Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7894/25
Номер провадження 1-кс/711/1938/25
29 серпня 2025 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42025252100000016 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42025252100000016 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025252100000016 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.
Так, установлено, що до Уманської окружної прокуратури 17.03.2025 надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_5 від 28.02.2025 про можливе незаконне використання у період 2022-2023 років службовими особами благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, поліетиленових пакувальних рукавів, вартістю 3 500 000 доларів США та спеціалізованого обладнання для пакування зерна, вартістю 200 000 доларів США, які отримані як гуманітарна допомога в рамках регіональної програми підтримки продовольчої безпеки виробників аграрної продукції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку.
В заяві від 28.02.2025 народний депутат України ОСОБА_6 повідомив, що за наявною інформацією, у період 2022-2023 років, в рамках регіональної програми підтримки продовольчої безпеки виробників аграрної продукції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фінансування якого здійснюється Агентством США з міжнародного розвитку, Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) було безкоштовно отримано 5 тисяч поліетиленових пакувальних рукавів (ТМ «Harwell», 2,76*60м 240 мкм, вартістю близько 700 дол. США за шт., загальна вартість - 3 500 000 дол.США), призначених для тимчасового зберігання зернових, а також близько 20 одиниць спеціалізованого обладнання для пакування зерна вартістю близько 10 тисяч доларів США за одиницю, загальна вартість - 200 000 дол.США. Зазначені зернові рукава та техніка придбані за кошти Сполучених штатів Америки, надані у вигляді гранту, для забезпечення потреб зберігання зернової продукції українських виробників аграрної продукції, які внаслідок повномасштабного військового вторгнення російської федерації територію України втратили таку можливість.
Також ОСОБА_7 повідомив, що за наявною інформацією, вищезазначене обладнання, отримане в якості гуманітарної допомоги було передано на баланс наближених до учасників злочинної схеми та підконтрольних їм суб'єктів підприємницької діяльності та використовувалося ними з метою отримання прибутку від надання послуг з пакування зернових аграріям. Таким чином, внаслідок використання благодійної допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » учасники оборудки незаконно отримали прибуток в особливо великому розмірі.
Так у відповіді на запит слідчого БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили про те, що в рамках програми «USAID» з аграрного та сільського розвитку, за період з 05.11.2022 по 22.12.2022 благодійний фонд отримав в якості благодійної допомоги від Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 4 000 рукавів аграрним підприємствам з ціллю підтримки стратегічних напрямків аграрного виробництва зернових та технічних культур і задля можливостей щодо подовження терміну реалізації вирощеної продукції та збереження сталості аграрного бізнесу. Також повідомили, що станом на 31.03.2025 Благодійний фонд організовував передачу в якості гуманітарної допомоги транспортні засоби.
Встановлено, що засновником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) є громадянин України ОСОБА_8 - Голова Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації», цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.
Метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.
Установчим документом благодійного товариства та благодійного фонду є статут. Установчим документом благодійної установи є установчий акт. Установчі документи благодійної організації затверджуються засновником (засновниками) благодійної організації або уповноваженими ними особами.
Благодійні організації набувають прав та обов'язків юридичної особи з моменту їх державної реєстрації. Державну реєстрацію благодійних організацій проводять державні реєстратори за місцезнаходженням благодійних організацій відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
Розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20 відсотків доходу цієї організації у поточному році.
Благодійні організації складають та подають фінансову, статистичну та іншу обов'язкову звітність у порядку, встановленому законом.
Установчі документи благодійних організацій або правочини між благодійними організаціями та благодійниками можуть визначати порядок складення та надання спеціальних звітів для окремих благодійників або їх правонаступників про використання наданих ними активів.
Інформація про структуру та розмір доходів і витрат благодійних організацій, а також умови використання їх активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.
Вказане кримінальне правопорушення (злочин) відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Ініціатор клопотання вказує, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, проведення судово-економічної експертизи для встановлення суми завданих збитків, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у відшуканні та вилученні ряду документації (інформації), яка підтверджує/спростовує придбання, передачу поліетиленових пакувальних рукавів, спеціалізованого обладнання для пакування зерна, транспортних засобів, інших товарів, які отримані як гуманітарна допомога Громадською спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та в подальшому передані ряду сільськогосподарських підприємств через Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, а саме статистичної звітності, зокрема звітність № 21- ЗАГ за період з 24.02.2022 по 31.12.2023 року, щодо наступних підприємств:
- Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), Черкаська область, м. Умань;
- Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), Черкаська область, м. Умань;
- ФГ « ОСОБА_9 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ;
- СФГ « ОСОБА_10 », НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , с. Долинське, Подільський р-н, Одеська область;
- СФГ « ОСОБА_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ;
- ФГ « ОСОБА_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ;
- СВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , с. Великоплоске, Роздільнянський район, Одеська область;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;
- ФГ « ОСОБА_13 », АДРЕСА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_12
- ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_9 ;
- ФГ « ОСОБА_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_9 ;
- ФГ « ОСОБА_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_10 .
- ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_11 ;
- ФГ « ОСОБА_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 ,
АДРЕСА_12 ;
- ФГ « ОСОБА_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_13 ;
- ПП « ОСОБА_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_14 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АДРЕСА_15 ;
- ФГ « ОСОБА_19 », АДРЕСА_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_22 ;
- СГПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_23 , с. Ратів, Луцький район, Волинська область;
- ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_24 , с. Губин Перший, Горохівський р-н, Волинська область;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_18 ;
- ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_26 , с. Мирне, Горохівський р-н, Волинська область;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_27 , АДРЕСА_19 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_28 , АДРЕСА_20 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_29 , АДРЕСА_21 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_30 , АДРЕСА_22 ;
- ФГ « ОСОБА_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_31 , с. Топилище, Іваничівський р-н, Волинська область;
- Сільськогосподарське ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_32 , АДРЕСА_23 ;
- Сільськогосподарське ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_33 , АДРЕСА_24 ;
- СФГ « ОСОБА_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_34 , АДРЕСА_24 ;
- СФГ « ОСОБА_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_35 , АДРЕСА_25 ;
- СФГ « ОСОБА_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_36 , АДРЕСА_26 ;
- АПОП « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_37 , АДРЕСА_27 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЄДРПОУ НОМЕР_38 , АДРЕСА_28 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ЄДРПОУ НОМЕР_39 , АДРЕСА_29 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЄДРПОУ НОМЕР_40 , АДРЕСА_30 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ЄДРПОУ НОМЕР_41 , АДРЕСА_31 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_42 , АДРЕСА_32 , т. НОМЕР_43 ;
- ПП « ОСОБА_24 », ЄДРПОУ НОМЕР_44 , АДРЕСА_33 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЄДРПОУ НОМЕР_45 , АДРЕСА_34 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ЄДРПОУ НОМЕР_46 , АДРЕСА_35 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_47 , АДРЕСА_36 ;
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ПП « ОСОБА_25 », ЄДРПОУ НОМЕР_48 , АДРЕСА_37 ;
- СК « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ЄДРПОУ НОМЕР_49 , АДРЕСА_38 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ЄДРПОУ НОМЕР_50 , АДРЕСА_39 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ЄДРПОУ НОМЕР_51 , АДРЕСА_40 ;
- ФГ « ОСОБА_26 », ЄДРПОУ НОМЕР_52 , Хмельницька область, Славутський район;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ЄДРПОУ НОМЕР_53 , Хмельницька область, Старокостянтинівський район, с. Губин;
- ФГ « ОСОБА_27 », ЄДРПОУ НОМЕР_54 , Хмельницька область, Деражнянський район, с. Мазники, вул. Л. Українки,
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ЄДРПОУ НОМЕР_55 , АДРЕСА_41 ;
- ПОАФ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ЄДРПОУ НОМЕР_56 , Хмельницька область, Старокостянтинівський район, с. Веселе;
- ФГ « ОСОБА_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_57 , АДРЕСА_42 ;
- ФГ « ОСОБА_29 », ЄДРПОУ НОМЕР_58 , АДРЕСА_43 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ЄДРПОУ НОМЕР_58 , АДРЕСА_44 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ЄДРПОУ НОМЕР_58 , АДРЕСА_45 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ЄДРПОУ НОМЕР_59 , АДРЕСА_46 ;
- СФГ « ОСОБА_30 », ЄДРПОУ НОМЕР_60 , Хмельницька область, Хмельницький район, с. Личівка;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ЄДРПОУ НОМЕР_61 , АДРЕСА_47 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ЄДРПОУ НОМЕР_62 , АДРЕСА_48 ;
- ПП « ОСОБА_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_63 , АДРЕСА_24 ;
- ФГ « ОСОБА_32 », ЄДРПОУ НОМЕР_64 , Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с. Гаївка;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ЄДРПОУ НОМЕР_65 , АДРЕСА_49 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_45 , ЄДРПОУ НОМЕР_66 , АДРЕСА_50 ;
- Приватна агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ЄДРПОУ НОМЕР_67 , АДРЕСА_51 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ЄДРПОУ НОМЕР_68 , АДРЕСА_52 ;
- ПП « ОСОБА_33 », ЄДРПОУ НОМЕР_69 , АДРЕСА_53 ;
- ФГ « ОСОБА_34 », ЄДРПОУ НОМЕР_70 , АДРЕСА_54 ;
- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ЄДРПОУ НОМЕР_71 , АДРЕСА_55 ;
- ФГ « ОСОБА_35 », ЄДРПОУ НОМЕР_72 , АДРЕСА_56 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ЄДРПОУ НОМЕР_73 , АДРЕСА_57 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ЄДРПОУ НОМЕР_74 , АДРЕСА_58 ;
- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ЄДРПОУ НОМЕР_75 , АДРЕСА_59 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ЄДРПОУ НОМЕР_76 , АДРЕСА_26 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ЄДРПОУ НОМЕР_77 , АДРЕСА_60 ;
- ФГ « ОСОБА_36 », ЄДРПОУ НОМЕР_78 , АДРЕСА_61 ;
- ТОВ-Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ЄДРПОУ НОМЕР_79 , АДРЕСА_62 ;
- СВК « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ЄДРПОУ НОМЕР_80 , АДРЕСА_63 ;
- СВГ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ЄДРПОУ НОМЕР_81 , АДРЕСА_64 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ЄДРПОУ НОМЕР_82 , АДРЕСА_63 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », ЄДРПОУ НОМЕР_83 , АДРЕСА_65 ;
- ФГ « ОСОБА_37 », ЄДРПОУ НОМЕР_84 , АДРЕСА_66 ;
- ФГ « ОСОБА_38 », ЄДРПОУ НОМЕР_85 , АДРЕСА_67 ;
- СФГ « ОСОБА_39 », ЄДРПОУ НОМЕР_86 , АДРЕСА_68 ;
- СФГ « ОСОБА_40 », ЄДРПОУ НОМЕР_87 , АДРЕСА_69 ;
- СФГ « ОСОБА_41 », ЄДРПОУ НОМЕР_88 , АДРЕСА_68 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », ЄДРПОУ НОМЕР_89 , АДРЕСА_70 ;
- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ЄДРПОУ НОМЕР_90 , АДРЕСА_71 ;
- ФГ « ОСОБА_42 », ЄДРПОУ НОМЕР_91 , АДРЕСА_72 ;
- ПП « ОСОБА_43 », ЄДРПОУ НОМЕР_92 , АДРЕСА_73 , т. НОМЕР_93 ;
- ФГ « ОСОБА_44 », ЄДРПОУ НОМЕР_94 , АДРЕСА_74 ;
- ФГ « ОСОБА_45 », ЄДРПОУ НОМЕР_95 , АДРЕСА_75 ;
- ФГ « ОСОБА_46 », ЄДРПОУ НОМЕР_96 , АДРЕСА_76 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », ЄДРПОУ НОМЕР_97 , АДРЕСА_26 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », ЄДРПОУ НОМЕР_98 , АДРЕСА_77 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », ЄДРПОУ НОМЕР_99 , АДРЕСА_78 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », ЄДРПОУ НОМЕР_100 , АДРЕСА_79 ;
- ФГ « ОСОБА_47 », ЄДРПОУ НОМЕР_101 , АДРЕСА_14 ;
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_65 », ЄДРПОУ НОМЕР_102 , Київська область, Миронівський район, с. Центральне;
- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », ЄДРПОУ НОМЕР_103 , АДРЕСА_80 ;
- ПП « ОСОБА_48 », ЄДРПОУ НОМЕР_104 , АДРЕСА_81 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ЄДРПОУ НОМЕР_105 , АДРЕСА_82 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 », ЄДРПОУ НОМЕР_106 , АДРЕСА_83 ;
- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », ЄДРПОУ НОМЕР_107 , АДРЕСА_84 ;
- ФГ « ОСОБА_49 », ЄДРПОУ НОМЕР_108 , АДРЕСА_85 ;
- СФГ « ОСОБА_50 », ЄДРПОУ НОМЕР_109 , Львівська область, Стрийський район, с. Ярушичі,
- ФГ « ОСОБА_51 », ЄДРПОУ НОМЕР_110 , Львівська область, Жовківський район, с. Звертів,
- ФГ « ОСОБА_52 », ЄДРПОУ НОМЕР_111 , Львівська область, Камянка-Бузький район, с. Ременів;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », ЄДРПОУ НОМЕР_112 , АДРЕСА_22 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 », ЄДРПОУ НОМЕР_113 , АДРЕСА_86 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », ЄДРПОУ НОМЕР_114 , АДРЕСА_87 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 », ЄДРПОУ НОМЕР_115 , АДРЕСА_88 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 », ЄДРПОУ НОМЕР_116 , АДРЕСА_89 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 », ЄДРПОУ НОМЕР_117 , АДРЕСА_90 ;
- ТОВ САП « ІНФОРМАЦІЯ_76 », ЄДРПОУ НОМЕР_118 , АДРЕСА_91 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ЄДРПОУ НОМЕР_119 , Сумська область, Конотопський район, с. Гамаліївка;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 », ЄДРПОУ НОМЕР_120 , АДРЕСА_92 ;
- ПП « ОСОБА_53 », ЄДРПОУ НОМЕР_121 , АДРЕСА_93 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ЄДРПОУ НОМЕР_122 , АДРЕСА_94 ;
- ДП СПОП « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ЄДРПОУ НОМЕР_123 , АДРЕСА_95 ;
- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », ЄДРПОУ НОМЕР_124 , АДРЕСА_96 ;
- ПП « ОСОБА_54 », ЄДРПОУ НОМЕР_125 , АДРЕСА_97 ;
- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », ЄДРПОУ НОМЕР_126 , Черкаська область, Золотоніський район, с. Вознесенське ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », ЄДРПОУ НОМЕР_127 , Черкаська область, Золотоніський район, с. Антипівка;
- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », ЄДРПОУ НОМЕР_128 , АДРЕСА_98 ;
- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 », ЄДРПОУ НОМЕР_129 , АДРЕСА_99 ;
- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 », ЄДРПОУ НОМЕР_130 , АДРЕСА_24 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 », ЄДРПОУ НОМЕР_131 , АДРЕСА_100 ;
- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 », ЄДРПОУ НОМЕР_132 , АДРЕСА_101 ;
- ФГ « ОСОБА_55 », ЄДРПОУ НОМЕР_133 , АДРЕСА_102 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 », ЄДРПОУ НОМЕР_134 , АДРЕСА_103 ;
- ФГ « ОСОБА_56 », ЄДРПОУ НОМЕР_135 , АДРЕСА_104 ;
- ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_90 », ЄДРПОУ НОМЕР_136 , Черкаська область, Уманський район, с. Соколівка;
- ФГ « ОСОБА_57 », ЄДРПОУ НОМЕР_137 , АДРЕСА_105 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 », ЄДРПОУ НОМЕР_138 , АДРЕСА_106 .
Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_92 , що за адресою: АДРЕСА_107 .
При цьому, слідчий вказує, що відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_92 , що за адресою: АДРЕСА_107 , тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідча не з'явилася, оскільки в клопотанні просила здійснювати розгляд без її участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_92 в судове засідання не з'явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами..
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №42025252100000016 від 17.03.2025 слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 42025252100000016 від 17.03.2025, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, відомості про яке внесені за зверненням звернення народного депутата України ОСОБА_5 від 28.02.2025 про можливе незаконне використання у період 2022-2023 років службовими особами благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання прибутку , під час воєнного стану, поліетиленових пакувальних рукавів, вартістю 3 500 000 доларів США та спеціалізованого обладнання для пакування зерна, вартістю 200 000 доларів США, які отримані як гуманітарна допомога в рамках регіональної програми підтримки продовольчої безпеки виробників аграрної продукції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку.
Зокрема в заяві від 28.02.2025 народний депутат України ОСОБА_6 повідомив, що за наявною інформацією, у період 2022-2023 років, в рамках регіональної програми підтримки продовольчої безпеки виробників аграрної продукції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фінансування якого здійснюється Агентством США з міжнародного розвитку, Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) було безкоштовно отримано 5 тисяч поліетиленових пакувальних рукавів (ТМ «Harwell», 2,76*60м 240 мкм, вартістю близько 700 дол. США за шт., загальна вартість - 3 500 000 дол.США), призначених для тимчасового зберігання зернових, а також близько 20 одиниць спеціалізованого обладнання для пакування зерна вартістю близько 10 тисяч доларів США за одиницю, загальна вартість - 200 000 дол.США. Зазначені зернові рукава та техніка придбані за кошти Сполучених штатів Америки, надані у вигляді гранту, для забезпечення потреб зберігання зернової продукції українських виробників аграрної продукції, які внаслідок повномасштабного військового вторгнення російської федерації територію України втратили таку можливість.
Також ОСОБА_7 повідомив, що за наявною інформацією, вищезазначене обладнання, отримане в якості гуманітарної допомоги було передано на баланс наближених до учасників злочинної схеми та підконтрольних їм суб'єктів підприємницької діяльності та використовувалося ними з метою отримання прибутку від надання послуг з пакування зернових аграріям. Таким чином, внаслідок використання благодійної допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » учасники оборудки незаконно отримали прибуток в особливо великому розмірі.
В ході досудового розслідування було отримано відповіді на запит слідчого від БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в рамках програми «USAID» з аграрного та сільського розвитку , за період з 05.11.2022 по 22.12.2022 благодійний фонд отримав в якості благодійної допомоги від Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 4 000 рукавів аграрним підприємствам з ціллю підтримки стратегічних напрямків аграрного виробництва зернових та технічних культур і задля можливостей щодо подовження терміну реалізації вирощеної продукції та збереження сталості аграрного бізнесу. Також повідомили, що станом на 31.03.2025 Благодійний фонд організовував передачу в якості гуманітарної допомоги транспортні засоби.
Встановлено, що засновником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) є громадянин України ОСОБА_8 - Голова Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що на теперішній час виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи для встановлення суми завданих збитків, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, а також в органу досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні та вилученні ряду документації (інформації), яка підтверджує/спростовує придбання, передачу поліетиленових пакувальних рукавів, спеціалізованого обладнання для пакування зерна, транспортних засобів, інших товарів, які отримані як гуманітарна допомога Громадською спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та в подальшому передані зазначеним у клопотанні сільськогосподарським підприємствам через Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, проведення судово-економічної експертизи для встановлення суми завданих збитків, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, підтвердження чи спростування придбання, передачу поліетиленових пакувальних рукавів, спеціалізованого обладнання для пакування зерна, транспортних засобів, інших товарів, які отримані як гуманітарна допомога Громадською спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та в подальшому передані зазначеним у клопотанні сільськогосподарським підприємствам через Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів статистичної звітності (звітність № 21- ЗАГ) за період з 24.02.2022 по 31.12.2023 щодо зазначених у клопотанні підприємствах, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_92 , що за адресою: АДРЕСА_107 .
При цьому, слідчий суддя враховує, що відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.
Слідчим доведено, що:
- вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_92 , що за адресою: АДРЕСА_107 , та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;
- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42025252100000016 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовільнити.
Надати старшому слідчому ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_58 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_61 , ОСОБА_62 тимчасовий доступ до відомостей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_92 , що за адресою: АДРЕСА_107 , а саме до документів статистичної звітності, зокрема звітності № № 21-ЗАГ «Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції» за період з 24.02.2022 по 31.12.2023, щодо наступних підприємств:
- Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), Черкаська область, м. Умань;
- Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), Черкаська область, м. Умань;
- ФГ « ОСОБА_9 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ;
- СФГ « ОСОБА_10 », НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , с. Долинське, Подільський р-н, Одеська область;
- СФГ « ОСОБА_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 ;
- ФГ « ОСОБА_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ;
- СВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , с. Великоплоске, Роздільнянський район, Одеська область;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;
- ФГ « ОСОБА_13 », АДРЕСА_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_12
- ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_9 ;
- ФГ « ОСОБА_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_9 ;
- ФГ « ОСОБА_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_10 .
- ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_11 ;
- ФГ « ОСОБА_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_12 ;
- ФГ « ОСОБА_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_13 , т. НОМЕР_139 ;
- ПП « ОСОБА_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_14 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АДРЕСА_15 ;
- ФГ « ОСОБА_19 », АДРЕСА_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_22 ;
- СГПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_23 , с. Ратів, Луцький район, Волинська область;
- ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_24 , с. Губин Перший, Горохівський р-н, Волинська область ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_18 ;
- ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_26 , с. Мирне, Горохівський р-н, Волинська область;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_27 , АДРЕСА_19 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_28 , АДРЕСА_20 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_29 , АДРЕСА_21 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_30 , АДРЕСА_22 ;
- ФГ « ОСОБА_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_31 , с. Топилище, Іваничівський р-н, Волинська область;
- Сільськогосподарське ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_32 , АДРЕСА_23 ;
- Сільськогосподарське ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_33 , АДРЕСА_24 ;
- СФГ « ОСОБА_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_34 , АДРЕСА_24 ;
- СФГ « ОСОБА_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_35 , АДРЕСА_25 ;
- СФГ « ОСОБА_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_36 , АДРЕСА_26 ;
- АПОП « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_37 , АДРЕСА_27 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЄДРПОУ НОМЕР_38 , АДРЕСА_28 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ЄДРПОУ НОМЕР_39 , АДРЕСА_29 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЄДРПОУ НОМЕР_40 , АДРЕСА_30 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ЄДРПОУ НОМЕР_41 , АДРЕСА_31 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_42 , АДРЕСА_32 , т. НОМЕР_43 ;
- ПП « ОСОБА_24 », ЄДРПОУ НОМЕР_44 , АДРЕСА_33 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЄДРПОУ НОМЕР_45 , АДРЕСА_34 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ЄДРПОУ НОМЕР_46 , АДРЕСА_35 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_47 , АДРЕСА_36 ;
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ПП « ОСОБА_25 », ЄДРПОУ НОМЕР_48 , АДРЕСА_37 ;
- СК « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ЄДРПОУ НОМЕР_49 , АДРЕСА_38 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ЄДРПОУ НОМЕР_50 , АДРЕСА_39 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ЄДРПОУ НОМЕР_51 , АДРЕСА_40 ;
- ФГ « ОСОБА_26 », ЄДРПОУ НОМЕР_52 , Хмельницька область, Славутський район;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ЄДРПОУ НОМЕР_53 , Хмельницька область, Старокостянтинівський район, с. Губин;
- ФГ « ОСОБА_27 », ЄДРПОУ НОМЕР_54 , Хмельницька область, Деражнянський район, с. Мазники, вул. Л.Українки,
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ЄДРПОУ НОМЕР_55 , АДРЕСА_41 ;
- ПОАФ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ЄДРПОУ НОМЕР_56 , Хмельницька область, Старокостянтинівський район, с. Веселе ;
- ФГ « ОСОБА_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_57 , АДРЕСА_42 ;
- ФГ « ОСОБА_29 », ЄДРПОУ НОМЕР_58 , АДРЕСА_43 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ЄДРПОУ НОМЕР_58 , АДРЕСА_44 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ЄДРПОУ НОМЕР_58 , АДРЕСА_45 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ЄДРПОУ НОМЕР_59 , АДРЕСА_46 ;
- СФГ « ОСОБА_30 », ЄДРПОУ НОМЕР_60 , Хмельницька область, Хмельницький район, с. Личівка;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ЄДРПОУ НОМЕР_61 , АДРЕСА_47 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ЄДРПОУ НОМЕР_62 , АДРЕСА_48 ;
- ПП « ОСОБА_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_63 , АДРЕСА_24 ;
- ФГ « ОСОБА_32 », ЄДРПОУ НОМЕР_64 , Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с. Гаївка;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ЄДРПОУ НОМЕР_65 , АДРЕСА_49 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_45 , ЄДРПОУ НОМЕР_66 , АДРЕСА_50 ;
- Приватна агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ЄДРПОУ НОМЕР_67 , АДРЕСА_51 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ЄДРПОУ НОМЕР_68 , АДРЕСА_52 ;
- ПП « ОСОБА_33 », ЄДРПОУ НОМЕР_69 , АДРЕСА_53 ;
- ФГ « ОСОБА_34 », ЄДРПОУ НОМЕР_70 , АДРЕСА_54 ;
- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ЄДРПОУ НОМЕР_71 , АДРЕСА_55 ;
- ФГ « ОСОБА_35 », ЄДРПОУ НОМЕР_72 , АДРЕСА_56 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ЄДРПОУ НОМЕР_73 , АДРЕСА_57 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ЄДРПОУ НОМЕР_74 , АДРЕСА_58 ;
- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ЄДРПОУ НОМЕР_75 , АДРЕСА_59 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ЄДРПОУ НОМЕР_76 , АДРЕСА_26 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ЄДРПОУ НОМЕР_77 , АДРЕСА_60 ;
- ФГ « ОСОБА_36 », ЄДРПОУ НОМЕР_78 , АДРЕСА_61 ;
- ТОВ-Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ЄДРПОУ НОМЕР_79 , АДРЕСА_62 ;
- СВК « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ЄДРПОУ НОМЕР_80 , АДРЕСА_63 ;
- СВГ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ЄДРПОУ НОМЕР_81 , АДРЕСА_64 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ЄДРПОУ НОМЕР_82 , АДРЕСА_63 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », ЄДРПОУ НОМЕР_83 , АДРЕСА_65 ;
- ФГ « ОСОБА_37 », ЄДРПОУ НОМЕР_84 , АДРЕСА_66 ;
- ФГ « ОСОБА_38 », ЄДРПОУ НОМЕР_85 , АДРЕСА_67 ;
- СФГ « ОСОБА_39 », ЄДРПОУ НОМЕР_86 , АДРЕСА_68 ;
- СФГ « ОСОБА_40 », ЄДРПОУ НОМЕР_87 , АДРЕСА_69 ;
- СФГ « ОСОБА_41 », ЄДРПОУ НОМЕР_88 , АДРЕСА_68 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », ЄДРПОУ НОМЕР_89 , АДРЕСА_70 ;
- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ЄДРПОУ НОМЕР_90 , АДРЕСА_71 ;
- ФГ « ОСОБА_42 », ЄДРПОУ НОМЕР_91 , АДРЕСА_72 ;
- ПП « ОСОБА_43 », ЄДРПОУ НОМЕР_92 , АДРЕСА_73 , т. НОМЕР_93 ;
- ФГ « ОСОБА_44 », ЄДРПОУ НОМЕР_94 , АДРЕСА_74 ;
- ФГ « ОСОБА_45 », ЄДРПОУ НОМЕР_95 , АДРЕСА_75 ;
- ФГ « ОСОБА_46 », ЄДРПОУ НОМЕР_96 , АДРЕСА_76 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », ЄДРПОУ НОМЕР_97 , АДРЕСА_26 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », ЄДРПОУ НОМЕР_98 , АДРЕСА_77 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », ЄДРПОУ НОМЕР_99 , АДРЕСА_78 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », ЄДРПОУ НОМЕР_100 , АДРЕСА_79 ;
- ФГ « ОСОБА_47 », ЄДРПОУ НОМЕР_101 , АДРЕСА_14 ;
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_65 », ЄДРПОУ НОМЕР_102 , Київська область, Миронівський район, с. Центральне, ;
- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », ЄДРПОУ НОМЕР_103 , АДРЕСА_80 ;
- ПП « ОСОБА_48 », ЄДРПОУ НОМЕР_104 , АДРЕСА_81 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ЄДРПОУ НОМЕР_105 , АДРЕСА_82 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 », ЄДРПОУ НОМЕР_106 , АДРЕСА_83 ;
- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », ЄДРПОУ НОМЕР_107 , АДРЕСА_84 ;
- ФГ « ОСОБА_49 », ЄДРПОУ НОМЕР_108 , АДРЕСА_85 ;
- СФГ « ОСОБА_50 », ЄДРПОУ НОМЕР_109 , Львівська область, Стрийський район, с. Ярушичі,
- ФГ « ОСОБА_51 », ЄДРПОУ НОМЕР_110 , Львівська область, Жовківський район, с. Звертів,
- ФГ « ОСОБА_52 », ЄДРПОУ НОМЕР_111 , Львівська область, Камянка-Бузький район, с. Ременів,
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », ЄДРПОУ НОМЕР_112 , АДРЕСА_22 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 », ЄДРПОУ НОМЕР_113 ,
АДРЕСА_86 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », ЄДРПОУ НОМЕР_114 , АДРЕСА_87 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 », ЄДРПОУ НОМЕР_115 , АДРЕСА_88 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 », ЄДРПОУ НОМЕР_116 , АДРЕСА_89 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 », ЄДРПОУ НОМЕР_117 , АДРЕСА_90 ;
- ТОВ САП « ІНФОРМАЦІЯ_76 », ЄДРПОУ НОМЕР_118 , АДРЕСА_91 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ЄДРПОУ НОМЕР_119 , Сумська область, Конотопський район, с. Гамаліївка;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 », ЄДРПОУ НОМЕР_120 , АДРЕСА_92 ;
- ПП « ОСОБА_53 », ЄДРПОУ НОМЕР_121 , АДРЕСА_93 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ЄДРПОУ НОМЕР_122 , АДРЕСА_94 ;
- ДП СПОП « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ЄДРПОУ НОМЕР_123 , АДРЕСА_95 ;
- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », ЄДРПОУ НОМЕР_124 , АДРЕСА_96 ;
- ПП « ОСОБА_54 », ЄДРПОУ НОМЕР_125 , АДРЕСА_97 ;
- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », ЄДРПОУ НОМЕР_126 , Черкаська область, Золотоніський район, с. Вознесенське ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », ЄДРПОУ НОМЕР_127 , Черкаська область, Золотоніський район, с. Антипівка ;
- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », ЄДРПОУ НОМЕР_128 , АДРЕСА_98 ;
- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 », ЄДРПОУ НОМЕР_129 , АДРЕСА_99 ;
- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 », ЄДРПОУ НОМЕР_130 , АДРЕСА_24 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 », ЄДРПОУ НОМЕР_131 , АДРЕСА_100 ;
- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 », ЄДРПОУ НОМЕР_132 , АДРЕСА_101 ;
- ФГ « ОСОБА_55 », ЄДРПОУ НОМЕР_133 , АДРЕСА_102 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 », ЄДРПОУ НОМЕР_134 , АДРЕСА_103 ;
- ФГ « ОСОБА_56 », ЄДРПОУ НОМЕР_135 , АДРЕСА_104 ;
- ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_90 », ЄДРПОУ НОМЕР_136 , Черкаська область, Уманський район, с. Соколівка ;
- ФГ « ОСОБА_57 », ЄДРПОУ НОМЕР_137 , АДРЕСА_105 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 », ЄДРПОУ НОМЕР_138 , АДРЕСА_106 ,
з можливістю вилучити зазначену інформацію в електронному вигляді на матеріальному носії та (чи) в друкованому вигляді.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_92 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1