Справа № 559/2980/25
Провадження № 1-кс/559/589/2025
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
"25" серпня 2025 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025181040000378 від 20.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,-
Слідча обґрунтовує клопотання тим, що 19.07.2025 у період часу з 19 год. 40 хв по 20 год. 04 хв. невідома особа шахрайським шляхом, зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_1 на мобільний номер ОСОБА_5 НОМЕР_2 , та надаючи їй вказівки, які остання виконувала, отримала доступ до її фінансового номеру НОМЕР_2 , і в подальшому оформила онлайн-кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 13000 гривень.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у її користуванні перебувають картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та картка № НОМЕР_4 - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими остання користується на постійній основі.
В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин та отримувача незаконно перерахованих коштів, виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації з приводу усіх фактів: валютних операцій, грошових транзакцій, оформлення кредитних договорів на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 , а також інформації про усіх осіб, що здійснювали оформлення кредитів на ім'я останньої.
Зазначена інформація перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ).
Просить розглядати клопотання без представника володільця інформації, що знаходиться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без її участі, у зв'язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12025181040000378 від 20.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. З'ясовано, що невідома особа шахрайськими діями, шляхом оформлення онлайн кредиту заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .
Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В цьому випадку відомості, якими володіє ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити: Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (в паперовому вигляді, у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , а саме:
- інформацію про створення запитів про заявки на онлайн кредит від імені ОСОБА_5 та результати їх розгляду, інформації про усі факти валютних операцій, грошових транзакцій;
- копію договорів кредитної лінії оформлених на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 , а також інформації про усіх осіб, що здійснювали оформлення кредитів на ім'я останньої, зокрема: всі ІР-адреси, з яких здійснювався вхід в особистий кабінет, пристрої, з яких здійснювався вхід в особистий кабінет, серійні номери та номери IMEI, суми і номери кредитних договорів, номер телефону та електронну пошту, які вказувалися при реєстрації, картковий (розрахунковий) рахунок, на який здійснено переказ кредитних грошових коштів, дані контактних осіб, їх номери телефонів, які вказувались при реєстрації облікового запису та при оформленні договору у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановити строк дії ухвали до 25.10.2025 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1