Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7913/25
Номер провадження 1-кс/711/1948/25
29 серпня 2025 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023250000000461 від 11.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023250000000461 від 11.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023250000000461 від 11.12.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, за фактом незаконної реалізації на території м. Канів, Черкаського району, Черкаської області підакцизних товарів, що становлять загрозу для здоров'я людей.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України надійшли матеріали щодо незаконної реалізації на території м. Канів, Черкаського району, Черкаської області підакцизних товарів.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , повідомив, що 21.11.2023 року останній приїхав в м. Канів на риболовлю, та поспілкувавшись з рибалками на побутові теми, зокрема розмова зайшла про те, що наближаються новорічні свята. Тому, заявник поцікавився де можна придбати алкогольну продукцію за низькою ціною. На, що один рибалка поділився номером мобільного телефону, а саме НОМЕР_1 та відрекомендував йому вказану людину, як продавця горілки в пластикових ємностях об?ємом 5 л. Також, рибалка повідомив, що точка продажу вказаної алкогольної продукції знаходиться на центральному ринку м. Канів та представляє собою павільйон з продажу побутових товарів де продають горілку. Також один з рибалок повідомив, що завжди поряд з цим павільйоном стоїть автомобіль Mitsubishi Outlander чорного кольору.
Після рибалки, останній пішов на центральний ринок м. Канів, де відразу відшукав вказаний павільйон, поряд з яким стояв вище описаний транспортний засіб. Підійшовши ближче ОСОБА_5 побачив продавця, а саме чоловіка близько 60 років, та повідомив, що хоче придбати горілку, на що останній почав розпитувати, звідки заявник дізнався про те, що тут продається горілка, після розмови з ОСОБА_5 , продавець погодився продати ємність об?ємом 5 л. наповнену горілкою та повідомив, що коштує вона 450 грн. На ємності не булу жодних написів та марки сплати акцизного податку, однак продавець запевнив, що горілка виготовлена на заводі та зазначив, що він сам її вживає.
Після вживання алкогольної продукції, яку заявник купив в м. Канів, останньому паморочилась голова, піднялась температура тіла, був різкий біль в животі та блювання, тому вранці ОСОБА_5 пішов до лікарні, де останньому поставили діагноз гостре отруєння.
Протоколом випробувань №1239 від 27.11.2023 водно - спиртової рідини яка була надана заявником ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що даний зразок не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови » по фізико - хімічним показникам та пункту 4.4 Маркування, підпункт 4.4.1 «Кожна пляшка повинна бути художньо оформлена з обов'язковим нанесенням маркування в доступній для споживача формі відповідно до чинного законодавства України». Дана рідина не рекомендована для вживання та може становити загрозу для життя і здоров'я людей.
B ході виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Черкаській області від 08.01.2024 наданого в рамках кримінального провадження, оперуповноваженим УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_6 , встановлено коло осіб, які на даний час займаються незаконним виготовленням, транспортуванням та збутом підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров'я людей та причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 , та організовує схему виготовлення та реалізації спиртовмісної продукції, яку розливає в пластикові пляшки об'ємом 5 л., та реалізовує на території м. Канів та Канівського району. Також встановлено, що ОСОБА_7 , користується транспортним засобом Renault Master д.н.з. НОМЕР_2 . Разом з тим, встановлено місце виготовлення та зберігання вказаної спиртовмісної продукції, а саме: торгова точка, яка розташовується на центральному ринку м. Канів та має наступні GPS координати: 49.7545087, 31.4618055;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_3 , допомагає ОСОБА_7 , у формуванні клієнтської мережі з метою подальшої реалізації зазначеної фальсифікованої продукції та також приймає участь у виготовленні та розфасовуванні спиртовмісної суміші. Також встановлено, що ОСОБА_8 , користується транспортним засобом Mazda CX-5 ,д.н.з. НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_5 . Зазначена особа допомагає ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , у формуванні клієнтської мережі з метою подальшої реалізації зазначеної фальсифікованої продукції та також приймає участь у виготовленні та розфасуванні спиртовмісної суміші. Також встановлено, що ОСОБА_9 , користується транспортним засобом Mitsubishi Outlander, д.н.з. НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , який використовує транспортні засоби Renault Trafic, д.н.з. НОМЕР_9 , та Renault Master НОМЕР_10 ІО, з метою транспортування спиртовмісної суміші. Вказану продукцію ОСОБА_10 , збуває ОСОБА_7 поставляючи її до комплексу складських приміщень, яким користується ОСОБА_7 , та які розташовуються по АДРЕСА_4 та які мають GPS координати: 49.7587700,31.4319505.
На теперішній час, з метою проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та завіреному належним чином вигляді, а у разі неможливості на електронному носії інформації, які знаходяться у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до інформації про одержані доходи, нарахування, виплати доходів з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, отриманих ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_12 , виданий 04.12.2003 р.н. Канівським МРВ України в Черкаській області в Черкаській області, РНОКПП НОМЕР_13 ) за період з 11.06.2023 по 15.05.2025.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, в поданому клопотанні просив розгляд здійснювати без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з'явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами..
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12023250000000461 від 11.12.2023 слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12023250000000461 від 11.12.2023, здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, за фактом незаконної реалізації на території м. Канів, Черкаського району, Черкаської області підакцизних товарів, що становлять загрозу для здоров'я людей.
Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про виділення матеріалів досудового розслідування від 26.06.2025, - з матеріалів кримінального провадження № 12023250000000461 від 11.12.2023 виділено матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваних ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в окреме провадження.
Так, до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України надійшли матеріали щодо незаконної реалізації на території м. Канів, Черкаського району, Черкаської області підакцизних товарів.
Так, у ході досудового розслідування встановлено, що згідно до протоколу випробувань №1239 від 27.11.2023 водно - спиртової рідини, яка була надана заявником ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що даний зразок не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови » по фізико - хімічним показникам та пункту 4.4 Маркування, підпункт 4.4.1 «Кожна пляшка повинна бути художньо оформлена з обов'язковим нанесенням маркування в доступній для споживача формі відповідно до чинного законодавства України». Дана рідина не рекомендована для вживання та може становити загрозу для життя і здоров'я людей.
B ході виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Черкаській області від 08.01.2024 наданого в рамках кримінального провадження, оперуповноваженим УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_6 , встановлено коло осіб, які на даний час займаються незаконним виготовленням, транспортуванням та збутом підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров'я людей та причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 , та організовує схему виготовлення та реалізації спиртовмісної продукції, яку розливає в пластикові пляшки об'ємом 5 л., та реалізовує на території м. Канів та Канівського району. Також встановлено, що ОСОБА_7 , користується транспортним засобом Renault Master д.н.з. НОМЕР_2 . Разом з тим, встановлено місце виготовлення та зберігання вказаної спиртовмісної продукції, а саме: торгова точка, яка розташовується на центральному ринку м. Канів та має наступні GPS координати: 49.7545087, 31.4618055;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_3 , допомагає ОСОБА_7 , у формуванні клієнтської мережі з метою подальшої реалізації зазначеної фальсифікованої продукції та також приймає участь у виготовленні та розфасовуванні спиртовмісної суміші. Також встановлено, що ОСОБА_8 , користується транспортним засобом Mazda CX-5 д.н.з. НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_5 . Зазначена особа допомагає ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , у формуванні клієнтської мережі з метою подальшої реалізації зазначеної фальсифікованої продукції та також приймає участь у виготовленні та розфасуванні спиртовмісної суміші. Також встановлено, що ОСОБА_9 , користується транспортним засобом Mitsubishi Outlander д.н.з. НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , який використовує транспортні засоби Renault Trafic д.н.з. НОМЕР_9 та Renault Master НОМЕР_10 ІО з метою транспортування спиртовмісної суміші. Вказану продукцію ОСОБА_10 , збуває ОСОБА_7 поставляючи її до комплексу складських приміщень, яким користується ОСОБА_7 , та які розташовуються по вул. Енергетиків, м. Канів та які мають GPS координати: 49.7587700,31.4319505.
Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про одержані доходи, нарахування, виплати доходів з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, отриманих ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_12 , виданий 04.12.2003 р.н. Канівським МРВ України в Черкаській області в Черкаській області, РНОКПП НОМЕР_13 ) за період з 11.06.2023 по 15.05.2025, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_6 ).
Слідчим доведено, що:
- вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_6 ) та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;
- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023250000000461 від 11.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовільнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_6 ), а саме до інформації про одержані доходи, нарахування, виплати доходів з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, отриманих ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_12 , виданий 04.12.2003 р.н. Канівським МРВ України в Черкаській області в Черкаській області, РНОКПП НОМЕР_13 ) за період з 11.06.2023 по 15.05.2025, з можливістю вилучення копій вказаних документів у паперовому або електронному вигляді.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1