Справа № 541/1893/23
Провадження № 1-кс/541/748/2025
22 серпня 2025 рокум. Миргород
Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого слідчого відділення Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Зі змісту поданого клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 42023172050000033 від 19.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням позачергової тринадцятої сесії восьмого скликання від 05.07.2021 надано дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 10,5 га зі зміною цільового призначення із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, землі запасу (код за КВЦПЗ 16:00) до земель промисловості, транспорту, зв?язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов?язані з користуванням надрами (код за КВЦПЗ 11.01.), за видом використання: для розміщення та експлуатації піщаного кар?єру за межами населених пунктів території Гоголівської селищної ради Миргородського району Полтавської області.
У подальшому, рішенням позачергової дев?ятнадцятої сесії восьмого скликання від 17.12.2021 року прийнято рішення:
1) затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення, кадастровий номер 3320282900:00:002:1074 за межами населених пунктів на території Гоголівської селищної ради Миргородського району, Полтавської області площею 9,9481 га, у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
2) Змінити цільове призначення земельної ділянки, кадастровий номер 5320282900:00:002:1074 за межами населених пунктів на території Гоголівської селищної ради Миргородського району, Полтавської області, площею 9,9481 га з земельних ділянок сільськогосподарського призначення (земельні ділянки запасу код 01.17) на земельні ділянки промисловості (для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов?язані з користуванням надрами (код 11.01.);
3) Надати земельну ділянку кадастровий номер 5320282900:00:002:1074, розташовану за межами населених пунктів, на території Гоголівської селищної ради Миргородського району Полтавської області, загальною площею 9,9481 в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розміщення та експлуатації піщаного кар?єру строком на 15 років;
4) Укласти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір оренди земельної ділянки площею 9,9481 га кадастровий номер 5320282900:00:002:1074 для розміщення та експтуатації піщаного кар?єру за межами населених пунктів території Гоголівської селищної ради Миргородського району Полтавської області;
5) Встановити орендну плату в розмірі 12% за рік від нормативно грошової оцінки земельної ділянки;
6) Доручити селищному голові ОСОБА_5 , укласти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 договір оренди землі;
7) Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєструвати договір оренди землі відповідно до чинного законодавства.
Нормативно грошова оцінка земельної ділянки із кадастровим номером 5320282900:00:002:1074 за межами населених пунктів на території Гоголівської селищної ради Миргородського району, Полтавської області площею 9,9481 га, визначено як земельної ділянки сільськогосподарського призначення, тобто без урахування зміни цільового призначення.
Відповідно до договору оренди земельної ділянки від 25 січня 2022 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі голови селищної ради ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 товариству надано в строкове платне користування земельну ділянку з кадастровим номером 5320282900:00:002:1074 площею 9,9481 га, з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації піщаного кар?єру, в тому числі основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства, що пов?язані з користуванням надрами код 11.01, яка розташована за межами населених пунктів на території Гоголівської селищної ради Миргородського району, Полтавської області.
Нормативно грошова оцінка, зазначена в договорі, становить 20 783,89 гривень (п.4 Договору), що є грошовою оцінкою земельної ділянки сільськогосподарського призначення. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі у розмірі 12 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що складає 2 494,07 грн. (п.8 Договору). Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством за затвердженими КМУ формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії (п.9 Договору). Розмір орендної плати переглядається щорічно у разі: зміни розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексні визначених законодавством; зміни нормативної грошової оцінки 180 земельної ділянки; в інших випадках, передбачених законом (п.11 Договору).
Виходячи з вищевикладеного в укладеному договорі наявні порушення визначення розміру орендної плати, які призвели до недоотримання Гоголівською ОТГ грошових коштів. В результаті вищезазначених дій ОСОБА_5 територіальній громаді спричинено збитки, розмір яких на даний час встановлюється.
У подальшому, рішенням позачергової сорок третьої сесії восьмого скликання від 12 липня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_6 надано дозвіл на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 9,9481 га кадастровий номер 5320282900:00:002:1074, що розташована за межами населених пунктів на території Гоголівської селищної ради Миргородського району Полтавської області.
Відповідно до технічної документації з нормативно - грошової оцінки земельної ділянки, земель промисловості, транспорту, зв?язку, енергетики, оборони іншого призначення 9,9481 га кадастровий номер 5320282900:00:002:1074 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, що пов'язані з користуванням надрами (код 11.01) за межами населених пунктів на території Гоголівської селищної ради Миргородського району Полтавської області, розробленої ФОП ОСОБА_8 , на виконання рішення позачергової сорок третьої сесії восьмого скликання від 12 липня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , нормативна грошова оцінка визначена у розмірі 9 525 091,87 грн.
10.03.2025 з метою з'ясування питання дотримання вимог чинного законодавства під час затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення, кадастровий номер 5320282900:00:002:1074 за межами населених пунктів на території Гоголівської селищної ради Миргородського району, Полтавської області площею 9,9481 га, у користування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в 2021 році та під час укладення договору оренди землі від 25 січня 2022 року у кримінальному провадженні у якості спеціалістів залучено працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 .
04.07.2025 ІНФОРМАЦІЯ_7 надано довідку складену за результатами участі залучених спеціалістів у рамках досудового розслідування по вищезазначеному кримінальному провадженні, яка містить інформацію про виявлені порушення вимог чинного законодавства, допущені Головою ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідного законодавства під час укладення та виконання договору оренди земельної ділянки, кадастровий номер 5320282900:00:002:1074 за межами населених пунктів на території Гоголівської селищної ради Миргородського району, Полтавської області площею 9,9481 га, зокрема встановлено, що оренда плата за земельну ділянку 5320282900:00:002:1074 з цільовим призначенням: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами, за умови врахування нормативної грошової оцінки вказаної земельної ділянки у розмірі 9 525 091,87 грн відповідно до Технічної документації з НГО, розрахунково мала б становити з 21.04.2023 щомісячно 95250,92 грн.
Приймаючи до уваги внесення відомостей про зміну цільового призначення земельної ділянки 5320282900:00:002:1074 до Державного земельного кадастру 20.04.2023, державну реєстрацію права оренди 21.04.2023, за умови врахування наявної в матеріалах кримінального провадження нормативної грошової оцінки земельної ділянки 5320282900:00:002:1074 у сумі 9 525 091,87 грн, яка розрахована з урахуванням цільового призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних, допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами, а також зважаючи на проведену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплату орендної плати за договором у 2023 році у сумі 2494,07 грн, сума недоотриманих доходів Гоголівською територіальної громадою розрахунково у період з 21.04.2023 по 31.12.2023 складає 854 764,20 грн.
З метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з метою вилучення (виїмки) поданої статистичної звітності посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, Полтавська область, Миргородський район, с. Матяшівка), оскільки дані документи мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме для проведення аналізу статистичної звітності поданої посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кожен рік окремо, в ході чого можливо здійснити аналіз площ видобутку піску на земельних ділянках які знаходилися (на даний час знаходяться) в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановити площу та об'єми видобутого на орендованих землях і реалізованого піску, наявності спеціалізованої техніки на підприємстві та інші дані відповідно до якого звітується дане підприємство. Під час здійснення аналізу можливо буде встановити розбіжності в наданих статистичних даних до ІНФОРМАЦІЯ_1 та в порівнянні з реальними площами та об'ємами які знаходяться у користуванні або у власності підприємства і, видобутого та реалізованого піску, відповідно до отриманих грошових коштів через відкриті розрахункові рахунки. Тому, є необхідність у проведенні аналізу статистичних звітів, які були подані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за формами державних статистичних спостережень, серед яких:
Статистика промисловості:
- Ф.№1-П (термінова) (місячна) «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)» за 2021-2024 роки;
- Ф.№1-ПЕ (місячна) «Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва і розподілення електроенергії, газу, тепла та води» за 2021-2024 роки;
- 1П-НПП (коротка) (квартальна) «Звіт про виробництво промислової продукції» за 2021-2025 роки;
Навколишнє середовище:
- № 1-екологічні витрати (річна) «Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища» за 2021-2024 роки;
- № 2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів» за 2021-2024 роки;
- № 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами» за 2021-2024 роки;
Економічна діяльність:
- № 1-Б (річна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» за 2021-2024 роки;
- № 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства» за 2021-2024 роки;
- № 1-кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт» за 2021-2024 роки;
- № 4-мтп (річна) «Звіт про використання та запаси палива» за 2021-2024 роки;
- № 11-мтп (річна) «Звіт про постачання та використання енергії за 2021-2024 роки;
- № 1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції» за 2021-2024 роки;
- № 1-послуги (квартальна) «Звіт про обсяги реалізованих послуг за 2021-2024 роки;
Ціни:
- № 1-ціни (пром) (місячна) «Звіт про ціни виробників промислової продукції» за 2021-2024 роки;
Фінансова звітність:
- № 1 (річна, квартальна) «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» за 2021-2024 роки;
- 2 (річна, квартальна) «Звіт про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід)» за 2021-2024 роки;
- № 3 (річна) «Звіт про рух грошових коштів за (за прямим методом)» за 2021-2024 роки;
- № 3-н (річна) «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)» за 2021-2024 роки;
- № 4 (річна) «Звіт про власний капітал» за 2021-2024 роки;
Окрім цього виникла необхідність в отриманні інформації стосовно процентного відношення видобутого піску іншими суб'єктами господарювання на території Полтавської області та окремо Миргородського району із розрахунком на 1 га землі за 2021-2024 роки - з метою порівняння та вирахування відповідності обробленої площі землі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідності об'ємів видобутого піску за вказаний період.
Документи які надані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 містять дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних експертиз та інших судових експертиз, проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування. Крім того, в наданих звітах можуть бути занижені показники по об'ємах видобутку, видобутого та реалізованого піску, що буде враховуватися під час проведення судово-економічної експертизи разом із іншими документами в сукупності, а в подальшому слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.
Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий не з'явилася, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила задовольнити клопотання.
З урахуванням обставин кримінального провадження, особа, у володінні якої знаходяться документи, що мають значення для сторони кримінального провадження, для розгляду клопотання не викликалася на підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР 19.05.2023 за № 42023172050000033 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240 КК України.
Предметом дослідження по кримінальному провадженню є документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані документи мають бути використані для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, зокрема необхідні для проведення експертизи. Іншими способами встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого слідчого відділення Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 датоване 18 серпня 2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих у складі: слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 та групі прокурорів у складі: прокурору Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , керівнику Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_14 , прокурору Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_15 , прокурору Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_16 , прокурору Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій статистичних звітів, які були подані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Полтавська область, Миргородський район, с. Матяшівка) за формами державних статистичних спостережень, серед яких:
I. Статистика промисловості:
- Ф.№1-П (термінова) (місячна) «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)» за 2021-2024 роки;
- Ф.№1-ПЕ (місячна) «Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва і розподілення електроенергії, газу, тепла та води» за 2021-2024 роки;
- 1П-НПП (коротка) (квартальна) «Звіт про виробництво промислової продукції» за 2021-2025 роки;
II. Навколишнє середовище:
- № 1-екологічні витрати (річна) «Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища» за 2021-2024 роки;
- № 2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів» за 2021-2024 роки;
- № 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами» за 2021-2024 роки;
III. Економічна діяльність:
- № 1-Б (річна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» за 2021-2024 роки;
- № 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства» за 2021-2024 роки;
- № 1-кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт» за 2021-2024 роки;
- № 4-мтп (річна) «Звіт про використання та запаси палива» за 2021-2024 роки;
- № 11-мтп (річна) «Звіт про постачання та використання енергії за 2021-2024 роки;
- № 1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції» за 2021-2024 роки;
- № 1-послуги (квартальна) «Звіт про обсяги реалізованих послуг за 2021-2024 роки;
IV. Ціни:
- № 1-ціни (пром) (місячна) «Звіт про ціни виробників промислової продукції» за 2021-2024 роки;
V. Фінансова звітність:
- № 1 (річна, квартальна) «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» за 2021-2024 роки;
- 2 (річна, квартальна) «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за 2021-2024 роки;
- № 3 (річна) «Звіт про рух грошових коштів за (за прямим методом)» за 2021-2024 роки;
- № 3-н (річна) «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)» за 2021-2024 роки;
- № 4 (річна) «Звіт про власний капітал» за 2021-2024 роки;
VI. Інформацію стосовно процентного відношення видобутого піску іншими суб'єктами господарювання на території Полтавської області та окремо Миргородського району із розрахунком на 1 га землі за 2021-2024 роки.
Зобов'язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаних даних та можливість виготовлення їх копій, а також вилучення оригіналів зазначених документів.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали по 22 вересня 2025 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1