОСОБА_10 прийняти участь у запланованих ним злочинах, пов'язаних з виробництвом, придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів за допомогою інформаційних систем, у тому числі Інтернету, а також їх подальший збут, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення. Отримавши від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_7 , за покладеними на себе функціями її організатора та керівника, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення групи довів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 загальний план вчинення злочинів.
Окрім вказаних осіб, ОСОБА_7 до злочинної організації були залучені і інші учасники, особи та роль кожної з яких наразі встановлюються.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 06.08.2024, учасником організованої групи, ОСОБА_9 , відповідно до відведеної йому ролі та до попередньої домовленості з ОСОБА_7 і іншими учасниками організованої групи було підшукано та підібрано обладнання, сировину, тобто усе необхідне для налагодження безперервного процесу виробництва фальсифікованих лікарських засобів. Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 06.08.2024, ОСОБА_9 перевезено вказане обладнання, сировину за місцем його мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , де безпосередньо було організовано робоче місце по виготовленню фальсифікованих лікарських засобів
Крім того, ОСОБА_9 , відповідно до відведеної йому ролі та до попередньої домовленості з ОСОБА_7 і іншими учасниками організованої групи було у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою надання виробленим фальсифікованим лікарським засобам товарного виду з метою подальшого збуту, було придбано необхідні компоненти лікарських засобів, а саме картонні коробки, інструкції про застосування, ампули, флакони, блістери з відповідним маркуванням, захисні елементи тощо.
Так, у невстановлений період часу, проте не пізніше 06.08.2024, учасник організованої групи ОСОБА_9 , та інші невстановлені на даний час особи, не маючи встановленого законодавством дозволу (ліцензії) на виробництво лікарських засобів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, відповідно до раніше розробленого плану, виконуючи свої ролі у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на виробництво, пересилання, зберігання з метою збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів, за допомогою інформаційних систем, у тому числі Інтернету, а також їх подальшого збуту, перебуваючи періодично в зазначений проміжок часу у спеціально пристосованому ним місці для незаконного виробництва фальсифікованих лікарських засобів, а саме у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи, завчасно придбані при невстановлених досудовим розслідуванням часі, місці та обставинах речовини, рідини та предмети, виконуючи в точній послідовності відомий учаснику організованої групи ОСОБА_9 алгоритм дій схеми синтезу, з метою подальшого збуту незаконно виробили фальсифіковані лікарські засоби у вигляді розчину для ін'єкцій, який містить у своєму складі діючу речовину, яка є лікарським засобом «тестостерону пропіонат». Після цього, використовуючи заздалегідь підготовлене обладнання, з метою надання виробленим фальсифікованим лікарським засобам товарного виду та ілюзії «справжності» та «оригінальності» походження, ОСОБА_9 , здійснив маркування на ампулах з вказаними речовинами, на власний розсуд, зазначивши вигадані серію та номер партії, а також строк придатності виробленого лікарського засобу, що не відповідає відомостям, у тому числі складу, про лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів.
Після цього ОСОБА_9 та невстановленими на даний час особами з метою надання товарного виду та готовності для збуту споживачам здійснено упакування вироблених фальсифікованих лікарських засобів у картонні коробки із зазначенням вигаданого виробника «MALAY TIGER» препарат «PROPIONATE-100», до якого поміщено 10 ампул з фальсифікованим лікарським засобом у невстановленій кількості, проте не менше ніж 25 упакувань вказаного препарату з 10-ма ампулами в кожному, які почав зберігати за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.
Далі ОСОБА_9 , будучи учасником організованої ОСОБА_7 злочинної групи, отримав від останнього вказівку про необхідність здійснення відправки вироблених ним фальсифікованих лікарських засобів. Для цього останній 07.08.2024 перевіз вироблені ним фальсифіковані лікарські засоби, а саме 25 упаковок попередньо виготовлених фальсифікованих лікарських засобів з назвою «PROPIONATE-100» у вигляді рідини для ін'єкцій під виглядом бренду виробника «MALAY TIGER», зі своєї квартири за адресою: АДРЕСА_2 , до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , звідки о 11 год 18 хв, реалізуючи злочинний умисел, направлений на пересилання з метою збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів, використовуючи вигадані анкетні дані особи на ім?я « ОСОБА_11 » з контактним номером телефону НОМЕР_1 сформував посилку для відправлення за номером товарно транспортної накладної (далі - ТТН) № 59001198736906, зазначивши отримувача « ОСОБА_11 » з контактним номером телефону НОМЕР_1 , до якої, помістив 25 упаковок попередньо виготовлених фальсифікованих лікарських засобів з назвою «PROPIONATE-100» у вигляді рідини для ін'єкцій під виглядом бренду виробника «MALAY TIGER», та здійснив відправлення до м. Львів як того вимагав ОСОБА_7 , про що проінформував останнього.
Після цього, 09.08.2024 о 10 год. 10 хв. у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , прибули учасники організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які відповідно до відведеної їм ролі та до попередньої домовленості з ОСОБА_7 , використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_11 », достовірно знаючи, що у поштовому відправленні за № 59001198736906 знаходяться фальсифіковані лікарські засоби, а саме 25 упаковок попередньо виготовлених фальсифікованих лікарських засобів з назвою «PROPIONATE-100» у вигляді рідини для ін'єкцій під виглядом бренду виробника «MALAY TIGER», діючи умисно, отримали його.
Далі, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи умисно, відповідно до відведеної їм ролі та до попередньої домовленості з ОСОБА_7 , у складі організованої групи, під керівництвом останнього, використовуючи транспортний засіб «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_3 , здійснили перевезення придбаних фальсифікованих лікарських засобів, а саме 25 упаковок попередньо виготовлених фальсифікованих лікарських засобів з назвою «PROPIONATE-100» у вигляді рідини для ін'єкцій під виглядом бренду виробника «MALAY TIGER», від відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , до визначеного організатором місця їх зберігання за адресою: АДРЕСА_5 , де їх зберігали з метою подальшого їх збуту із використанням інформаційних ресурсів, в тому числі Інтернету та збули невстановленим на даний час особам.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту за допомогою інформаційних систем, у тому числі Інтернету, завідомо фальсифікованих лікарських засобів, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 321-1 КК України.
Крім того, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , будучи учасниками організованої ОСОБА_7 злочинної групи у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 19.09.2024, отримали від останнього вказівку про необхідність здійснення відправки частини вироблених фальсифікованих лікарських засобів, після чого, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно, повторно, 19.09.2024 прибули до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , де сформували у поштове відправлення визначені ОСОБА_7 фальсифіковані лікарські засоби.
Сформувавши фальсифіковані лікарські засоби до відправлення, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , використовуючи транспортний засіб «FORD TRANSIT» д.н.з. НОМЕР_4 о 16:17 прибули до відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , де, реалізуючи злочинний умисел, направлений на пересилання з метою збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_11 » м.т. НОМЕР_6 сформували посилку для відправлення №59001223947489, отримувач « ОСОБА_11 » м.т. НОМЕР_6 , місце доставки: м. Львів, відділення № НОМЕР_2 , до якої, помістили: 200 упакувань, у кожному з яких по 10 ампул попередньо вироблених фальсифікованих лікарських засобів з назвою «PROPIONATE-100» у вигляді рідини для ін'єкцій під виглядом бренду виробника «MALAY TIGER»;336 упакувань, у кожному з яких по 10 ампул попередньо вироблених фальсифікованих лікарських засобів з назвою «TESTOSTERONE Propionate 100» у вигляді рідини для ін'єкцій під виглядом бренду виробника «Aburaihan»; 65 упакувань, у кожному з яких по 10 ампул, попередньо вироблених фальсифікованих лікарських засобів з назвою «Т-400» у вигляді рідини для ін'єкцій під виглядом бренду виробника «MALAY TIGER»; 32 упакування, у кожному з яких по 10 ампул попередньо вироблених фальсифікованих лікарських засобів з назвою «Phenylpropionate 100» у вигляді рідини для ін'єкцій під виглядом бренду виробника «Aburaihan»; 18 упакувань, у кожному з яких по 10 ампул попередньо вироблених фальсифікованих лікарських засобів з назвою «Ripped 250» у вигляді рідини для ін'єкцій під виглядом бренду виробника «Aburaihan», чим повторно здійснили пересилання фальсифікованих лікарських засобів з метою збуту, про що проінформували ОСОБА_7 .
Після цього, 23.09.2024 о 21:20 до відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , прибули учасники організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_11 », достовірно знаючи, що у поштовому відправленні №59001223947489 знаходяться фальсифіковані лікарські засоби, вироблені ОСОБА_9 , діючи умисно отримали його, чим здійснили придбання фальсифікованих лікарських засобів з метою подальшого збуту із використанням інформаційних ресурсів, в тому числі Інтернету.
Далі, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі організованої групи, використовуючи транспортний засіб «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_7 здійснили перевезення придбаних фальсифікованих лікарських засобів до визначеного організатором місця їх зберігання за адресою: АДРЕСА_7 , де їх очікував ОСОБА_8 .
Після цього, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 розвантажили автомобіль «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_7 та перенесли придбані у ОСОБА_9 фальсифіковані лікарські засоби до приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_7 , де почали їх зберігати з метою подальшого їх збуту із використанням інформаційних ресурсів, в тому числі Інтернету.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту за допомогою інформаційних систем, у тому числі Інтернету, завідомо фальсифікованих лікарських засобів, вчинених організованою групою повторно, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 321-1 КК України.
Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 23.09.2024 ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, під керівництвом останнього, підшукали та орендували приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_7 , яке було визначено ОСОБА_7 як місце зберігання завідомо фальсифікованих лікарських засобів з метою їх фасування відповідно до отриманих замовлень та подальшого збуту з використанням інформаційних мереж, в тому числі Інтернету.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , з метою подальшого збуту з використанням інформаційних мереж, в тому числі Інтернету, було придбано завідомо фальсифіковані лікарські засоби, зокрема: 7 упакувань препарату «RIPPED 250» виробника «Aburaihan» по 10 ампул з фальсифікованим лікарським засобом у кожному упакуванні; 10 упакувань препарату «Testosterone Phenylpropionate 100» по 10 ампул з фальсифікованим лікарським засобом у кожному упакуванні; 19 упакувань препарату «Testosterone MIX 400» по 10 ампул з фальсифікованим лікарським засобом у кожному упакуванні; 7 упакувань препарату «Т-400» виробника «MALAY TIGER» по 10 ампул з фальсифікованим лікарським засобом у кожному упакуванні, які учасники організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 перенесли до приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_7 , які почали зберігати з метою збуту за допомогою інформаційних мереж, в тому числі Інтернету.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту за допомогою інформаційних систем, у тому числі Інтернету, завідомо фальсифікованих лікарських засобів, вчинених організованою групою повторно, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 321-1 КК України.
28.05.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 321-1 КК України.
30.05.2025 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 27.07.2025 включно, з можливістю внесення застави в розмірі 1 211 200 (один мільйон двісті одинадцять тисяч двісті) грн. 00 коп.
03.06.2025 ОСОБА_5 звільнений з-під варти у зв'язку з внесенням застави.
18.06.2025 колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ ІНФОРМАЦІЯ_5 відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 27.07.2025 включно. Одночасно, ухвалою суду підозрюваному ОСОБА_5 визначено заставу у розмірі 9 000 000 (дев'ять мільйонів гривень), при цьому зарахувати в цю суму сплачений розмір застави в розмірі 1 211 200 (один мільйон двісті одинадцять тисяч двісті гривень), згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.05.2025. У разі внесення застави, покладено на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
22.07.2025 заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024000000000560 від 18.03.2024 продовжено до 3-х місяців, тобто до 28.08.2025.
23.07.2025 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва продовжено строк дії застосованого до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком до 28.08.2025 включно, з можливістю внесення застави 9 000 000 (дев'ять мільйонів) гривень. У разі внесення застави, покладено на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
12.08.2025 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024000000000560 від 18.03.2024 продовжено до 6-х місяців, тобто до 28.11.2025.
Слідчий зазначає, що підставою для продовження строку тримання підозрюваного під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень (злочинів), передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 321-1 КК України, а також наявність ризиків, які не зменшились, продовжують існувати та дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.
Таким чином, з урахуванням обґрунтованості підозри ОСОБА_5 , наявності ризиків, необхідності проведення великого обсягу додаткових слідчих, розшукових дій у кримінальному провадженні, виняткової складності кримінального провадження, орган досудового розслідування просить продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, одночасно визначивши альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов'язків, визначених КПК України.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити з підстав, зазначених у ньому.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_4 заперечили щодо продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою посилаючись на те, що ризики недоведені, просили відмовити у задоволенні клопотання.
Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024000000000560 від 18.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 321-1 КК України.
Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора.
28.05.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 321-1 КК України.
Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні зібрані докази (матеріали провадження), які обґрунтовують підозру ОСОБА_5 , зокрема:
- протокол обшуку від 24.09.2024, за адресою АДРЕСА_8 за місцем проживання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- протокол обшуку від 24.09.2024, за адресою АДРЕСА_9 за місцем проживання ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- протокол обшуку від 24.09.2024, за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- висновок експерта 8.11 «Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин» від 12.05.2025 №205/8;
- висновок експерта 8.11 «Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин» від 02.05.2025 №207/8;
- висновок експерта 8.11 «Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин» від 12.05.2025 №206/8;
- протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 26.09.2024, зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно мобільного номеру НОМЕР_8 яким користується ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 25.10.2024, зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно мобільного номеру НОМЕР_9 яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 23.10.2024, а саме аудіо, відео контроль особи, відносно ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.01.2025, а саме візуальне спостереження за особою: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 12.11.2024, зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно мобільного номеру НОМЕР_9 яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 26.11.2024, а саме аудіо, відео контроль особи, відносно ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 16.12.2025, а саме візуальне спостереження за особою: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.01.2025, а саме візуальне спостереження за особою: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 16.12.2024, а саме візуальне спостереження за особою: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 26.09.2024, зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно мобільного номеру НОМЕР_9 яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 09.09.2024, зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно мобільного номеру НОМЕР_10 яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 13.09.2024, зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно мобільного номеру НОМЕР_9 яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 14.11.2024, а саме огляд і виїмки кореспонденції ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 21.12.2024, а саме огляд і виїмки кореспонденції ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 21.12.2024, а саме огляд і виїмки кореспонденції ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 24.08.2024, а саме огляд і виїмки кореспонденції яка направлялась або отримувалась ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 12.09.2024 поштового відправлення №59001219590030;
- протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 26.10.2024, а саме огляд і виїмки кореспонденції яка направлялася або отримувалась ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 26.10.2024, а саме огляд і виїмки кореспонденції яка направлялася або отримувалась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 26.10.2024, а саме огляд і виїмки кореспонденції яка направлялась або отримувалась ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- протокол огляду від 11.10.2024 вилучених речей вході обшуку за адресою АДРЕСА_2 ;
- протокол огляду від 11.10.2024 вилучених речей вході обшуку за адресою АДРЕСА_10 ;
- протокол огляду від 01.10.2024 вилучених речей вході обшуку за адресою АДРЕСА_11 ;
- протокол огляду від 18.11.2024 вилучених речей вході обшуку за адресою АДРЕСА_1 ;
- протокол огляду файлів проведення НСРД аудіо, відео контроль ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 від 13.05.2025;
- протокол огляду файлів проведення НСРД аудіо, відео контроль ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 від 13.05.2025;
- протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 12.09.2024, а саме огляд і виїмки кореспонденції ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6
- інші зібрані у кримінальному провадженні докази у їх сукупності.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах.
Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
Слідчий суддя також враховує, що при застосуванні до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу та продовженні строку його дії слідчим суддею враховувались обставини, що дають підстави підозрювати останнього у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, з посиланням на матеріали, що підтверджують ці обставини.
Так, 30.05.2025 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 27.07.2025 включно, з можливістю внесення застави в розмірі 1 211 200 (один мільйон двісті одинадцять тисяч двісті) грн. 00 коп.
03.06.2025 ОСОБА_5 звільнений з-під варти у зв'язку з внесенням застави.
18.06.2025 колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ ІНФОРМАЦІЯ_5 відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 27.07.2025 включно. Одночасно, ухвалою суду підозрюваному ОСОБА_5 визначено заставу у розмірі 9 000 000 (дев'ять мільйонів гривень), при цьому зарахувати в цю суму сплачений розмір застави в розмірі 1 211 200 (один мільйон двісті одинадцять тисяч двісті гривень), згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.05.2025. У разі внесення застави, покладено на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
23.07.2025 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва продовжено строк дії застосованого до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком до 28.08.2025 включно, з можливістю внесення застави 9 000 000 (дев'ять мільйонів) гривень. У разі внесення застави, покладено на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
22.07.2025 заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024000000000560 від 18.03.2024 продовжено до 3-х місяців, тобто до 28.08.2025.
12.08.2025 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024000000000560 від 18.03.2024 продовжено до 6-х місяців, тобто до 28.11.2025.
Вирішуючи питання про продовження строку тримання під вартою підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п. п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув'язнення.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах, та одночасно враховує, що вказане було встановлено судами при ухваленні рішення про застосування запобіжного заходу.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі Нечипорук та Йонкало проти України від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series А, № 182).
Таким чином, зібрані час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні докази (матеріали провадження) є вагомими та дають обґрунтовані підстави для підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, у зв'язку з чим слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 321-1 КК України.
Також слідчим суддею встановлено, на даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести (закінчити проведення) ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: встановити інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень; встановити та допитати в якості свідків осіб, яким відомі обставини діяльності організованої групи; провести судові фоноскопічні, портретознавчі експертизи; провести комп'ютерно-технічні експертизи; провести інші судові експертизи по об'єктам вилученим під час проведення обшуків; після отримання результатів експертизи та об'єктів дослідження вирішити питання про належність вказаних об'єктів до кримінального провадження як речових доказів; провести огляди вилучених під час проведення слідчих (розшукових) дій документів, мобільних телефонів, комп'ютерної техніки та іншого майна, після чого вирішити питання про належність вказаних об'єктів до кримінального провадження як речових доказів; звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасових доступів до банківської таємниці, а саме банківських рахунків, за допомогою яких здійснювався обіг грошових коштів учасниками організованої групи; у разі отримання ухвал слідчого судді отримати тимчасовий доступ (здійснити виїмку) матеріалів з банківських установ та провести її аналіз; звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасових доступів до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв'язку, а саме інформації про телефонні з'єднання абонентських номерів, які використовувались учасниками організованої групи; у разі отримання ухвал слідчого судді отримати тимчасовий доступ (здійснити виїмку) інформації у операторів мобільного зв'язку та провести її аналіз; розсекретити матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій; після розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, провести їх аналіз, допитати осіб відносно яких вони проводились; скласти кінцеві повідомлення про підозру та вручити їх; долучити матеріали виконання всіх доручень, направлених для виконання оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України; відпрацювати підозрюваних на причетність до вчинення інших злочинів, інформацію щодо яких здобуто в ході досудового розслідування кримінального провадження; провести інші необхідні слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність; виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та їх захисниками; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.
Враховуючи вищевикладене, існують підстави для продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 .
Відповідно до положень ст. ст. 197, 199 КПК України за відсутності підстав для зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на непов'язаний з ізоляцією від суспільства, строк тримання підозрюваного під вартою може бути продовжено у разі неможливості закінчення досудового розслідування в частині доведеного обвинувачення у строки, встановлені ст. 219 КПК України.
Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув'язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв'язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.
Даних про наявність підстав для зміни підозрюваному запобіжного заходу на менш суворий, ніж тримання під вартою, слідчим суддею при розгляді клопотання не встановлено та стороною захисту не доведено.
Слідчий суддя також звертає увагу, що обґрунтованість підозри ОСОБА_5 та наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які також перевірялися слідчим суддею при застосуванні запобіжного заходу.
Таким чином, зважаючи на продовження існування високого ступеня ризиків, з урахуванням особистих характеристик підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя робить висновок, що ці обставини виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою, а застосування більш м'якого запобіжного заходу не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.
З урахуванням вищезазначеного, оцінюючи в сукупності вказані вище обставини, які передбачають застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та умови, за яких можливе продовження строку тримання підозрюваного під вартою, з урахуванням особи підозрюваного та встановлення обґрунтованості підозри, продовження існування ризиків відносно підозрюваного ОСОБА_5 , які не зменшились з часу застосування запобіжного заходу, беручи до уваги, те, що на даний час у вищезазначеному кримінальному провадженні продовжують проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя зауважує, що застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою, питання про продовження якого розглядається, не є безальтернативним, оскільки підозрюваному визначено право внести заставу.
Так, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується, у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов'язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.
Водночас, слідчий суддя бере до уваги, що протягом часу перебування підозрюваного ОСОБА_5 під вартою ступінь ризиків зменшився, а з моменту попереднього строку дії ухвали про тримання під вартою змінилися обставини, які мають вплив при вирішенні питання про запобіжний захід.
Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що запропонований стороною обвинувачення розмір застави у розмірі 9 000 000, 00 грн, як альтернативного запобіжного заходу, підлягає зменшенню до 1 650 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 4 996 200 грн.
Слідчий суддя вважає, що вказаний розмір застави є помірним та достатнім.
При цьому, у разі внесення застави, з урахуванням встановлених ризиків існує необхідність контролю дій та поведінки підозрюваного, у зав'язку з чим обґрунтованим є покладення обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_5 у разі звільнення його з-під варти внаслідок внесення застави наступні обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні № 12024000000000560 від 18.03.2024; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Продовжити у кримінальному провадженні №12024000000000560 від 18.03.2024 підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під вартою у межах строку досудового розслідування на 60 днів, тобто до 19.10.2025, одночасно визначивши альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов'язків, визначених КПК України.
Розмір застави визначити у межах 1 650 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 4 996 200 (чотири мільйони дев'ятсот дев'яносто шість тисяч двісті) грн.
Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок:
Отримувач ІНФОРМАЦІЯ_9
ЄДРПОУ банку: НОМЕР_11 ;
р/р UA128201720355259002001012089
Банк одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_10 . МФО НОМЕР_12 ;
Застава за …(П.І.П., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду), від …(дата ухвали), по справі № …, внесені …(П.І.П. особи, що вносить заставу).
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов'язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- утримуватися від спілкування зі іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні № 12024000000000560 від 18.03.2024;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Строк дії обов'язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 19.10.2025 включно.
У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, підозрюваний зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави. З моменту звільнення з-під варти у зв'язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави. Роз'яснити заставодавцю обов'язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, передбачені ч. 8-11 ст. 182 КПК України.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1