Справа № 187/1330/25
1-кс/0187/148/25
"19" серпня 2025 р. смт. Петриківка
Петриківський районний суд Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника ОСОБА_6 , розглянув клопотання слідчого відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № № 1202504225000206, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Скадовськ Херсонської області, громадянина України, українця, не одруженого, із середньо-спеціальною освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, військовослужбовця військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, в посаді старшого стрільця-оператора 2 механізованого відділення 2 механізованого взводу 1 механізованої роти військової частини НОМЕР_1 , у військовому званні «солдат», якого наказом № 148 (по стройовій частині) від 28.05.2023знято з усіх видів забезпечення як військовослужбовця, що самовільно залишив військову частину НОМЕР_1 -
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку всіх учасників судового засідання,-
Слідчий відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на 60 днів з покладенням на підозрюваного ОСОБА_5 таких обов'язків:
1) прибувати до слідчого СВ відділення поліції № 3 ДніпровськогоРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 за першою вимогою;
2) не залишати місце проживання - АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора, або суду в період часу з 22:00 годин до 06:00 годин;
3)3) повідомити слідчого, прокурора, або суд про зміну свого місця проживання.
В обґрунтування клопотання зазначає, що солдат ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він будучи військовослужбовцем військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період, в посаді старшого стрільця-оператора 2 механізованого відділення 2 механізованого взводу 1 механізованої роти військової частини НОМЕР_1 , якого за наказом командира цієї ж військової частини з 28.05.2023 знято з усіх видів забезпечення як особу, що самовільно залишила військову частину, достовірно знаючи, що на всій території України у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України, Указом Президента України №64/2022 з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, дію якого неодноразово продовжено, а останній раз - Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.04.2025 р. № 235/2025, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16.04.2025 № 4356-ІХ, на 90 діб - з 05 години 30 хвилин 09 травня 2025 року до 05 години 30 хвилин 07 серпня 2025 року, 02.05.2025 ОСОБА_5 знаходився за місцем свого фактичного мешкання розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де о 15 годині цього ж дня до нього в гості прийшов ОСОБА_7 , який мав при собі кнопковий мобільний телефон «SIGMA mobile» IMEI-1 НОМЕР_2 , IMEI-1 НОМЕР_2 , чорного кольору, з абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 та банківську картку НОМЕР_4 ОСОБА_7 , за реквізитами IBAN НОМЕР_5 , емітованої в АТ «Райффайзен банк», переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, скориставшись тривалою відсутністю потерпілого, який, після спільного дозвілля, спав, ОСОБА_5 взяв з тумби належний ОСОБА_7 вищевказаний кнопковий мобільний телефон марки «SIGMA mobile» з абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , в подальшому пройшов до коридору квартири де з кишені куртки потерпілого взяв банківську картку, після чого зробив на свій мобільний телефон марки «Redmi 14C» IMEI НОМЕР_6 , з абонентським номером оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_7 , фотознімки смс-повідомлень з мобільного телефону та банківської картки з реквізитами.
Так, 03.05.2025 о 07 годині, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого фактичного мешкання розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , на свій мобільний телефон марки «Redmi 14C» IMEI НОМЕР_6 , з абонентським номером оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_7 , завантажив та встановив мобільний додаток «Myraif», який діє на підставі банківської ліцензії № 10 від 02.07.2021, авторські права на який належать АТ «Райффайзен Банк» унесеному до Державного реєстру банків 27.03.1992 року за номером № 94 на право надання банківських послуг, визначених ч. 3 ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
В подальшому, ОСОБА_5 , маючи персональні та банківські дані ОСОБА_7 , без згоди та відома останнього, діючи від його імені, реалізовуючи свій прямий злочинний умисел направлений на протиправне збагачення, маскуючи свої дійсні злочинні наміри, в умовах воєнного стану, не санкціоновано втрутився в роботу інформаційної (автоматизованої) системи АТ «Райффайзен Банк», увійшов у додаток «Myraif», через особистий акаунт клієнта АТ «Райффайзен Банк» ОСОБА_7 , де знаходяться його персональні дані та реквізити офіційних документів, змінив прив'язаний до аканту ОСОБА_7 , фінансовий номер телефону НОМЕР_3 , на свій фінансовий номер НОМЕР_7 , який в цей час знаходився в мобільному терміналі «Redmi 14C» IMEI НОМЕР_6 , що призвело до витоку інформації та порушення порядку її маршрутизації, яка є банківською таємницею, що надало можливість здійснювати транзакції від імені потерпілого, тобто ОСОБА_5 несанкціоновано втрутився в роботу інформаційної (автоматизованої) мережі, що призвело до витоку інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, в умовах воєнного стану, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 361 КК України.
Крім цього, 10.05.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше 19 години 13 хвилин ОСОБА_5 шляхом обману та незаконних операцій з використанням невстановленої електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, зареєструвався в особовому кабінеті офіційного сайту ТОВ «МІЛОАН» - info@miloan.ua (адреса сайту https://miloan.ua), незаконно використавши дані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зазначені в додатоку «Myraif», через особистий акаунт клієнта АТ «Райффайзен Банк» де знаходяться його персональні дані, реквізити офіційних документів, та адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3
Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: грошовими коштами ТОВ «МІЛОАН» (код ЄДРПОУ 40484607), юридична адреса: вулиця Багговутівська, буд. 17-21, м. Київ, 04107, ОСОБА_5 встановив та використав номер мобільного зв'язку оператора ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_8 , як фінансовий.
Після реєстрації в особовому кабінеті, продовжуючи свої злочинні дії, 10.05.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше 19 годині 13 хвилин ОСОБА_5 , умисно шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, від імені потерпілого ОСОБА_7 заповнив заявку про надання фінансового кредиту, вказавши дані останнього - які зазначені в додатоку «Myraif», через особистий акаунт клієнта АТ «Райффайзен Банк», де знаходяться його персональні дані, реквізити офіційних документів та номер карткового рахунку № НОМЕР_9 відкритого в АТ «Райффайзен Банк», поставивши відмітку про надання дозволу на обробку персональних даних відповідно до сформованої мети їх обробки, що відповідає Закону, де в подальшому за допомогою мобільного телефону «Redmi 14C» IMEI НОМЕР_6 , через систему онлайн банкінгу «Myraif», який належить АТ «Райффайзен Банк» та мобільного номеру НОМЕР_8 , який встановлений як фінансовий, надав банківську карту № НОМЕР_9 для подальшої транзакції грошових коштів.
Будучи введеним в оману, ТОВ «МІЛОАН», в особі директора ОСОБА_8 з ОСОБА_7 уклали договір № 102010993 від 10.05.2025 про споживчий кредит на суму 5000,00 гривень. На підставі виконання умов вказаного договору ТОВ «МІЛОАН» 10.05.2025 о 19 годині 33 хвилини перераховав грошові кошти на суму 5000,00 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк», якими ОСОБА_5 умисно, заволодів шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, не маючи наміру виконувати умови договору, чим спричинив ТОВ «МІЛОАН» матеріальну шкоду на суму 5000,00 гривень, тобто ОСОБА_5 заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім цього, 14.05.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше 06 години 00 хвилин ОСОБА_5 шляхом обману та незаконних операцій з використанням невстановленої електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, зареєструвався в особовому кабінеті офіційного сайту ТОВ «МІЛОАН» - info@miloan.ua (адреса сайту https://miloan.ua), незаконно використавши дані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зазначені в додатоку «Myraif», через особистий акаунт клієнта АТ «Райффайзен Банк» де знаходяться його персональні дані, реквізити офіційних документів, та адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3
Продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: грошовими коштами ТОВ «МІЛОАН» (код ЄДРПОУ 40484607), юридична адреса: вулиця Багговутівська, буд. 17-21, м. Київ, 04107, ОСОБА_5 встановив та використав номер мобільного зв'язку оператора ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_8 , як фінансовий.
Після реєстрації в особовому кабінеті, продовжуючи свої злочинні дії, 14.05.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше 06 годині 00 хвилин ОСОБА_5 , умисно шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, від імені потерпілого ОСОБА_7 заповнив заявку про надання фінансового кредиту, вказавши дані останнього - які зазначені в додатоку «Myraif», через особистий акаунт клієнта АТ «Райффайзен Банк», де знаходяться його персональні дані, реквізити офіційних документів та номер карткового рахунку № НОМЕР_9 відкритого в АТ «Райффайзен Банк», поставивши відмітку про надання дозволу на обробку персональних даних відповідно до сформованої мети їх обробки, що відповідає Закону, де в подальшому за допомогою мобільного телефону «Redmi 14C» IMEI НОМЕР_6 , через систему онлайн банкінгу «Myraif», який належить АТ «Райффайзен Банк» та мобільного номеру НОМЕР_8 , який встановлений як фінансовий, надав банківську карту № НОМЕР_9 для подальшої транзакції грошових коштів.
Будучи введеним в оману, ТОВ «МІЛОАН», в особі директора ОСОБА_8 з ОСОБА_7 уклали договір №6645511 від 14.05.2025 про споживчий кредит на суму 10000,00 гривень. На підставі виконання умов вказаного договору ТОВ «МІЛОАН» 14.05.2025 о 06 годині 48 хвилин перераховав грошові кошти на суму 10000,00 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк», якими ОСОБА_5 умисно, заволодів шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, не маючи наміру виконувати умови договору, чим спричинив ТОВ «МІЛОАН» матеріальну шкоду на суму 10000,00 гривень, тобто ОСОБА_5 заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 06 червня 2025 року, знаходячись за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , разом зі своїм давнім та добре знайомим приятелем потерпілим ОСОБА_7 , будучи обізнаним про наявність у потерпілого банківської картки НОМЕР_4 , що належить АТ «Райффайзен банк», на яку потерпілий періодично отримував грошові кошти, працюючи по найму різноробочим в ТОВ «Екофілд», пов'язаним з сільськогосподарською діяльністю, маючи прямий злочинний умисел, направлений на повторне таємне викрадення чужого майна в умовах воєнного стану, визначив предметом свого злочинного посягання грошові кошти, що знаходились на банківському рахунку банківської картки НОМЕР_4 ОСОБА_7 , за реквізитами IBAN НОМЕР_5 в банку АТ «Райффайзен банк», переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, цілком усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, скориставшись тривалою відсутністю потерпілого, який, після спільного дозвілля, спав в сусідній кімнаті, взяв з тумби належний ОСОБА_7 кнопковий мобільний телефон марки «SIGMA mobile» IMEI-1 НОМЕР_2 , IMEI-1 НОМЕР_2 , чорного кольору, з абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , в подальшому пройшов до коридору квартири де з кишені куртки потерпілого взяв банківську картку, після чого, впевнившись що за його діями ніхто не спостерігає та вони є таємними для оточуючих, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на повторне таємне викрадення чужого майна, діючи в умовах воєнного стану, використовуючи належний потерпілому мобільний телефон «SIGMA mobile» будучи обізнаним та володіючи навиками у сфері мобільних технологій, використовуючи одночасно свій мобільний телефон та мобільний телефон потерпілого зайшов в застосунок «Myraif» особистого акаунту потерпілого, отримавши таким чином доступ від його імені до застосунку «Myraif» та банківських рахунків останнього, де побачив, що на рахунку № НОМЕР_5 до банківської картки НОМЕР_4 , емітованої в АТ «Райффайзен банк» наявність грошових коштів у сумі 3209 гривень 04 копійки, перевів грошові кошти з банківської карти АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_4 потерпілого на банківську карту АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_9 .
Довівши свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_5 , розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, тим самим спричинив ОСОБА_7 матеріального збитку в сумі 3209 гривень 04 копійки, тобто ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена повторно, в умовах воєнного стану.
25.07.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка), в умовах воєнного стану.
31.07.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, тобто у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційної (автоматизованої) мережі, що призвело до витоку інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, в умовах воєнного стану, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у вчиненні кримінального правопорушення, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тобто у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненій повторно, в умовах воєнного стану.
Вина підозрюваного ОСОБА_5 підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами:
- допитом потерпілого ОСОБА_7 , який пояснює, що він є клієнтом АТ «Райффайзен Банк» та має дві банківські картки № НОМЕР_4 , яка є заробітною карткою, та НОМЕР_9 , яка є універсальна «кредитна» картка, на даний час вищевказані картки заблоковані Райффайзен банком. У нього є близькі родичі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які є рідними брат та сестра, які мешкають за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_7 офіційно працевлаштований на ТОВ «ЕКОФІЛД» ЕРДПОУ 32839929, який розташований за адресою: вул. Степна, буд. 2, с. Чаплинка Дніпровського району Дніпропетровської області, на посаді різноробочого. ОСОБА_7 користується кнопковим мобільним телефоном «SIGMA mobile» IMEI-1 НОМЕР_2 , IMEI-1 НОМЕР_2 , чорного кольору, який не має паролю, також в даному телефоні відсутній Інтернет та будь-які мобільні додатки. 26.05.2025 потерпілому ОСОБА_7 на мобільний телефон поступали дзвінки з банків, з приводи міні-займів через інтернет-банк і так до 06.06.2025. Далі останнеій пішов до відділення Райффайзен Банку, який розташований в селище Петриківка та взяв виписку, де побачив, що на його заробітну картку НОМЕР_9 , яка є універсальна «кредитна» картка надходили грошові кошти з інтернет-банків «Miloan», «My Credit», «CASH» «Незалежні фінанси» на загальну суму 20000 гривень, де в подальшому ознайомившись з випискою про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 , побачив, що деякі грошові кошти були перераховані на банківський рахунок належний MONO « ОСОБА_12 » та на банківську картку НОМЕР_11 .
- протоколом огляду мобільного телефону «Redmi 14C» серійний номер НОМЕР_12 IMEI-1 НОМЕР_6 , ІМЕІ -2 НОМЕР_13 , чорного кольору, в якому встановлена сім-карта оператора «Лайфселл» НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , який добровільно надав ОСОБА_5 . При відкритті папки галереї/фото бачимо багато скриншотів, на яких зображено: - вхід до додатку «Райффайзен Банк» на ім'я ОСОБА_7 , IBAN НОМЕР_16 , ІПН НОМЕР_17 , призначення платежу «Поповнення рахунку»; - банківська картка «Райффайзен Банк» НОМЕР_4 , жовтого кольору, де зверху мається надпис «Raiffeisen BANK AVAL», 08/25 VISA, на зворотній стороні картки вказана служба підтримки клієнтів, номер секретного коду «346», значок «Райффайзен Банк»; - вхід до мобільного додатку, де вказується профіль, в якому три категорії «контакти» «паспорт» «особисте», під категорією «контакти» вказаний мобільний телефон НОМЕР_8 та питання відносно зміни номеру телефону, далі в категорії «особисте» вказано ПІБ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , далі категорія «паспорт» вказана інформація АДРЕСА_4 виданий 10.07.2006, адреса реєстрації: Дніпропетровська область Чаплинка Переломна 7, НОМЕР_18 , ким виданий Петриківським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, 10.07.2006, далі зміна паролю «Iremir8989»; - поповнення картки «City 24» 3 травня 2025, 07:07 на 1000 гривень; - від: Yaroshenko Viktor, поповнення картки 14 травня 2025, 07:11 на 10,000 гривень; - скриншот банківської картки жовтого кольору де на лицевій стороні знаходиться номер банківської картки НОМЕР_4 , в лівому куті надпис «Raiffeisen BANK AVAL» та позначка банку, термін дії картки 08/25, на зворотні стороні картки секретний код «346», надпис не розголошувати, позначка банку; - скриншот кнопкового мобільного телефону марки «SIGMA mobile», на якому зображено текст повідомлення: 09.09.24 зарплата 1151.22 UAH, зараховано на НОМЕР_19 , доступна сума 1158.05 UA; - скриншот кнопкового мобільного телефону марки «SIGMA mobile», на якому зображено текст повідомлення: 02.05.25 зарплата 4672.50 UAH, зараховано на НОМЕР_19 , доступна сума 4672.50 UA.
- інформацією вилученою тимчасовим доступом з АТ «Райффайзен Банк» по банківському рахунку НОМЕР_5 , на якому відкрито дві банківські картки № НОМЕР_4 та НОМЕР_9 , належні ОСОБА_7 ;
- протоколом огляду оптичного диску отриманого де встановлено, що згідно файлу з надписом «Виписка» встановлено, що 10.05.2025 о 19:33 годині на банківський рахунок № НОМЕР_9 , належний ОСОБА_7 зараховано грошові коти в сумі 5000 гривень та 14.05.2025 о 06:48 годині на банківський рахунок № НОМЕР_9 , належний ОСОБА_7 зараховано грошові коти в сумі 10.000 гривень;
- інформацією вилученою тимчасовим доступом з АТ «Універсал Банк» по банківському рахунку НОМЕР_20 , на якому відкрито віртуальну банківську картку № НОМЕР_21 , належна ОСОБА_5 ;
- протоколом огляду оптичного диску отриманого тимчасовим доступом з АТ «Універсал Банк» встановлено, що при відкритті файлу з надписом «7186-Т», мається файл «3329118975_20200213_20250620_26200310090561», при відкритті даного файлу встановлено інформацію, що з банківської картки № НОМЕР_9 , належний ОСОБА_7 перераховувались грошові кошти: 10.05.2025 о 18:01 годині в сумі 3000 гривень, 10.05.2025 о 19:33 годині в сумі 5000 гривень, 10.05.2025 о 21:45 годині в сумі 1000 гривень, 11.05.2025 о 07:11 годині в сумі 1000 гривень, 14.05.2025 о 06:48 годині в сумі 10.000 гривень.
- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , який пояснив, що дійсно є клієнтом АТ «Акцент Банк» та на його картковий рахунок 06.06.2025 декільками платежами були перераховані грошові кошти в сумі 3209 гривень;
- протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_13 , яка пояснила, що між ОСОБА_7 та ТОВ «Мілоан» було укладено два кредитні договори на суму 5000 гривень та 10000 гривень, де згідно заборгованості матеріальний збиток складає 15000 гривень.
Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів вини ОСОБА_5 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні та встановлено наявність ризиків передбачені п. 1, ч. 1 ст. 177 КПК України.
В обґрунтування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , вчинив особливо тяжкий злочин, за яке кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 361 КК України - санкція статті якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років, що дає підстави вважати, що останній усвідомлюючи покарання, яке йому загрожує за дане кримінальне правопорушення, перебуваючи на волі може переховуватись від органів досудового розслідування з метою уникнути у майбутньому відповідальності.
В судовому засіданні слідча та прокурор підтримали клопотання із зазначених у ньому підстав.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 не заперечували проти застосування до підозрюваного домашнього арешту.
Заслухавши думки сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії наданих сторонами матеріалів, якими обґрунтовують свої доводи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Установлено, що слідчого відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1202504225000206, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України.
25.07.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка), в умовах воєнного стану.
31.07.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, тобто у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційної (автоматизованої) мережі, що призвело до витоку інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, в умовах воєнного стану, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у вчиненні кримінального правопорушення, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тобто у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненій повторно, в умовах воєнного стану.
Згідно ст.177КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною 1 цієї статті.
Згідно із прецедентною практикою Європейського суду з прав людини термін обґрунтована підозра означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення. При цьому тлумачення поняття «обґрунтованості» буде залежати від усіх обставин справи (Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства).
Слідчим суддею встановлено, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, детальний перелік яких міститься у клопотанні та додатках до нього у вигляді письмових доказів досліджених в судовому засіданні. При цьому на стадії розгляду даного клопотання слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є застосування запобіжного заходу.
Причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувальних заходів.
Ризик, це, зокрема, невизначена подія, яка по суті, представляє собою ймовірність отримання несприятливих подій, визначених у ч. 1 ст. 177 КПК України. Між тим, чинний КПК України не вимагає надання відповідних доказів того, що підозрюваний обов'язково здійснить дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема й у випадку застосування відносно нього більш м'якого запобіжного заходу, однак перед судом повинна бути доведена наявність реальної можливості здійснити підозрюваним такі дії в майбутньому, в зв'язку з чим, судом повинно бути обрано такий запобіжний захід, який в повній мірі буде здатним запобігти можливому прояву означених дій з боку підозрюваного.
Суворість можливого покарання за ч. 5 ст. 361 КК України - позбавлення волі на строк від 10 до 15 років, свідчить про наявність потенційних ризиків переховуватися від органів досудового розслідування та суду.
Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вік та стан здоров'я підозрюваного; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого.
ОСОБА_5 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має постійне місце проживання, задовільно характеризується за місцем мешкання, працює неофіційно по найму.
Отже, приймаючи до уваги наведене, слідчий суддя вважає доведеним, що з метою запобігання доведеним в судовому засіданні ризикам, до ОСОБА_5 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та будь-який більш м'який запобіжний захід не може запобігти доведеному ризику.
Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під цілодобовим домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 25.09.2025 року, тому строк домашнього арешту суд визначає в межах вказаного строку.
Керуючись ст.176-181, 194, 196 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання слідчого відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № № 1202504225000206, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити частково.
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 37 діб.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов'язки:
1) прибувати до слідчого СВ відділення поліції № 3 ДніпровськогоРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 за першою вимогою;
2) не залишати місце проживання - АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора, або суду в період часу з 22:00 годин до 06:00 годин;
4)повідомити слідчого, прокурора, або суд про зміну свого місця проживання.
Строк дії ухвали, обов'язків установити до 24 вересня 2025 року включно.
Роз'яснити ОСОБА_5 , що в разі невиконання вказаних обов'язків до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення від 0,25 прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України ухвала припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали складений та підписаний 20.08.2025.
Суддя ОСОБА_1