Справа № 274/3009/25
Провадження № 1-кс/0274/1415/25
Іменем України
"25" серпня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025060480000404 від 22.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
19.08.2025 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по рахунку НОМЕР_1 , який належить невідомій особі, зокрема:
1) повідомити кінцевий рахунок отримувача по операціям, які були проведені через вище вказаний банківський рахунок із банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , транзакції:
- 21.04.2025 о 14:56:19 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 9 661,84 грн із банківської картки № НОМЕР_2 , яка імітована на ОСОБА_6 , на "EUR ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ)";" НОМЕР_1 ";"";" НОМЕР_4 ";"3D Jake,Paldau P 10.
- 21.04.2025 року о 14:56:54 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 9 661,84 грн. із банківської картки № НОМЕР_2 яка імітована на ОСОБА_6 на " ОСОБА_7 )";" НОМЕР_1 ";" НОМЕР_4 ";"3D Jake,Paldau P 10;
- 21.04.2025 о 14:59:00 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 2 415,46 грн із банківської картки № НОМЕР_2 , яка імітована на ОСОБА_6 , на "EUR ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ)";" НОМЕР_1 ";" НОМЕР_4 ";"3D Jake,Paldau P 10;
2) повідомити, на яку банківську картку чи банківський рахунок були перераховані вище вказані грошові кошти потерпілої, якщо це клієнт не банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025060480000404 від 22.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.04.2025 на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_5 ) з номеру НОМЕР_6 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником служби безпеки банку та під час розмови повідомила, що її банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 заблокована, після чого ОСОБА_5 підтвердила код підтвердження банківської операції для розблокування картки, який надійшов останній. Після вказаних дій, з вищевказаної банківської карти потерпілої ОСОБА_5 були списані грошові кошти в загальній сумі 21 737 грн., чим потерпілій завдано матеріальної шкоди на вказану суму.
У подальшому слідчим на підставі ухвали Бердичівського міськрайонного суду в Житомирській області було проведено тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , яка належна потерпілій ОСОБА_5 . Під час огляду вилученої інформації було встановлено, що 21.04.2025 о 14:56:19 відбувається перерахування грошових коштів в сумі9 661,84 грн із банківської картки № НОМЕР_2 , яка імітована на ОСОБА_6 , на " ОСОБА_7 , ACQ)"; банківський рахунок" НОМЕР_1 ";"";" НОМЕР_4 ";"3D Jake,Paldau P 10.
Також при детальному огляді дати - 21.04.2025 встановлено, що о 14:56:54 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 9 661,84 грн із банківської картки № НОМЕР_2 , яка імітована на ОСОБА_6 , на " ОСОБА_7 , ACQ)"; банківський рахунок" НОМЕР_1 ";"";" НОМЕР_4 ";"3D Jake,Paldau P 10.
При детальному огляді дати - 21.04.2025 встановлено, що о 14:59:00 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 2 415,46 грн із банківської картки № НОМЕР_2 , яка імітована на ОСОБА_6 , на " ОСОБА_7 )"; банківський рахунок" НОМЕР_1 ";"";" НОМЕР_4 ";"3D Jake,Paldau P 10.
У подальшому слідчим через Інтернет - мережу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківський рахунок НОМЕР_1 є транзитним, отже, документи щодо відкриття та використання цього рахунку в установі банку відсутні, тому надати тимчасовий доступ до запитуваних документів неможливо.
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися 21.04.2025 із використанням банківського рахунку, який належний невідомій особі,а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з'явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025060480000404 від 22.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до витягу ЄРДР за №12025060480000404: 21.04.2025 на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_5 ) з номеру НОМЕР_6 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником служби безпеки банку та під час розмови повідомила, що її банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 заблокована, після чого ОСОБА_5 підтвердила код підтвердження банківської операції для розблокування картки, який надійшов останній. Після вказаних дій, з вищевказаної банківської карти потерпілої ОСОБА_5 були списані грошові кошти в загальній сумі 21 737 грн, чим потерпілій завдано матеріальної шкоди на вказану суму (ЄО - 10824).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за №12025060480000404; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.04.2025; протоколу допиту потерпілого від 22.04.2025; виписки по банківському рахунку потерпілого; копії банківської картки з реквізитами; ухвал слідчого судді від 08.08.2025 та від 03.07.2025; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13.06.2025; опису речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді; протоколу огляду речей та документів від 18.06.2025; повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.07.2025; відомостей про банківську установу за номером картки вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 - 372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по рахунку НОМЕР_1 , який належить невідомій особі, зокрема:
1) відомості про кінцевий рахунок отримувача по операціям, які були проведені через вище вказаний банківський рахунок із банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , транзакції:
- 21.04.2025 о 14:56:19 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 9 661,84 грн із банківської картки № НОМЕР_2 , яка імітована на ОСОБА_6 , на "EUR ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ)";" НОМЕР_1 ";"";" НОМЕР_4 ";"3D Jake,Paldau P 10.
- 21.04.2025 року о 14:56:54 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 9 661,84 грн. із банківської картки № НОМЕР_2 яка імітована на ОСОБА_6 на "EUR ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ)";" НОМЕР_1 ";" НОМЕР_4 ";"3D Jake,Paldau P 10;
- 21.04.2025 о 14:59:00 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 2 415,46 грн із банківської картки № НОМЕР_2 , яка імітована на ОСОБА_6 , на "EUR ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ)";" НОМЕР_1 ";" НОМЕР_4 ";"3D Jake,Paldau P 10;
2) відомості на яку банківську картку чи банківський рахунок були перераховані вище вказані грошові кошти потерпілої, якщо це клієнт не АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановити строк дії ухвали - два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1