Справа № 462/2431/25
провадження 1-кс/462/1519/25
27 серпня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №12025141390000411 від 27.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
27.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025141390000411 від 27.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: розширених банківських виписок по руху грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 24.03.2025 по фактичний час виконання ухвали; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ,з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 24.03.2025 по фактичний час виконання ухвали. Подане клопотання мотивує тим, що 27.03.2025 в ВП №1 ЛРУП №2 звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із письмовою заявою та просить вжити заходів щодо невідомої особи, яка шахрайським способом викрала грошові кошти з його банківських карток у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN НОМЕР_5 на загальну суму 18000 гривень в період 24.03.2025 з 19:46 по 20:03 при переході на фішингове посилання в сервісі “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » доставка. В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в нього була банківська картка (Золота для виплат) банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , дійсна до 06/27, по рахунку НОМЕР_6 (баланс якої станом на 24.03.2025 року становив приблизно 2000 грн.). Також у нього є наявна картка банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка використовується для виплати зарплати. Номер банківської картки він не пам'ятає, як і те, скільки було на балансі станом на 24.03.2025, проте має записаний IBAN: НОМЕР_7 . Йому також не було відомо, що на цій картці є кредитний ліміт. Отож, 23 березня 2025 року він на маркетплейсі “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » виставив оголошення про продаж газового котла марки Vaillant. 24.03.2025 у месенджер “Viber» йому прийшло повідомлення від незнайомої особи, яка підписана як ОСОБА_6 , прізвище якої він не пам'ятає. При переході на профіль ОСОБА_6 у месенджері «Viber» контактний номер останньої не відображався. Після короткого листування ОСОБА_6 вирішила купити в нього котел. Через деякий час вона написала, що має намір придбати котел за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повідомила, що оплата з її сторони пройшла та надіслала йому посилання, на яке попросила перейти та заповнити дані для відправлення й отримання грошей. Перейшовши за посиланням, яке направило його на сайт, схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 », він побачив вільні поля, де заповнив свої особисті дані (номер картки, CVV2 код) банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку він вказував вище. Після цього він натиснув кнопку “прийняти», і вкладка в нього закрилася. У той самий час з його вищевказаної банківської картки банку ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшло сповіщення, що двома транзакціями було списано загальну суму 1800 грн. Після цього йому почали дзвонити невідомі номери, представляючись працівниками банку, і повідомляли про шахрайські списання коштів з його рахунку. Усі телефонні дзвінки він відхиляв та зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для блокування своїх карток, щоб шахраї надалі не могли списувати кошти. Того ж вечора він подзвонив у банк “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », де в нього також був відкритий рахунок, і йому повідомили, що його фінансовий номер змінили на невідомий йому номер - НОМЕР_8 . 27.03.2025 він прийшов у відділення банку “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » для розблокування своєї картки. У той самий момент касир видав йому виписку з банку про відкриття кредитного ліміту та списання кредитних коштів на загальну суму 17 290 гривень за 24.03.2025 і порадив звернутися до поліції. 08 травня 2025 року в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_7 від 07 квітня 2025 року, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримано інформацію, яку оглянуто та з якої встановлено, що 24.03.2025 наявні 3 перекази грошових коштів на загальну суму 1800 грн. від власника рахунку ОСОБА_5 з банківської картки НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_2 , а також на банківський рахунок НОМЕР_3 , які згідно сервісу визначення банку за номером банківського рахунку відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За наведеного, з метою всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місця знаходження розшукуваного та його затримання, встановлення осіб з яким розшукуваний підтримує контакт та які відповідно можуть володіти інформацією про його місце знаходження, їх ідентифікації виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому просить клопотання задовольнити.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв'язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР №12025141390000411 від 27.03.2025, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.03.2025 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.03.2025 року, квитанції, опис речей від 27.03.2025 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.05.2025 року, протокол огляду речей від 12.05.2025 року, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за дорученням слідчого ОСОБА_3 слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:
-розширених банківських виписок по руху грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 № НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 24.03.2025 по фактичний час виконання ухвали;
- ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ,з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 24.03.2025 по фактичний час виконання ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1