КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/7269/25
Провадження № 1-кс/552/1728/25
01.09.2025 м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Дізнавач СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати в кримінальному провадженні № 12025175430000205 від 19.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обгрунтування клопотання зазначила, що 18.08.2025 року до ЧЧ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає : АДРЕСА_1 , про те, що 17.08.2025 року невідома особа на сайті оголошень в соціальній мережі «Facebook», під приводом продажу дров заволоділа грошовими коштами останнього в сумі суму 5000 грн., які були перераховані ним особисто з картки НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 яку вказав продавець. Отримавши кошти продавець припинив спілкування з ОСОБА_5 , в наслідок чого заявнику було завдано матеріального збитку на суму 5000 грн. ЖЄО №18217 від 18.08.2025.
В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що соціальній мережі «Facebook» я знайшов об'яву з продажу дров. Зателефонувавши за номером, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_3 домовився з продавцем про доставку і останній повідомив, що треба сплатити 50% вартості у сумі 5000грн на банківську карту емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 двома платежами з власної банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . Після цього ми чекали дрова, але так і не отримали своє замовлення.
Крім того установлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 загальна сума збитку 5000 рн. Та спілкування відбувалось за допомогою оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .
Просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дізнавач до суду не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала клопотання. Крім того, просила клопотання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику осіб у володінні якої знаходяться документи та інформація.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені дізнавачем в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки дізнавачем у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у зв'язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 1 місяць.
Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025175430000205 від 19.08.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , - задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та регіональне відділення в АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку та платіжній (кредитній) картці № НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи (клієнта), на яку відкрито вказану банківську картку, та по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи (клієнта), яка використовує (використовувала) фінансовий номер телефону, за період з 01.08.2025 року по строк дії ухвали, зазначивши окремо по кожному банківському рахунку та банківській карті:
1.1. документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;
1.2. рух коштів між картами відправника та отримувача із зазначенням місця зняття даних коштів( місто, вулиця банківській карті та окремо по рахунку даної карти).
1.3. договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;
1.4. інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків)) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
1.5. IP-адреси, які використовувались при вході в додаток
ОСОБА_6 фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;
та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Зобов'язати Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв'язку, а саме:
інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань], за період з з 01.08.2025 по строк дії ухвали по мобільному номеру телефону: НОМЕР_3 , з вказівкою окремо:
- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax).
- інформацію чи користується абонент НОМЕР_3 застосунком ІНФОРМАЦІЯ_6 , якщо так то інформація про користувача та IP адреси при здійснені входу в додаток із зазначенням дати та часу за період з 01.08.2025 по строк дії ухвали.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1