Справа № 206/4656/25
Провадження № 1-кс/206/1020/25
22 серпня 2025 року слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 12025047230000100 відомості про яке внесені до ЄРДР 12 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
21 серпня 2025 року дізнавач звернувся до Самарського районного суду міста Дніпра із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 12025047230000100 відомості про яке внесені до ЄРДР 12 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 11.06.2025 до ЧЧ ВП № 1 ДРУП № 2 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 11.06.2025 невстановлена особа, під приводом заробітку шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 13 423 грн., які заявниця добровільно перевела на банківську картку НОМЕР_1 , грошові кошти не повернуті. Таким чином спричинено матеріальну шкоду у розмірі 13 423 грн. ЖЕО 10708.
Встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 відкрита та обслуговуються в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридично та фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридично та фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., інформації з приводу фінансових операцій, руху коштів за період часу з 10.06.2025 по момент проведення доступу (виїмки) по карті/рахунку: НОМЕР_1 та надати можливість ознайомитись з нею, зробити виїмку.
Вказана інформація необхідна з метою встановлення наявності в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх обставин по кримінальному провадженню, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, враховуючи те що, отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим так, як вказана інформація становить банківську таємницю та знаходиться у юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридично та фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавач просив суд застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів які знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридично та фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; надати дізнавачам групи дізнавачів СД Відділення поліції № l ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридично та фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації з приводу фінансових операцій, руху коштів за період часу з 10.06.2025 по момент проведення доступу (виїмки) по карті/рахунку: НОМЕР_1 та надати можливість ознайомитись з нею, зробити виїмку; інформації щодо функціонування банківського рахунку, за яким закріплена банківська карта НОМЕР_1 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій; копії договорів про відкриття банківського рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку; ір-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, а розгляд клопотання здійснювати без його участі.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на наступне.
За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В той же час, слідчий суддя вважає безпідставним надавати тимчасовий доступ на запитувану інформацію з 10.06.2025 року по момент проведення доступу (виїмки) по картці/рахунку від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки обставини, про які зазначає потерпіла особа ОСОБА_5 у своїй заяві, мали місце 10.06.2025 року.
У зв'язку із вищевикладеним слідчий суддя, вважає, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, в зв'язку із чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 12025047230000100 відомості про яке внесені до ЄРДР 12 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД Відділення поліції № l ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридично та фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., інформації з приводу фінансових операцій, руху коштів за період часу з 10.06.2025 по 12.06.2025 по карті/рахунку: НОМЕР_1 та надати можливість ознайомитись з нею, зробити виїмку, а саме:
- належним чином завіреної копії інформації щодо функціонування банківського рахунку, за яким закріплена банківська карта НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;
- копії договорів про відкриття банківського рахунку (банківська карта НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 ) відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку;
- ір-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.
Уповноваженим особамПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені відомості у вигляді належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1