Справа № 296/8868/25
1-кс/296/4058/25
Іменем України
18 серпня 2025 року м.Житомир
Корольовський районний суд м.Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №42024060000000027 від 24.04.2024 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказав, що мешканець с. Піски Житомирського району ОСОБА_5 , не будучи суб'єктом підприємницької діяльності, та не маючи спеціального дозволу на право виготовлення і здійснення торгівлі підакцизними товарами, у період з квітня 2024 року по 26 червня 2025 року, усвідомлюючи фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, бажаючи розширити обсяги такої реалізації та, відповідно, неконтрольовані державою прибутки, вступив у попередню змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , у порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють діяльність виробництва та обігу алкогольних підакцизних товарів.
досудовим розслідуванням встановлено, що в порушення вищевказаних нормативно-правових актів ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 вчинили кримінальне правопорушення, за наступних обставин.
Так, у квітні 2024 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, усвідомлюючи фінансовий зиск від обігу незаконно виготовленої алкогольної продукції, а також усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та наслідків від такої діяльності, переслідуючи умисел на незаконне придбання з метою збуту та збут незаконного виготовленої алкогольної продукції, для отримання неконтрольованого державою доходу, ОСОБА_6 вирішив організувати таку діяльність, шляхом використання конспіративних заходів ведення такої господарської діяльності.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, що спрямований на незаконне придбання з метою збуту та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, з корисливим мотивом, з метою отримання неконтрольованого державою доходу, усвідомлюючи, що його дії носитимуть злочинний характер, у квітні 2024 році, за достовірно невстановлений слідством час та обставини, з метою реалізації злочинних намірів, залучив до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , які керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію та надали свою добровільну згоду на участь у вчинюваному кримінальному правопорушенні, відповідно вступили у попередню змову для вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, спрямовані на протиправне збагачення, посягаючи на запроваджений з метою захисту системи оподаткування та економічних інтересів держави порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, не будучи суб'єктами підприємницької діяльності, не маючи спеціального дозволу на право здійснення оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, здійснювали незаконне придбання з метою збуту, транспортування і зберігання з цією метою.
В подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 і ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідувань обставинах, у невстановленому місці, час та спосіб, та у невстановлених осіб здійснили придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, підшукали приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 , які були придатні для зберігання незаконного виготовлених алкогольних напоїв.
Одночасно з цим, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення алкогольних напоїв придбав полімерні пакування для розфасованого алкоголю; корки; а також пластикові ємності, пляшки з полімерного матеріалу різного об'єму та інше.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, не пізніше 22.07.2024, ОСОБА_7 за попередньою змовою із співучасниками вказаного кримінального правопорушення придбав у невстановленої досудовим слідством особи, не менше 1000 літрів незаконно виготовленої алкогольної продукції та використовуючи автомобіль марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_1 здійснив транспортування з метою подальшому збуту до гаражних приміщень, що за адресою: АДРЕСА_1 , де в подальшому ОСОБА_6 і ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 незаконно зберігали з метою збуту.
В подальшому, у невстановленим досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 11.04.2025 ОСОБА_6 за попередньою змовою із вищевказаними особами придбав у невстановленої особи незаконно виготовлену алкогольну продукцію у невстановленій кількості, продовжуючи спільний злочинний умисел, здійснив фасування незаконно виготовленої алкогольної продукції у прозорі пляшки та готову продукцію у невстановленій кількості передав ОСОБА_5 , який в подальшому, використовуючи транспортний засіб марки «Volkswagen Transporter», д.н.з НОМЕР_2 здійснив транспортування незаконно виготовленої продукції з метою подальшого збуту ОСОБА_8 .
Окрім того, діючи в межах злочинного умислу, ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , не пізніше 16.04.2025 придбав у невстановленої слідством особи не менше 600 літрів незаконно виготовленої прозорої алкогольної продукції, зберігав з метою подальшого збуту та 16.04.2025 близько 15 год. 55 хв., використовуючи автомобіль марки «Opel Movano» д.н.з. НОМЕР_1 здійснив транспортування з метою подальшого збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції до м. Коростень Житомирської області.
У свою чергу, діючи в межах злочинного умислу, ОСОБА_8 , не пізніше 22.04.2025 отримав від ОСОБА_6 незаконно виготовлену алкогольну продукцію у невстановленій кількості. В подальшому, цього ж дня, близько 10 год. 15 хв., використовуючи транспортний засіб марки «Dodje Journey» здійснив транспортування з метою збуту 2 полімерні мішки з незаконно виготовленою алкогольною продукцією у невстановленій кількості до магазину «Насіння», що за адресою: м. Житомир, вул. Київська 89.
Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , не пізніше 01.05.2025 здійснили незаконне придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб не менше 5 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв та зберігали їх у гаражних приміщеннях, що за адресою: АДРЕСА_1 . Цього ж дня, близько 09 год. 01 хв., перебуваючи за вищевказаною адресою, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 незаконно виготовлену алкогольну продукцію, розфасовану у пластикову ємність, об'ємом не менше 5 літрів та використовуючи транспортний засіб марки «Volkswagen Transporter», д.н.з НОМЕР_2 здійснив транспортування вказаної незаконно виготовленої алкогольної продукції з метою подальшого збуту до магазину «Гаврилівські курчата», що за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська 71.
У свою чергу, продовжуючи діяти в межах спільного умислу, ОСОБА_9 за попередньою змовою іншими співучасниками кримінального правопорушення, не пізніше 12.05.2025 придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи, не менше 30 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які зберігав з метою подальшого збуту у гаражному приміщенні № НОМЕР_3 в ГК «Прогрес» по вул. Індустріальній 10-А в м. Житомирі. Окрім того, не припиняючи свої протиправні дії, ОСОБА_9 не пізніше 14.05.2025 придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи, не менше 20 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які зберігав з метою подальшого збуту у гаражному приміщенні № НОМЕР_3 в ГК «Прогрес» по вул. Індустріальній 10-А в м. Житомирі.
Надалі, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із іншими співучасниками, не пізніше 16.05.2025 здійснив незаконне придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб у невстановленій кількості незаконно виготовлених алкогольних напоїв та зберігав їх у гаражних приміщеннях, що за адресою: м. Житомир, вул. С. Параджанова 125. Цього ж дня, близько 10 год. 15 хв., перебуваючи за вищевказаною адресою, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 незаконно виготовлену алкогольну продукцію, розфасовану у пластикову ємність, поміщену в полімерні мішки та використовуючи транспортний засіб марки «Volkswagen Transporter», д.н.з НОМЕР_2 здійснив транспортування вказаної незаконно виготовленої алкогольної продукції з метою подальшого збуту.
Так, 26.06.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено 2 пляшки з прозорою рідиною, об'ємом 10 л.; 5 пляшок із прозорою рідиною, об'ємом 6 л.; 2 пляшки з прозорою рідиною, об'ємом 5 л., які не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», які ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , незаконно зберігав з метою збуту.
Окрім того, 26.06.2025 проведено обшук у транспортному засобі марки «Volkswagen Transporter» з д.н.з. НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено 5 пляшок із прозорою рідиною, об'ємом 1,5 л.; 4 пляшки із бурою рідиною, об'ємом 1,5 л., які ОСОБА_5 незаконно зберігав з метою збуту, а саме, 5 пляшок із прозорою рідиною, об'ємом 1,5 л., які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та 4 пляшки із бурою рідиною, об'ємом 1,5 л., які не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».
У свою чергу, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено 2 пляшки із прозорою рідиною, об'ємом 1,5 л. та 2 пляшки із бурою рідиною, об'ємом 1,5 л. , які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», які ОСОБА_5 незаконно зберігав з метою збуту.
Окрім того, проведено обшук у магазині «Насіння», що за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 89, в ході якого виявлено та вилучено 16 пляшок із бурою рідиною, об'ємом 1,5 л., які не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», які ОСОБА_8 незаконно зберігав з метою збуту.
У свою чергу, 26.06.2025 проведено обшук у гаражних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено 62 пляшки із бурою рідиною, ємністю 1,5 л.; 213 пляшок із прозорою рідиною, ємністю 1,5 л; 1 пляшку, ємністю 0,5 л із прозорою рідиною; 75 пляшок із прозорою рідиною, ємністю 10 л; 1 напівзаповнену пляшку із прозорою рідиною, ємністю 10 л; 11 пляшок із прозорою рідиною, 4 пляшки із прозорою рідиною, ємністю 5 л., які ОСОБА_6 і ОСОБА_5 незаконно зберігали з метою збуту, а саме, 62 пляшки із бурою рідиною, ємністю 1,5 л., які не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», 1 пляшку із прозорою рідиною, ємністю 0,5 л., 213 пляшок із прозорою рідиною, ємністю 1,5 л., 75 пляшок із прозорою рідиною, ємністю 10 л., які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та 4 пляшки із прозорою рідиною, ємністю 5 л., які не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований.
Умисні дії ОСОБА_5 які виразились у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні та транспортуванні з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.
«29» липня 2025 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю с. Тетерівки Житомирської області, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимому, повідомлено про те, що він підозрюється у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні та транспортуванні з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.
Орган досудового розслідування вважає, що підозрюваний ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності, перешкоджанню всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчиненого злочину, може вчиняти спроби протиправного впливу на учасників кримінального провадження будь-яким шляхом для зміни (відмови) від показів останніх. На даний час, органом досудового розслідування здійснюється перевірка щодо встановлення осіб, у яких ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 здійснював замовлення незаконно виготовленої алкогольної продукції.
З огляду на викладене, враховуючи наявність принципу безпосередності дослідження показань учасників кримінального процесу, сторона обвинувачення вважає, що підозрюваний може вчиняти спроби впливу на учасників кримінального провадження з метою неможливості використання в суді в якості доказів показань останніх.
Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Підозрюваний та його захисник не заперечували щодо застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, за наступних підстав.
Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищення, схову або спотворення будь-яких речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити правопорушення, в якому підозрюється чи обвинувачується.
З огляду на ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов'язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Так, відповідно до ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд встановив обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення та враховуючи тяжкість злочину наявні ризики, передбачені п.п. 1,3, 4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Вказані обставини підтверджуються зокрема: протоколом огляду, протоколами допитів свідків, іншими матеріалами кримінального провадження.
З урахуванням зазначених ризиків у кримінальному провадженні, обставин кримінального правопорушення, враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, з метою запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя вважає, що на даний час для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та виконання покладених на нього процесуальних обов'язків, є достатнім застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання з покладенням на підозрювану ОСОБА_5 обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176- 179, 184, 193, 194, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді особистого зобов'язання.
Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов'язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, за першим викликом на визначений ним час та до суду за кожною вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання, реєстрації, роботи та номеру засобів зв'язку;
- утримуватися від спілкування із свідками та підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні, коло яких визначить слідчий, прокурор.
- не виїжджати за межі Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби України в Житомирській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Встановити строк дії обов'язків до 29 вересня 2025 року.
Контроль за виконанням покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов'язків покласти на органи Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання покладених на нього обов'язків можливе застосування більш суворого запобіжного заходу та накладення грошового стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення, та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1