Справа № 939/2464/25
Іменем України
01 вересня 2025 рокуселище Бородянка
Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Бородянського районного суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №12025116120000122 від 08 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться (зберігаються) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з 20 липня 2025 року по 14 серпня 2025 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; до інформації про банківські термінали або каси банку, в яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з 20 липня 2025 року по 14 серпня 2025 року, а також до копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювалися такі операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів; до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку; до інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання із системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; до параметрів електронних пристроїв користувача: "secureelementid", унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вказана банківська картка.
Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12025116120000122 від 08 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції звернулася ОСОБА_5 із заявою про те, що в період з 20 липня 2025 року по 02 серпня 2025 року вона перерахувала грошові кошти в сумі 38380 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 та кошти в сумі 30652 гривні на банківську картку № НОМЕР_3 за розмитнення та отримання посилки із-за кордону від невідомої особи, але посилку не отримала, грошові кошти їй не повернуті.
Станом на 14 серпня 2025 року інформація про подальший рух коштів по вказаних транзакціях, дата, час та місце зняття, переведення або списання грошових коштів невідома, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 з 20 липня 2025 року по 14 серпня 2025 року, оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, відповідно до заяви, просив розглянути клопотання у його відсутність і задовольнити.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " свого представника в судове засідання також не направило.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, дослідивши надані документи, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У статті 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи, що дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і являють собою документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю, і ним доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та начальнику сектора дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться (зберігаються) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з 20 липня 2025 року до 14 серпня 2025 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-до інформації про банківські термінали або каси банку, в яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з 20 липня 2025 року до 14 серпня 2025 року, а також до копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювалися такі операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;
-до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку;
-до інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання із системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
-до параметрів електронних пристроїв користувача: "secureelementid", унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вказана банківська картка.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати можливість дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та начальнику сектора дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 вилучити копії вказаних документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Роз'яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_8