Справа № 527/2559/25
провадження № 1-кс/527/498/25
про надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
26 серпня 2025 року м. Глобине
Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №12025175510000233 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
25 серпня 2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №12025175510000233 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання, дізнавач зазначила, що у провадженні сектору дізнання відділу № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175510000233 від 16 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 15.08.2025 року невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу сонячних батарей, розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про їх продаж, під час усної угоди пообіцяла надіслати товар, а коли ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 оплатив частину суми в розмірі 20 000 гривень, перестала відповідати на телефонні дзвінки.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР за № 12025175510000233 від 16 серпня 2025 року.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що в 15.08.2025 року він знайшов у мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлення про продаж сонячних акумуляторних батарей. Він зателефонував на вказаний у повідомленні номер НОМЕР_1 , де йому повідомили, що потрібно перерахувати передоплату за товар в сумі 20 000 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яку назвала особа в спілкуванні, що ОСОБА_5 і зробив, перерахувавши спочатку суму 10 000 гривень, потім ще 10 000 гривень. На наступний день в переписці з особою, яка представилась як « ОСОБА_6 », яка продавала сонячні панелі, він запитав, коли прийдуть сонячні батареї, оголошення було вже неактивне.
В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме: анкетні дані на особу - власника банківської карти з наданням повної інформації (копії паспорта), зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської карти; інформацію про рух коштів по вищевказаній картці за період часу з 00:00 15.08.2025 по 00:00 21.08.2025 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, інформацію по ІР адресах входу до системи кліент-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 15.08.2025 по 00:00 21.08.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки іншими способами отримати вищезазначені документи не можливо.
Посилаючись на вищевикладене, дізнавач просила суд, надати дізнавачу СД відділу №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 або групі дізнавачів в даному кримінальному провадженню: старшому дізнавачу СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , а саме: анкетні дані на особу - власника банківської карти з наданням повної інформації (копії паспорта), зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської карти; інформацію про рух коштів по вищевказаній картці за період часу з 00:00 15.08.2025 по 00:00 21.08.2025 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; - інформацію по ІР адресах входу до системи кліент-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 15.08.2025 по 00:00 21.08.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання дізнавач не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчим суддею здійснено судовий виклик особи у володінні якої знаходяться документи, проте представник останньої у судове засідання не з'явився.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання оформлене відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею в ході судового розгляду досліджено додані до матеріалів клопотання письмові матеріали, які свідчать про те, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перебувають або можуть перебувати документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ є документами, які містять охоронювану законом таємницю, проте враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача є законним, обґрунтованим, тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №12025175510000233 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме до інформації по банківській картці№ НОМЕР_2 :
- анкетні дані на особу - власника банківської карти з наданням повної інформації (копії паспорта), зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської карти;
- інформації про рух коштів по вищевказаній картці за період часу з 00:00 15.08.2025 по 00:00 21.08.2025 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки;
- інформації по ІР адресах входу до системи кліент-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 15.08.2025 по 00:00 21.08.2025.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особам, яким надано такий доступ з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1