Єдиний унікальний номер 341/1539/22
Номер провадження 1-кс/341/372/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 серпня 2025 року місто Галич
Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 12022091140000145 від 22 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 190 КК України, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд із зазначеним клопотанням.
Із клопотання вбачається, що 21 жовтня 2022 року надійшла ухвала Галицького районного суду про внесення відомостей до ЄРДР з приводу того, що невстановлені особи в період часу з червня 2021 року по жовтень 2021 використовуючи мобільного зв'язку, шляхом обману під приводом необхідності оплати безпеки та лікування сина ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами останньої в сумі 4520 доларів по курсу 27.17, в гривнях 122 808 грн., які остання перераховувала через міжнародні платіжні системи ІНФОРМАЦІЯ_1 на зазначені невстановленими особами отримувачів. у результаті чого ОСОБА_4 завданої значної шкоди.
14 січня 2025 року слідчим прийнято до провадження та продовжено досудове розслідування у кримінальному провадженні 12022091140000145 від 22.10.2022. Вивчивши матеріали кримінального провадження встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 після повідомлення до правоохоронного органу про вчинення відносно неї кримінального правопорушення продовжила направляти грошові кошти на невідомі банківські рахунки, які їй повідомляла невідома особа, яка представлялася особою, що надає магічні послуги, щ потерпіла і робила. Після проведених телефонних дзвінків із диктуванням реквізитів банківського рахунку ОСОБА_4 надсилала кошти та видаляла із мобільного пристрою абонентський номер, який до неї телефонував.
Так, встановлено, відповідно до платіжних інструкцій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що 27.11.2024 о 11:48 год. та 03.12.2024 о 11:56 год. ОСОБА_4 здійснила грошові перекази на суми 14514,50 грн. та 12687, 50 грн. на реквізити банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Тому, на підставі вище наведеного слідчий, за погодженням з прокурором Галицького відділу Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури, клопоче про задоволення даного клопотання.
Також слідчий просив розглянути клопотання у його відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до частини 2 статті 163 КПК України.
З метою забезпечення повноти та об'єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення частини 2 статті 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до частини 5 статті 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями частини 1 статті 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості зазначені в цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.
Керуючись статтями 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ГУНП ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 12022091140000145 від 22 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 190 КК України
задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та іншим слідчим у слідчій групі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 емітованого Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших рахунків відкритих вказаною особою, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 емітованого Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.11.2024 до 01.02.2025;
- фото та відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 25.11.2024 до 01.02.2025;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 емітованого Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період часу з 25.11.2024 до 01.02.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 емітований Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період часу з 25.11.2024 до 01.02.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня постановлення ухвали.
За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, інший підлягає видачі слідчому СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського РУП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .
Слідчий суддяОСОБА_8