Справа № 542/1433/25
Провадження № 1-кс/542/277/25
Іменем України
21 серпня 2025 року селище Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 12025175480000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
18.08.2025 року слідча СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 12025175480000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, за зверненням ОСОБА_5 , про вчинення щодо нього шахрайських дій.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 27 травня 2025 року він знайшов оголошення у за стосунку «Фейсбук» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж дров лісництвом, яке виставив ОСОБА_6 із зазначенням номеру телефону НОМЕР_1 . Побачивши це оголошення, він зателефонував за вказаним номером телефону та, у подальшому, у ході розмови йому запропонували здійснити оплату за дрова на картку. Після чого, йому у CMC - повідомленнях надійшов картковий рахунок № НОМЕР_2 . 27 травня 2025 року о 11:49 год. із власної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 він здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 12000 гривень. Після чого, зв'язавшись з потерпілим йому повідомили, щоб він очікував автомобіль із дровами 28.05.2025, але дрова так і не привезли.
Потерпілим ОСОБА_5 надано виписку по картковому рахунку № НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_3 ), відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім'я, згідно якого встановлено, що 27.05.2025 року о 11:49 год. здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 у сумі 12000 гривень.
Слідча СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням місця проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судове засідання слідча не з'явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.18).
Представники AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з'явилися, повідомлялися про день та час розгляду справи (а.с. 19-21).
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 27 травня 2025 року він знайшов оголошення у за стосунку «Фейсбук» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж дров лісництвом, яке виставив ОСОБА_6 із зазначенням номеру телефону НОМЕР_1 . Побачивши це оголошення, він зателефонував за вказаним номером телефону. Надалі, у ході розмови йому запропонували здійснити оплату за дрова на картку. Після чого, йому у CMC - повідомленнях надійшов картковий рахунок № НОМЕР_2 . 27 травня 2025 року о 11:49 год. із власної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 він здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 12 000 гривень. Після чого, йому повідомили, щоб він очікував автомобіль із дровами 28.05.2025, але дрова так і не привезли.
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025175480000060 від 01.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.190 КК України (а.с.6-7).
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.06.2025 (а.с. 9-10) вбачається, що 27 травня 2025 року він знайшов оголошення у за стосунку «Фейсбук» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж дров лісництвом, яке виставив ОСОБА_6 із зазначенням номеру телефону НОМЕР_1 . Побачивши це оголошення, він зателефонував за вказаним номером телефону та, у подальшому, у ході розмови йому запропонували здійснити оплату за дрова на картку. Після чого, йому у CMC - повідомленнях надійшов картковий рахунок № НОМЕР_2 . 27 травня 2025 року о 11:49 год. із власної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 він здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 12000 гривень. Після чого, зв'язавшись з потерпілим йому повідомили, щоб він очікував автомобіль із дровами 28.05.2025, але дрова так і не привезли.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
З виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 (а.с. 12 на звороті) вбачається перерахування ОСОБА_5 коштів в сумі 12000 грн.
Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12025175480000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в Полтавському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який має адресу: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку № НОМЕР_4 , 27.05.2025 року о 11:49 год. у сумі 12000 гривень, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;
- інформації по вищевказаному рахунку про подальший рух коштів із зазначенням повної розшифровки транзакцій, повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції 27.05.2025 року о 11:49 год., подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків цього клієнта, історії використання IP-адрес, при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокацію входів в онлайн-банкінг, абонентських номерів, на які була прив'язана картка № НОМЕР_7 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.
Строк дії ухвали встановити по 20.09.2025, включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1