Справа № 199/11062/25
(1-кс/199/877/25)
22.08.2025 року Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального провадження №12025042220000736, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, -
До суду за погодженням з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра звернувся слідчий із вищевказаним клопотанням, в якому просив надати слідчим СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровської області дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення на паперових носіях у вигляді належним чином завірених їх копій. В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025042220000736, кваліфікованого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, та розпочатого за фактом повідомлення ОСОБА_5 , про те, що 09.07.2025 року близько 08.00 год. він в браузері свого мобільного телефону здійснював пошук «допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 », де врешті решт знайшов посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшовши за яким, він натиснув кнопку «заповнити заявку», де в подальшому ввів пароль та логін від свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі йому на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з паролем для входу, який він ввів у відповідне поле на сайті, вже після чого 09.07.2025 з рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 декількома транзакціями здійснено переказ на рахунок № НОМЕР_3 , в сумі 29 000 гривень. На підставі вищевикладеного для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просить суд задовольнити подане клопотання в повному обсязі із викладених вище підстав.
Розгляд клопотання у відповідності до ст.163 ч.2 КПК України здійснено за відсутності представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також за відсутності слідчого через неявку останнього. За таких обставин у відповідності до вимог ст.107 ч.4 КПК України розгляд клопотання проведено без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.
Суд, дослідивши матеріали поданого слідчим клопотання, приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.
Так, відповідно до ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згідно ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, окрім іншого, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення тощо.
Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (зокрема, слідчому, дізнавачу, прокурору) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а речі та документи, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, суд вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, його належної кваліфікації та встановлення причетних до його вчинення осіб слід задовольнити клопотання, однак частково.
Часткове задоволення клопотання зумовлене тим, що слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до довідок та інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного карткового рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежів по банківському рахунку НОМЕР_4 . Однак, слідчий не обґрунтував і не підтвердив матеріалами клопотання необхідність отримання інформації за вказаним банківським рахунком. Крім того, у відповідності до положень ст.163 ч.5 п.2 КПК України задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів можливе за умови обов'язкового доведення слідчим перед слідчим суддею, про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Натомість, слідчим у своєму клопотанні не мотивовано, яке доказове значення мають запитувані відомості відносно вищезгаданого рахунку. Таким чином, повне задоволення клопотання є не лише надмірним для потреб слідства, але й може призвести до безпідставного втручання в особисте життя третіх осіб та порушення їхніх прав.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 9, 91, 107, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального провадження №12025042220000736, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, - задовольнити частково.
Надати в рамках кримінального провадження №12025042220000736 слідчим СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів та інформації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01 липня 2025 року по 22 серпня 2025 року, а саме:
?довідок та інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного карткового рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківським рахунком № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
?первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
?IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , за банківським рахунком № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період;
із подальшою можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та паперовому вигляді.
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1