Справа № 761/29302/25
Провадження № 1-кс/761/19366/2025
15 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваної ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження дії обов'язків покладених на
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , освіта вища, працює у ТОВ «Холтекс ТЕХ» директор, зі слів раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності, яка підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2024 року за № 72024001120000009 -
Прокурор третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить: продовжити строк дії покладених обов'язків на підозрювану ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , на один місяць, тобто до 20.08.2025, зокрема: прибувати до детектива, прокурора та суду (в залежності від стадії кримінального провадження) по першому виклику у даному кримінальному провадженні; повідомляти детектива, прокурора чи суд (в залежності від стадії кримінального провадження) про зміну місця свого проживання, роботи та про зміну засобів телефонного зв'язку; не відлучатися за межі м. Києва без дозволу детектива, прокурора чи суду; утримуватись від позапроцесуального спілкування із: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Як зазначає прокурор у клопотанні, детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та оперативним супроводженням Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 72024001120000009 від 16.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України (код ЄДР 23756522), в період 2023 року, під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей (комплекс мас-спектрометра) за завищеною вартістю за участі ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» (код ЄДР 44026379), ТОВ «ШИМЮКРЕЙН» (код ЄДР 33599941), здійснили заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб на суму 5 038 324 грн, тобто в особливо великих розмірах. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , наказом № 4 від 17.02.2021 призначений на посаду директора ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» (код ЄДР 44026379) та з 18.02.2021 до 01.11.2022 перебував на вказаній посаді. Також, встановлено, що ОСОБА_5 , наказом № 14 від 01.11.2022 призначена на посаду директора ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» та з 01.11.2022 по даний час перебуває на вказаній посаді.
Крім того, відповідно до договору № 1/22 від 17.01.2022 купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ», який укладений між ОСОБА_5 (продавець) та ОСОБА_7 (покупець), останній придбав у ОСОБА_5 частину частки в статутному капіталі ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» у розмірі 2 000 грн, що становить 20 % статутного капіталу товариства.
Таким чином, директор ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» ОСОБА_5 , будучи службовою особою підприємства, маючи при цьому владні повноваження, передбачені внутрішніми нормативними актами установи та законодавчими актами України, виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки пов'язані з укладанням договорів купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, розпорядженням коштів та майном ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» та інше.
Водночас, ОСОБА_5 , всупереч своїм службовим обов'язкам, переслідуючи корисливі мотиви, в період 2023 року, в умовах військового стану, вчинила заволодіння державного майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, вчиненої за попередньою змовою групою осіб з колишнім директором та співвласником ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» ОСОБА_7 , заступником директора з наукової роботи Інституту ОСОБА_6 .
21.02.2025 в даному кримінальному проваджені ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродженка м. Христинівка Черкаської області, громадянка України, проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 ), повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
11.03.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_12 у справі № 761/9802/25 відносно підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з покладенням відповідних обов'язків, терміном до 21 квітня 2025 року.
03.04.2025 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_13 винесена постанова про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72024001120000009 від 16.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, до трьох місяців, тобто до 21.05.2025.
21.04.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_14 у справі № 761/14966/25 відносно підозрюваної ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених обов'язків, в межах строку досудового розслідування, а саме до 21.05.2025, включно.
14.05.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_15 у справі № 761/19236/25 продовжено строк досудового розслідування, до шести місяців, тобто до 21.08.2025.
20.05.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_14 у справі № 761/19784/25 відносно підозрюваної ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених обов'язків, в межах строку досудового розслідування, а саме до 20.07.2025, включно.
На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України зобов'язано підозрювану ОСОБА_5 :
- прибувати до детектива, прокурора та суду (в залежності від стадії кримінального провадження) по першому виклику у даному кримінальному провадженні;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд (в залежності від стадії кримінального провадження) про зміну місця свого проживання, роботи та про зміну засобів телефонного зв'язку;
- не відлучатися за межі м. Києва без дозволу детектива, прокурора чи суду;
- утримуватись від позапроцесуального спілкування із: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Строк дії покладених судом на підозрювану ОСОБА_5 обов'язків закінчується 20.07.2025. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок особливої складності вказаного кримінального провадження в рамках якого необхідно провести значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а тому необхідно розглянути питання проводження строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов'язків.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Підозрювана ОСОБА_5 зі своїм захисником - адвокатом ОСОБА_4 щодо задоволення клопотання не заперечували.
Заслухавши пояснення прокурора, думку підозрюваної та її захисника, вивчивши матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
За положеннями ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Таким чином, слідчий суддя має пересвідчитися та надати оцінку наявним ризикам, на які вказує прокурор.
Так, слідчим суддею встановлено, що 21.02.2025 в даному кримінальному проваджені ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродженка м. Христинівка Черкаської області, громадянка України, проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 ), повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
11.03.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_12 у справі № 761/9802/25 відносно підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з покладенням відповідних обов'язків, терміном до 21 квітня 2025 року.
03.04.2025 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_13 винесена постанова про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72024001120000009 від 16.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, до трьох місяців, тобто до 21.05.2025.
21.04.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_14 у справі № 761/14966/25 відносно підозрюваної ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених обов'язків, в межах строку досудового розслідування, а саме до 21.05.2025, включно.
14.05.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_15 у справі № 761/19236/25 продовжено строк досудового розслідування, до шести місяців, тобто до 21.08.2025.
20.05.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_14 у справі № 761/19784/25 відносно підозрюваної ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених обов'язків, в межах строку досудового розслідування, а саме до 20.07.2025, включно.
На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України зобов'язано підозрювану ОСОБА_5 :
- прибувати до детектива, прокурора та суду (в залежності від стадії кримінального провадження) по першому виклику у даному кримінальному провадженні;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд (в залежності від стадії кримінального провадження) про зміну місця свого проживання, роботи та про зміну засобів телефонного зв'язку;
- не відлучатися за межі м. Києва без дозволу детектива, прокурора чи суду;
- утримуватись від позапроцесуального спілкування із: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваною, покладених на неї процесуальних обов'язків, а також запобігти спробам підозрюваної ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваної ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , їй слід продовжити строк дії обов'язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: прибувати до детектива, прокурора та суду (в залежності від стадії кримінального провадження) по першому виклику у даному кримінальному провадженні; повідомляти детектива, прокурора чи суд (в залежності від стадії кримінального провадження) про зміну місця свого проживання, роботи та про зміну засобів телефонного зв'язку; не відлучатися за межі м. Києва без дозволу детектива, прокурора чи суду; утримуватись від позапроцесуального спілкування із: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрювану вказаних обов'язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваної, у зв'язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, та правовій позиції ЄСПЛ, що викладена у рішеннях «Бакланов проти росії» (рішення від 9 червня 2005 року), «Фрізен проти росії» (рішення від 24 березня 2005 року) та «Ізмайлов проти росії» (рішення від 16 жовтня 2008 року).
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, -
Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження дії обов'язків покладених на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Продовжити відносно підозрюваної ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов'язків, а саме:
-прибувати до детектива, прокурора та суду (в залежності від стадії кримінального провадження) по першому виклику у даному кримінальному провадженні;
-повідомляти детектива, прокурора чи суд (в залежності від стадії кримінального провадження) про зміну місця свого проживання, роботи та про зміну засобів телефонного зв'язку;
-не відлучатися за межі м. Києва без дозволу детектива, прокурора чи суду;
-утримуватись від позапроцесуального спілкування із: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжити строком до 20.08.2025 року.
Роз'яснити підозрюваній, що, в разі невиконання покладених на неї обов'язків, може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на детектива.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: