Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Справа № 173/2320/25
Номер провадження1-кс/173/345/2025
іменем України
28 серпня 2025 року м. Верхньодніпровськ
Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчогоСВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041430000298 від 03.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,
27 серпня 2025 року до суду звернулася слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041430000298 від 03.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).
В обґрунтування зазначених вимог повідомив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2024 за вказівкою начальника СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ОСОБА_4 від 03.06.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024041430000298, що 03.06.2024 до чергової частини ВП № 3 Кам'янського РПУ в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 26.05.2024 приблизно о 12.30 годині зайшов в додаток «Вайбер», пройшов за посилання про виплату грошових коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після проходження реєстрації, йому зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_3 на номер потерпілого НОМЕР_4 , та повідомила, що для закінчення реєстрації потрібно вести код, після введення коду з картки потерпілого № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », були зняті грошові кошти в сумі 10000 гривень, чим спричинила невідома особа потерпілому матеріальну шкоду на вищевказану суму. (ЖЄО № 4585 від 03.06.2024)
СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041430000298 від 03.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , 26.05.2024, перебуваючи у відряджені, приблизно о 12.30 він зі свого мобільного телефону зайшов в додаток «Вайбер» та далі зайшов в групу ІНФОРМАЦІЯ_5 в якій побачив посилання, про отримання грошової виплати в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого перейшов за посиланням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де потрібно було зареєструватися. Він почав реєструватися, але інтернет був дуже слабкий і він вийшов із посилання. Після чого йому через декілька хвилин зателефонували з мобільного оператора НОМЕР_3 де повідомили, що він перервав реєстрацію, і запитали чи бажає він продовжити, на що він погодився. Перебуваючи на зв'язку з невідомим чоловіком йому на телефон прийшло смс повідомлення з кодом, яке він повідомив невідомому чоловіку. Після повідомлення коду йому повідомили, що він пройшов реєстрацію. Поклавши слухавку йому почали надходити смс повідомлення з його банківського рахунку НОМЕР_6 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що з даного рахунку п'ятьма платежами по 2000 гривень, зняло кошти в загальній сумі 10000 гривень. Він намагався зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » але він був заблокований. Після чого він повернувся 03.06.2024 з відрядження і звернувся з письмовою заявою до поліції. Також надав виписку по картковому рахунку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.06.2024.
В ході аналізу інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, наступне, що 26.05.2024 проведено п'ять транзакції з банківської карти № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), що збігається з датою та сумою грошових операцій, вказаних потерпілим ОСОБА_5 в ході допиту, однак в описі транзакції зазначено, що він здійснив переказ грошових коштів на рахунок отримувача банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У зв'язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.
Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.
Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.
В судове засідання учасники не з'явились, прокурор та слідчий надали суду заяву про слухання клопотання в їх відсутність. З огляду на предмет клопотання неявка учасників не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого 03.06.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041430000298 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення не вдалося. Для проведення подальших розшукових дій виникла необхідність в наданні доступу до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).
Слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.
Виходячи з того, що слідчим в своєму клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у відділенні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доведено, що вичерпана можливість іншими способами встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, то доходжу висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
За таких підстав клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041430000298 від 03.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, а саме:
- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 26.05.2024 по 00:00 год. 03.06.2024 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 26.05.2024 по 00:00 год. 03.06.2024;
- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з 00:00 год. 26.05.2024 по 00:00 год. 03.06.2024;
- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 26.05.2024 по 00:00 год. 03.06.2024;
- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «ApplePay», а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку в м. Кам'янське.
Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.
Здійснення виїмки та отримання інформації у приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручити:
?слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;
?слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;
?слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;
?слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;
?слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;
?слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 .
Зобов'язати керуючого АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку) надати доступ до відповідної інформації з можливістю тимчасового вилучення такої інформації у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Строк дії ухвали до 28 жовтня 2025 року.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2320/25 (провадження 1-кс/173/345/2025), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред'явлення в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Копію постанови направити до відділення поліції № 3 Верхньодніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровської області для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1