Справа № 542/1433/25
Провадження № 1-кс/542/276/25
Іменем України
21 серпня 2025 року селище Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 12025175480000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
19.08.2025 року слідча СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 12025175480000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, за зверненням ОСОБА_5 , про вчинення щодо нього шахрайських дій.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.06.2025 він знайшов оголошення у застосунку «Фейсбук» про продаж дров у Лубенському районі. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_1 і він відразу зателефонував за вказаним номером. У ході розмови він домовився про купівлю дров та продавець скинув смс повідомлення у якому була вказана банківська картка № НОМЕР_2 , на яку необхідно було перерахувати кошти. Після чого, він скинув грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить його дружині ОСОБА_6 у сумі 7500 гривень.
Крім того, у ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 та встановлено, що 11.06.2025 її чоловік ОСОБА_5 знайшов оголошення у застосунку «Фейсбук» про продаж дров у Лубенському районі. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_1 і він відразу зателефонував за вказаним номером. У ході розмови, чоловік домовився про купівлю дров та продавець скинув йому смс - повідомлення у якому була вказана банківська картка № НОМЕР_2 , на яку необхідно було перерахувати кошти. Після чого, чоловік скинув грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 у сумі 7500 гривень.
Потерпілою ОСОБА_6 надано квитанцію по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім'я, згідно якого встановлено, що 11.06.2025 о 14:40 год. здійснено переказ коштів у сумі 7500 гривень.
Слідча СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 та потерпілої ОСОБА_6 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням місця проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судове засідання слідча не з'явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.21).
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явилися, повідомлялися про день та час розгляду справи (а.с. 22-24).
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 11.06.2025 він знайшов оголошення у застосунку «Фейсбук» про продаж дров у Лубенському районі. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_1 і він відразу зателефонував за вказаним номером. У ході розмови він домовився про купівлю дров та продавець скинув смс повідомлення у якому була вказана банківська картка № НОМЕР_2 , на яку необхідно було перерахувати кошти. Після чого, він скинув грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить його дружині ОСОБА_6 у сумі 7500 гривень
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025175480000060 від 01.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.190 КК України (а.с.6-7).
З протоколу допиту потерпілого потерпілого ОСОБА_5 від 13.06.2025 (а.с. 14) вбачається, що 11.06.2025 він знайшов оголошення у застосунку «Фейсбук» про продаж дров у Лубенському районі. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_1 і він відразу зателефонував за вказаним номером. У ході розмови він домовився про купівлю дров та продавець скинув смс повідомлення у якому була вказана банківська картка № НОМЕР_2 , на яку необхідно було перерахувати кошти. Після чого, він скинув грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить його дружині ОСОБА_6 у сумі 7500 гривень. Крім того, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 13.06.2025 року (а.с. 16) вбачається, що 11.06.2025 її чоловік ОСОБА_5 знайшов оголошення у застосунку «Фейсбук» про продаж дров у Лубенському районі. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_1 і він відразу зателефонував за вказаним номером. У ході розмови, чоловік домовився про купівлю дров та продавець скинув йому смс - повідомлення у якому була вказана банківська картка № НОМЕР_2 , на яку необхідно було перерахувати кошти. Після чого, чоловік скинув грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 у сумі 7500 гривень.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до роздруківки квитанції (а.с. 18) вбачається перерахування ОСОБА_6 коштів в сумі 7500 грн.
Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12025175480000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в Полтавському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який має адресу: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , 11.06.2025 о 14:40 год. у сумі 7500 гривень, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;
- інформації по вищевказаній банківській картці про подальший рух коштів із зазначенням повної розшифровки транзакцій, повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції 11.06.2025 о 14:40 год., подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків цього клієнта, історії використання IP-адрес, при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокацію входів в онлайн-банкінг, абонентських номерів, на які була прив'язана картка № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.
Строк дії ухвали встановити по 20.09.2025, включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1