Справа № 712/11459/25
Провадження № 1- кс/712/4132/25
25 серпня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2025 року за №12025250310001082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що в провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250310001082 від 25.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 10.03.2025 р. по 14.03.2025 р., невстановлені особи, в умовах воєнного стану, представляючись працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом продажу акумуляторних батарей, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 319000 грн., які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим завдали значної шкоди вказаному товариству.
Допитаний представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме директор ОСОБА_5 пояснив, що він через мережу інтернет знайшов оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж акумуляторних батарей Deye DOS-GM5.1, після чого зв'язавшись зі свого особистого номеру НОМЕР_1 за вказаним контактним номером в оголошенні НОМЕР_2 з особою, яка в подальшому представилась як менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » домовився про придбання акумуляторних батарей у кількості 10 штук загальною вартістю 319 000 гривень з ПДВ. На виконання попередніх домовленостей ним було здійснено оплату з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно з виставленого рахунку від менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №7813 від 11 березня 2025 року, який йому було надіслано в месенджер Телеграм в якому і узгоджувались всі основні домовленості. Відповідно до платіжного доручення №1177 від 14 березня 2025 року на загальну суму 319.000 гривень з ПДВ кошти перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в повному обсязі. Поряд з цим, починаючи з 15 березня 2025 року після отримання повної оплати представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зв'язок не виходить, телефон вимкнутий, а товар за який були сплачені кошти не було відправлено. Вищевказаними протиправними діями ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було завдано збитків на загальну суму 319 000 грн.
В ході досудового розслідування направлено запит до товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою встановлення автора оголошень про продаж акумуляторних батарей, за результатами чого отримано інформацію щодо IP адрес з яких здійснювався вхід до сайту, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також виявлено, що акаунт ІНФОРМАЦІЯ_8 за номером телефону НОМЕР_2 поповнювався через електронну платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
З метою встановлення банківської картки та особи яка поповнювала акаунт ІНФОРМАЦІЯ_8 з логіном: ІНФОРМАЦІЯ_10 , було направлено запит до товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та отримано інформацію, що вказаний акаунт поповнювався з карткового рахунку НОМЕР_9 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
В подальшому, з метою отримання інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_9 , направлено запит на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та отримано відповідь за вихідним номером НОМЕР_10 від 11 квітня 2025 року, в якій вказано, що на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 , відкрито картковий рахунок НОМЕР_9 до основного рахунку НОМЕР_12 . Крім цього у відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » указано ІР-адреси котрі використовувалися невстановленими особами для входу в мобільний банкінг по картковому рахунку НОМЕР_9 , зокрема ІР-адреса НОМЕР_13 , котра входить до діапазону ІР-адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
З відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » стало відомо, що ІР-адреса НОМЕР_13 являє собою віртуальний сервер (віддалений робочий стіл), з локаціями у Германії, Сполучених Штатах Америки, Нідерландах, до якого здійснювали входи через ІР-адресу НОМЕР_14 - вхід 26.03.2025 о 15:40:37, вхід 17.03.2025 о 17:47:56, вхід 06.03.2025 о 13:38:21, вхід 14.02.2025 о 12:50:08, вхід 09.01.2025 о 11:05:19, вхід 06.01.2025 о 15:52:27, вхід 02.12.2024 о 17:29:41,вхід 26.11.2024 о 07:35:19, яка належать до діапазону ІР-адрес приватного підприємства « ОСОБА_7 », офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 .
На електронну адресу ПП « ОСОБА_7 » 16.04.2025 року за вих № 25719-2025 направлено офіційний запит щодо надання інформації про користувача та адреси надання інтернет-послуг за ІР-адресою НОМЕР_14 , та отримано відповідь, про те, що доступ до речей та документів згідно ст.162 КПК України, які містять охоронювану законом таємницю здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, тому в задоволенні запиту було відмовлено.
В подальшому, на підставі отриманої ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, від службових осіб Приватного підприємства « ОСОБА_7 » отримано інформацію про те, що ІР-адреса НОМЕР_14 є статичною, і в період з 16 вересня 2022 року надається згідно договору 2/8620-160922КН в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що в АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні додаткових відомостей, які б вказували точну адресу знаходження групи осіб котрі причетні до скоєних шахрайських дій а також отримання відомостей щодо Інтернет-трафіку, який використовують вказані особи для продовження власних злочинних дій, з метою їх ідентифікації.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд справи за її відсутності; клопотання повністю підтримує та просить задоволити із викладених в ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_7 » та містять інформацію, що передається каналами зв'язку мережі Інтернет, має важливе доказове значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 372 КПК України,
Клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Приватного підприємства « ОСОБА_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , письмовому та/або електронному вигляді наступної інформації: фіксування та збереження інформації (пакетів даних, зокрема, історію перегляду ресурсів та інших даних), що передається каналами зв'язку мережі Інтернет, клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), з моменту отримання ухвали суду до завершення терміну її дії; надати точну адресу з указанням назви вулиці, номеру будинку та номеру офісних приміщень, до яких було надано послуги Інтернет, згідно договору 2/8620-160922КН з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням, заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали 60 діб з моменту її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1