Справа № 592/13753/25
Провадження № 1-кс/592/5703/25
29 серпня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12025205520000505 від 13.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 19.53 год. 10.05.2025 по 09.28 год. 11.05.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням номеру мобільного зв'язку: НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 20000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , які у вказаний період часу було перераховано трьома банківськими операціями з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я клієнта ОСОБА_5 , на надану для здійснення оплати картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, встановлено, що 10.05.2025 о 19.55 год. грошові кошти у сумі 4950,00 гривень, належні потерпілій стороні, які 10.05.2025 о 19.53 год. у сумі 5000,00 гривень зараховано на рахунок НОМЕР_4 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_3 , перераховано з рахунку НОМЕР_4 на рахунок картки № НОМЕР_5 , який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».Тому дізнавач з метою проведення повного об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) м. Суми, а саме: 1) всі наявні відомості про особу, на чиє ім'я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок з відкритою до нього карткою № НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її відкрито, а також прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито рахунок з карткою № НОМЕР_5 , дані працівника, яким відкрито вказаний рахунок з карткою № НОМЕР_5 , та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок з карткою № НОМЕР_5 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_5 за період часу з 04.05.2025 по 31.05.2025 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до рахунку картки № НОМЕР_5 ; детальну інформацію щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком з карткою № НОМЕР_5 ; 3) адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів; 5) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку картки № НОМЕР_5 за період часу з 05.05.2025 по 31.05.2025.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) м. Суми, а саме: 1) всі наявні відомості про особу, на чиє ім'я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок з відкритою до нього карткою № НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її відкрито, а також прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито рахунок з карткою № НОМЕР_5 , дані працівника, яким відкрито вказаний рахунок з карткою № НОМЕР_5 , та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок з карткою № НОМЕР_5 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_5 за період часу з 04.05.2025 по 31.05.2025 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до рахунку картки № НОМЕР_5 ; детальну інформацію щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком з карткою № НОМЕР_5 ; 3) адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів; 5) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку картки № НОМЕР_5 за період часу з 05.05.2025 по 31.05.2025.
Строк дії ухвали встановити 50 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1