Справа № 645/5673/25
Провадження № 1-кс/645/1147/25
іменем України
27 серпня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Немишлянського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - старший слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибув,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221190001167 від 22.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-
Встановив:
Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до Немишлянського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_5 , в якому просить суд Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 - на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса - АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій в паперовому або на цифровому вигляді в будь-якому працюючому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Харків, а саме про:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітований банківський рахунок НОМЕР_1 та банківська картка НОМЕР_2 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, мобільного телефону;
- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та банківській картці НОМЕР_2 за період часу з 09:00 години 01.11.2024 року по теперішній час (із зазначенням всіх відомостей про місця зняття з картки грошових коштів, повні назви банкоматів, фото та відеозаписи зняття коштів, відомостей про осіб кому були переведені з вказаної картки гроші, повні номери банківських карток, рахунків, ПІБ, адрес місць проживання, дата народження).
- ІР-адрес входів, повні дані пристроїв систем віддаленого доступу через які було здійснено вхід та доступ по банківському рахунку НОМЕР_1 та банківській картці НОМЕР_2 за період часу з 09:00 години 01.11.2024 року по теперішній час;
В обґрунтування клопотання зазначила, що 21.08.2025 до ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невстановлені особи під приводом працевлаштування за кордоном заволоділи її грошовими коштами у сумі 30 860 грн. (ІКС ІПНП № 17977 від 21.08.25)
Згідно допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що на початку листопада місяця 2024 року на просторах Інтернету вона знайшла оголошення про працевлаштування за кордоном. Зв'язавшись по мобільному який був вказаний в оголошенні НОМЕР_3 , через месенджер Telegram, почала спілкуватися з менеджером гр. ОСОБА_7 (як він представився) з агентства по працевлаштуванню. Під час спілкування він пояснив умови працевлаштування та повідомив, що потрібно сплатити грошові кошти у розмірі 250 євро у вигляді послуг які надає агентство з яких, 100 євро є аванс при укладанні договору з агентством та 150 євро треба буде оплатити по готовності документів.
На що потерпіла погодилася та 02.11.2024 об 11-58 годині перерахувала зі своєї карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) 200 євро за двох у розмірі 8960 гривень за реквізитами які їй надали в переписці, а саме на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) на ФОП ОСОБА_8 .
Після чого потерпіла ще перерахувала з тієї ж карки та ту саму картку за вказівками менеджерів 14.11.2024 об 13-35 годині грошові кошти у сумі 10 500 грн та 19.11.24 об 17-01 годині грошові кошти у сумі 11 400 грн.
Після даної події вищезазначені особи перестали виходити на зв'язок, та відповідати на повідомлення, гроші потерпілій ніхто не повернув, роботою не забезпечив.
У судове засідання слідчий не з'явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.
У зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Відповідно до положень ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій;
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221190001167 від 22.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 - на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса - АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій в паперовому або на цифровому вигляді в будь-якому працюючому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Харків, а саме про:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітований банківський рахунок НОМЕР_1 та банківська картка НОМЕР_2 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, мобільного телефону;
- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та банківській картці НОМЕР_2 за період часу з 09:00 години 01.11.2024 року по теперішній час (із зазначенням всіх відомостей про місця зняття з картки грошових коштів, повні назви банкоматів, фото та відеозаписи зняття коштів, відомостей про осіб кому були переведені з вказаної картки гроші, повні номери банківських карток, рахунків, ПІБ, адрес місць проживання, дата народження).
- ІР-адрес входів, повні дані пристроїв систем віддаленого доступу через які було здійснено вхід та доступ по банківському рахунку НОМЕР_1 та банківській картці НОМЕР_2 за період часу з 09:00 години 01.11.2024 року по теперішній час;
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Повний текст ухвали виготовлено 27 серпня 2025 року
Слідчий суддя