С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 298-59-37
вул. Грушецька, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 298-59-52
e-mail: inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua
код ЄДРПОУ: 02896762
Провадження 1-кс/760/10555/25
В справі 760/22593/25
І. Вступна частина
18 серпня 2025 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 24.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102090000160, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
ІІ. Мотивувальна частина
До Солом'янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуальним керівництвом Солом'янської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023102090000160 від 24.08.2023, розпочатому за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У клопотанні прокурор просив накласти арешт на видаткову частину розрахункових рахунків, відкритих на ім'я вказаних підприємств у відповідних банківських установах, заборонивши будь-кому розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України, за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів. Крім того, прокурор просив зобов'язати відповідальних осіб банківських установ надати довідки про суму залишку грошових коштів на цих рахунках на момент накладення арешту з обов'язковим зазначенням дати та часу зупинення видаткових операцій. Клопотання також містить прохання розглянути його без повідомлення власників рахунків, їх захисників, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2024 року та протягом поточного року, на території Києва, Київської та інших областях, організована група осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інших невстановлених осіб, використовуючи реквізити створених (придбаних) підприємств ТОВ "Коресс Плюс" (код ЄДРПОУ 44008255), ТОВ "Старвел ЛТД" (код ЄДРПОУ 43922652), ТОВ "Тімекс Інвест" (код ЄДРПОУ 37568084), ТОВ «ПОЛІГРАН-ТРЕЙД» (Код ЄДРПОУ 43462455), ТОВ «КГС Україна» (код ЄДРПОУ 39729810),ТОВ «НІАГАРА ТРЕЙД» (код ЄДРОПУ 42631681), ТОВ «БУДВЕРС» (Код ЄДРПОУ 43503894), ТОВ «БАЛУ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 44643531), ТОВ «ЕКВАТОР ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 44560775), ТОВ «БАВАРІЯ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 44631552), ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК ЮВЕНТУС» (код ЄДРПОУ 43807538), ТОВ «Браво Продакт» (код ЄДРПОУ 42865803), ТОВ «МІЛТОНІЯ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 44418852), ТОВ «Продзерно» (код ЄДРПОУ 45421054), ТОВ «СП АгроБіз» код ЄДРПОУ 45320478), ТОВ «Дженті Люкс» код ЄДРПОУ 43295890) організували та впровадили злочинну схему з розкрадання коштів державного бюджету (КП «Київбудреконструкція» код ЄДРПОУ 37932233, Департамент капітального будівництва Дніпровської МР (код ЄДРПОУ 44053418), в особливо великих розмірах.
Таким чином службові особи реального сектору економіки, в тому числі державного, діючи за попередньою змовою з вищевказаними особами та за участі посадових осіб суб'єктів господарської діяльності «конвертаційного центру» та інших невстановлених осіб, з корисних мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підробки документів, безпідставно перераховують грошові кошти на рахунки товариств за виконання робіт, надання послуг та поставки товарів, що фактично не виконується, тим самим привласнюють бюджетні грошові кошти, в особливо великому розмірі.
Під час проведення досудового розслідування здобуто докази вищевказаної незаконної діяльності, зокрема допитано в якості свідків: ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 засновників та керівників підприємств, які надали покази щодо їм не відомі вказані підприємства, їх діяльність не здійснюють, податкову звітність не складають та не підписують, банківські рахунки не контролюють, банківські операцій не здійснюють.
Зокрема, встановлено та допитано:
ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_1
Засновник та кінцевий бенефіціар ТОВ «ПОЛІГРАН-ТРЕЙД» (Код ЄДРПОУ 43462455), основний вид діяльності: Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Адреса реєстрації: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43-Б, офіс 4/1.
Дані про банківські рахунки у форматі IBAN:
Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_2 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.02.2020
Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_2 840-ДОЛАР США05.02.2020
Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_2 978-ЄВРО05.02.2020
Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_2643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ05.02.2020
Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.02.2020
АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_4643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ23.10.2021
АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.10.2021
АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_4 840-ДОЛАР США23.10.2021
АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_4 978-ЄВРО23.10.2021
Казначейство України (ел. адм. подат.)НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.05.2022
АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.01.2023
ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВНОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.04.2022
ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВНОМЕР_7 840-ДОЛАР США03.06.2022
ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВНОМЕР_7 978-ЄВРО03.06.2022
АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_6 840-ДОЛАР США24.01.2023
АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_6 978-ЄВРО24.01.2023
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_8 .
Серед іншого встановлено, що ОСОБА_17 є посадовою особою в 3-х компаніях (підприємницька діяльність фіктивна):
Керівник, засновник та бенефіціар ТОВ «ВА-КОМ ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 36959715), основний вид діяльності: ремонт обладнання зв'язку. Юридична адреса: м. Київ, Вознесенський узвіз, буд. 14, офіс 16/42.
Дані про банківські рахунки у форматі IBAN:
АТ "РВС БАНК"НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.07.2015
АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.04.2025
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.11.2021
Керівник ТОВ «МІЛТОНІЯ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 44418852), основний вид діяльності: транспортне оброблення вантажів. Юридична адреса: Донецька область, Краматорський р-н, м. Слов'янськ, вул. 95 Бригади, буд. 10, офіс 15.
Дані про банківські рахунки у форматі IBAN:
АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.04.2025
Казначейство України(ел. адм.подат.)НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.12.2021
АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.10.2024
АТ "Райффайзен Банк"НОМЕР_15 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.11.2024
Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_16 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.02.2024
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_17 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.12.2023
Керівник, засновник та бенефіціар ТОВ «ГОРИЗОНТ ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 44462498), основний вид діяльності: рекламні агентства. Юридична адреса: Донецька область, Краматорський р-н, м. Слов'янськ, вул. 95 Бригади, буд. 10, офіс 15.
Дані про банківські рахунки у форматі IBAN:
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.03.2025
АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_19 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.04.2025
Казначейство України(ел. адм.подат.)НОМЕР_20 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.01.2022
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_21 .
Серед іншого встановлено, що ОСОБА_19 є посадовою особою в 2-х компаніях (підприємницька діяльність фіктивна):
Керівник, засновник та бенефіціар ТОВ «СП АГРОБІЗ» (код ЄДРПОУ 45320478), основний вид діяльності: оптова торгівля фруктами й овочами. Юридична адреса: Донецька область, Краматорський район, м. Слов'янськ, вул. 95 Бригади, буд. 10, офіс 15.
Дані про банківські рахунки у форматі IBAN:
Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_22 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.09.2023
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_23 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.11.2023
АТ "КБ "ГЛОБУС"НОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.11.2023
АТ "КБ "ГЛОБУС"НОМЕР_24 840-ДОЛАР США29.11.2023
АТ "КБ "ГЛОБУС"НОМЕР_24 978-ЄВРО29.11.2023
АТ "ПУМБ"НОМЕР_25 840-ДОЛАР США08.05.2024
АТ "ПУМБ"НОМЕР_25 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.05.2024
АТ "ПУМБ"НОМЕР_25 978-ЄВРО08.05.2024
ФЧЕРНIВЕЦЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.ЧЕРНIВЦI НОМЕР_26 978-ЄВРО08.05.2024
ФЧЕРНIВЕЦЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.ЧЕРНIВЦI НОМЕР_26 840-ДОЛАР США08.05.2024
ФЧЕРНIВЕЦЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.ЧЕРНIВЦIНОМЕР_26 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.05.2024
Керівник, засновник та бенефіціар ТОВ «МІЛАН СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43992630), основний вид діяльності: інші будівельно-монтажні роботи. Юридична адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 76, офіс 1.
Дані про банківські рахунки у форматі IBAN:
Казначейство України(ел. адм.подат.)НОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ31.03.2021
АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ"НОМЕР_28 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.04.2024
Казначейство України(ел. адм.подат.)НОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.02.2024
АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ"НОМЕР_30 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.04.2024
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_31 .
Серед іншого встановлено, що ОСОБА_26 є посадовою особою в 4-х компаніях (підприємницька діяльність фіктивна):
Керівник, засновник та бенефіціар ТОВ «ДЕЛЬТА ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 41824792), основний вид діяльності: неспеціалізована оптова. торгівля. Юридична адреса: м. Миколаїв, пров-к Корабелів, буд. 17.
Керівник, засновник та бенефіціар ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА АВАНГАРД» (код ЄДРПОУ 44552827), основний вид діяльності: оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Юридична адреса: м. Полтава, вул. Європейська, буд. 107, офіс 207.
Керівник, засновник та бенефіціар ТОВ «ФЛАГМАН ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 44509242), основний вид діяльності: оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Юридична адреса: м. Полтава, вул. Європейська, буд. 107, офіс 210.
Керівник, засновник та бенефіціар ТОВ «СЕЛЬТА ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 44451664), основний вид діяльності: оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами. Юридична адреса: м. Полтава, вул. Європейська, буд. 107, офіс 206.
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_32 .
Керівник, засновник та бенефіціар ТОВ «БАЛУ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 44643531), основний вид діяльності: оптова торгівля хімічними продуктами. Юридична адреса: Донецька область, Краматорський р-н, м. Краматорськ, вул. Приймаченко Марії, буд. 15.
Дані про банківські рахунки у форматі IBAN:
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_33 840-ДОЛАР США21.03.2025
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_34 978-ЄВРО23.03.2025
АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_35 840-ДОЛАР США10.02.2022
АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_35 978-ЄВРО10.02.2022
АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_35 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.02.2022
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_36 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.12.2021
Казначейство України(ел.адм.подат.)НОМЕР_37 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.12.2021
Керівник, засновник та бенефіціар ТОВ «ЕКВАТОР ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 44560775), основний вид діяльності: оптова торгівля хімічними продуктами. Юридична адреса: Донецька область, Краматорський р-н, м. Краматорськ, вул. Приймаченко Марії, буд.15.
Дані про банківські рахунки у форматі IBAN:
АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_38 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.04.2025
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_39 840-ДОЛАР США21.03.2025
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_40 978-ЄВРО23.03.2025
Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_41 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.12.2021
АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_42 840-ДОЛАР США16.02.2022
АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_42 978-ЄВРО16.02.2022
АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_42 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.02.2022
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_43 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.12.2021
Керівник, засновник та бенефіціар ТОВ «БАВАРІЯ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 44631552), основний вид діяльності: оптова торгівля хімічними продуктами. Юридична адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 72/74.
Дані про банківські рахунки у форматі IBAN:
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_44 840-ДОЛАР США21.03.2025
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_45 978-ЄВРО24.03.2025
АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_46 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.04.2025
АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_47 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.04.2025
Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_48 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.12.2021
АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_49 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.02.2022
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_50 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.12.2021
АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_49 978-ЄВРО16.02.2022
АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_49 840-ДОЛАР США16.02.2022
Крім того, встановлено, що вищевказана група осіб створила (придбала) низку підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, що залучені та реквізити яких використані у незаконній діяльності, зокрема:
-ТОВ «ПОЛІГРАН-ТРЕЙД» (Код ЄДРПОУ 43462455)
-ТОВ «ВА-КОМ ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 36959715)
-ТОВ «МІЛТОНІЯ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 44418852)
-ТОВ «ГОРИЗОНТ ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 44462498)
-ТОВ «СП АГРОБІЗ» (код ЄДРПОУ 45320478)
-ТОВ «МІЛАН СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43992630),
-ТОВ «БАЛУ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 44643531)
-ТОВ «ЕКВАТОР ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 44560775)
-ТОВ «БАВАРІЯ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 44631552)
Крім того, аналізом руху банківських рахунків вказаних підприємств встановлено, що посадові особи Комунального підприємство «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» (код ЄДРПОУ 37932233) в ході проведння тендерів та укладання договорів (виступають замовниками) на виконання робіт з ТОВ «ЕЛЕВЕЙТОР СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38526925) які в свою чергу в подальшому здійснюють перерахування коштів на ТОВ «НІАГАРА ТРЕЙД» (код ЄДРОПУ 42631681) під час реконструкції ліфтів у житлових будинків за адресами: м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, 19, під'їзди 1-5, вул. Сулеймана Стальського, 32, під'їзди 1, 2, вул. Тростянецька, 6-Ж, під'їзди 8-10, Кибальчича, 15-А, під'їзд 1, Архітектора Вербицького, 19, під'їзди 1-5, а також із посадовими особами ТОВ «ЮНІТ-Л» (код ЄДРПОУ 32423953) які в свою чергу в подальшому здійснюють перерахування коштів на ТОВ «КГС Україна» (код ЄДРПОУ 39729810) під час реконструкції ліфтів у житлових будинках, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , під'їзди 2, 3, 4, АДРЕСА_2 , під'їзди 1, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , під'їзд 1, АДРЕСА_4 , під'їзд 1, АДРЕСА_5 , під'їзд 1, АДРЕСА_4 , під'їзди 3, 4.
Встановлено, використання реквізитів та рахунків підприємств:
1.ТОВ «ПОЛІГРАН-ТРЕЙД» (Код ЄДРПОУ 43462455) має відкриті банківські рахунки у:
-АБ "Пiвденний": НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 ;
-АТ "ОТП БАНК": НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 ;
-Головному управлiнні по АТ ОЩАД М. КИЇВ: НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 .
2.ТОВ «ВА-КОМ ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 36959715) має відкриті банківські рахунки у:
-АТ "РВС БАНК": НОМЕР_9
-АТ "УкрСиббанк": НОМЕР_10
-АТ КБ "ПриватБанк": НОМЕР_11
3.ТОВ «МІЛТОНІЯ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 44418852) має відкриті банківські рахунки у:
-"УкрСиббанк": НОМЕР_12
-АТ "СЕНС БАНК": НОМЕР_14
-АТ "Райффайзен Банк": НОМЕР_15
-АТ КБ "ПриватБанк": НОМЕР_17
4.ТОВ «ГОРИЗОНТ ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 44462498) має відкриті банківські рахунки у:
-АТ КБ "ПриватБанк": НОМЕР_18
-АТ "УкрСиббанк": НОМЕР_19
5.ТОВ «СП АГРОБІЗ» (код ЄДРПОУ 45320478) має відкриті банківські рахунки у:
-АТ КБ "ПриватБанк": НОМЕР_23 ,
-АТ "КБ "ГЛОБУС": НОМЕР_24 , НОМЕР_24 , НОМЕР_24 ,
-АТ "ПУМБ": НОМЕР_25 , НОМЕР_25 , НОМЕР_25
-ФЧЕРНIВЕЦЬКЕ ОБЛАСН АТОЩАД М.ЧЕРНIВЦI : НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26
6.ТОВ «МІЛАН СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43992630), має відкриті банківські рахунки у:
-АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ": НОМЕР_28 , НОМЕР_30
7.ТОВ «БАЛУ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 44643531) має відкриті банківські рахунки у:
-АТ КБ "ПриватБанк": НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 ;
-АБ "УКРГАЗБАНК": НОМЕР_35 , НОМЕР_35 , НОМЕР_35 .
8.ТОВ «ЕКВАТОР ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 44560775) має відкриті банківські рахунки у:
-АТ "УкрСиббанк": НОМЕР_38 ;
-АТ КБ "ПриватБанк": НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_43 ;
-АБ "УКРГАЗБАНК": НОМЕР_42 , НОМЕР_42 , НОМЕР_42 .
9.ТОВ «БАВАРІЯ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 44631552) має відкриті банківські рахунки у:
-АТ КБ "ПриватБанк": НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_50 ;
-АТ "УкрСиббанк": НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ;
-АБ "УКРГАЗБАНК": НОМЕР_49 , НОМЕР_49 , НОМЕР_49 .
Прокурор у своєму клопотанні наполягає на тому, що у органу досудового розслідування є наявні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках вказаних підприємств, можуть бути приховані, відчужені та перетворені особами, причетними до вчинення правопорушення, оскільки отримані внаслідок проведення незаконної діяльності, що призвело до розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Як вказує прокурор, метою накладення арешту на майно відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення можливої спеціальної конфіскації, оскільки іншим способом, ніж накласти арешт на видаткову частину розрахункових банківських рахунків, неможливо досягти завдань кримінального провадження. Незастосування даного виду заходу забезпечення суттєво зашкодить кримінальному провадженню, призведе до втрати та зникнення коштів, а також неможливості в подальшому забезпечення відшкодування завданих державі збитків та застосування спеціальної конфіскації.
Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Частиною 2 статті 172 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя погоджується з тим, що виклик у судове засідання власників майна, щодо якого розглядається питання про арешт, не є доцільним з урахуванням необхідності збереження майна та уникнення ризиків його відчуження до вирішення даного клопотання.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наступне.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, спеціальної конфіскації.
В якості підстави для накладення арешту прокурором заявлена необхідність забезпечення спеціальної конфіскації.
Вирішуючи питання про можливість віднесення грошових коштів, розміщених на банківських рахунках, до майна, яке може підлягати спеціальній конфіскації, слідчий суддя бере до уваги наступне.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.
Згідно зі ст. 177 Цивільного кодексу України об'єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага.
Об'єкти цивільних прав можуть існувати у матеріальному світі та/або цифровому середовищі, що обумовлює форму об'єктів, особливості набуття, здійснення та припинення цивільних прав і обов'язків щодо них.
Отже, відповідно до національного законодавства України грошові кошти, розміщені на банківських рахунках, є самостійним об'єктом цивільних прав, охоплюються наведеним у ст. 190 ЦК України поняттям майна, визначеним індивідуальними ознаками, які можуть бути об'єктом права власності.
З цієї позиції грошові кошти, розташовані на банківських рахунках вказаних підприємств, можуть розглядатися як майно, яке згідно з положеннями ст. 96-1 КК України підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених законом, оскільки ці кошти, на обґрунтовану думку органу досудового розслідування, одержані (збережені) внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке розслідується в межах кримінального провадження.
За таких обставин слідчий суддя погоджується з тим, що обґрунтованою підставою для арешту грошових коштів, розташованих на банківських рахунках, є необхідність усунення ризику можливого їх відчуження чи передачі на користь третіх осіб з метою приховування та перешкоджання здійснення їх спеціальної конфіскації у випадку прийняття такого рішення у встановленому порядку.
В даному випадку такий захід не становитиме надмірного втручання в господарську діяльність підприємств, при цьому ефективно вирішуючи таке завдання, як забезпечення можливої спеціальної конфіскації, оскільки санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає конфіскацію майна, а встановлені обставини свідчать про те, що кошти на рахунках є результатом злочинної діяльності, спрямованої на розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Накладення арешту є пропорційним та необхідним для запобігання зникненню, втрати чи перетворення цих коштів, що могло б унеможливити застосування спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди державі.
ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 175, 372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:
Клопотання задовольнити.
1. Накласти арешт на видаткову частину розрахункових рахунків НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_2 (євро), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_2 (російський рубль), відкриті ТОВ «ПОЛІГРАН-ТРЕЙД» (Код ЄДРПОУ 43462455) у банківській установі Акціонерному банку "Пiвденний"(МФО 328209) для проведення розрахунків (за виключенням видаткових частин обов'язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди), шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.
2. Зобов'язати відповідальних осіб АБ «Південний» (МФО 328209) надати прокурорам, слідчим, довідку у якій зазначити суму залишку грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_2 (євро), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_2 (російський рубль), відкриті ТОВ «ПОЛІГРАН-ТРЕЙД» (Код ЄДРПОУ 43462455) у банківській установі Акціонерному банку "Пiвденний"(МФО 328209) на момент накладення арешту з обов'язковим зазначенням дати та часу зупинення видаткових операцій.
3. Накласти арешт на видаткову частину розрахункових рахунків НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_4 (долар США) НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_4 (російський рубль) НОМЕР_6 (долар США),, НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_6 (євро), відкриті ТОВ «ПОЛІГРАН-ТРЕЙД» (Код ЄДРПОУ 43462455) у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) для проведення розрахунків (за виключенням видаткових частин обов'язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди), шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.
4. Зобов'язати відповідальних осіб АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) надати прокурорам, слідчим, довідку у якій зазначити суму залишку грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_4 (долар США) НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_4 (російський рубль) НОМЕР_6 (долар США), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_6 (євро), відкриті ТОВ «ПОЛІГРАН-ТРЕЙД» (Код ЄДРПОУ 43462455) у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) на момент накладення арешту з обов'язковим зазначенням дати та часу зупинення видаткових операцій.
5. Накласти арешт на видаткову частину розрахункових рахунків НОМЕР_7 (долар США), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_7 (євро), відкриті ТОВ «ПОЛІГРАН-ТРЕЙД» (Код ЄДРПОУ 43462455) у Головному управлінні по АТ ОЩАД м. Київ (МФО 322669) для проведення розрахунків (за виключенням видаткових частин обов'язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди), шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.
6. Зобов'язати відповідальних осіб Головного управління по АТ ОЩАД м. Київ (МФО 322669) надати прокурорам, слідчим, довідку у якій зазначити суму залишку грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_7 (долар США), НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_7 (євро), відкриті ТОВ «ПОЛІГРАН-ТРЕЙД» (Код ЄДРПОУ 43462455) у Головному управлінні по АТ ОЩАД м. Київ (МФО 322669) на момент накладення арешту з обов'язковим зазначенням дати та часу зупинення видаткових операцій.
7. Накласти арешт на видаткову частину розрахункових рахунків НОМЕР_9 (українська гривня), відкриті ТОВ «ВА-КОМ ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 36959715) у АТ "РВС БАНК" (МФО) 339072 для проведення розрахунків (за виключенням видаткових частин обов'язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди), шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.
8. Зобов'язати відповідальних осіб АТ "РВС БАНК" (МФО) 339072 надати прокурорам, слідчим, довідку у якій зазначити суму залишку грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_9 (українська гривня), відкриті ТОВ «ВА-КОМ ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 36959715) у АТ "РВС БАНК" (МФО) 339072 на момент накладення арешту з обов'язковим зазначенням дати та часу зупинення видаткових операцій.
9. Накласти арешт на видаткову частину розрахункових рахунків НОМЕР_10 (українська гривня), відкриті ТОВ «ВА-КОМ ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 36959715) у АТ "УкрСиббанк" МФО 351005) для проведення розрахунків (за виключенням видаткових частин обов'язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди), шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.
10. Зобов'язати відповідальних осіб АТ "УкрСиббанк" МФО 351005 надати прокурорам, слідчим, довідку у якій зазначити суму залишку грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_10 (українська гривня), відкриті ТОВ «ВА-КОМ ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 36959715) у "УкрСиббанк" МФО 351005 на момент накладення арешту з обов'язковим зазначенням дати та часу зупинення видаткових операцій.
11. Накласти арешт на видаткову частину розрахункових рахунків НОМЕР_11 (українська гривня), відкриті ТОВ «ВА-КОМ ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 36959715) у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) для проведення розрахунків (за виключенням видаткових частин обов'язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди), шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.
12. Зобов'язати відповідальних осіб АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) надати прокурорам, слідчим, довідку у якій зазначити суму залишку грошових коштів на банківських рахунках: НОМЕР_11 (українська гривня), відкриті ТОВ «ВА-КОМ ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 36959715) у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) на момент накладення арешту з обов'язковим зазначенням дати та часу зупинення видаткових операцій.
13. Накласти арешт на видаткову частину розрахункових рахунків НОМЕР_12 (українська гривня), відкриті ТОВ «МІЛТОНІЯ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 44418852) у АТ " УкрСиббанк" МФО 351005 для проведення розрахунків (за виключенням видаткових частин обов'язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди), шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.
14. Зобов'язати відповідальних осіб АТ "УкрСиббанк" МФО 351005 надати прокурорам, слідчим, довідку у якій зазначити суму залишку грошових коштів на банківських рахунках: НОМЕР_12 (українська гривня), відкриті ТОВ «МІЛТОНІЯ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 44418852) у АТ " УкрСиббанк" МФО 351005 на момент накладення арешту з обов'язковим зазначенням дати та часу зупинення видаткових операцій.
15. Накласти арешт на видаткову частину розрахункових рахунків НОМЕР_14 (українська гривня), відкриті ТОВ «МІЛТОНІЯ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 44418852) у АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346) для проведення розрахунків (за виключенням видаткових частин обов'язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди), шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.
16. Зобов'язати відповідальних осіб АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346) надати прокурорам, слідчим, довідку у якій зазначити суму залишку грошових коштів на банківських рахунках: НОМЕР_14 (українська гривня), відкриті ТОВ «МІЛТОНІЯ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 44418852) у АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346) на момент накладення арешту з обов'язковим зазначенням дати та часу зупинення видаткових операцій.
17. Накласти арешт на видаткову частину розрахункових рахунків НОМЕР_15 (українська гривня), відкриті ТОВ «МІЛТОНІЯ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 44418852) у АТ "Райффайзен Банк" (МФО 300335) для проведення розрахунків (за виключенням видаткових частин обов'язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди), шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.
18. Зобов'язати відповідальних осіб АТ "Райффайзен Банк" (МФО 300335) надати прокурорам, слідчим, довідку у якій зазначити суму залишку грошових коштів на банківських рахунках: НОМЕР_15 (українська гривня), відкриті ТОВ «МІЛТОНІЯ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 44418852) у АТ "Райффайзен Банк" (МФО 300335) на момент накладення арешту з обов'язковим зазначенням дати та часу зупинення видаткових операцій.
19. Накласти арешт на видаткову частину розрахункових рахунків НОМЕР_17 (українська гривня), відкриті ТОВ «МІЛТОНІЯ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 44418852) у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) для проведення розрахунків (за виключенням видаткових частин обов'язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди), шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.
20. Зобов'язати відповідальних осіб АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) надати прокурорам, слідчим, довідку у якій зазначити суму залишку грошових коштів на банківських рахунках: НОМЕР_17 (українська гривня), відкриті ТОВ «МІЛТОНІЯ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 44418852) у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) на момент накладення арешту з обов'язковим зазначенням дати та часу зупинення видаткових операцій.
21. Накласти арешт на видаткову частину розрахункових рахунків НОМЕР_18 (українська гривня), відкриті ТОВ «ГОРИЗОНТ ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 44462498) у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) для проведення розрахунків (за виключенням видаткових частин обов'язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди), шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.
22. Зобов'язати відповідальних осіб АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) надати прокурорам, слідчим, довідку у якій зазначити суму залишку грошових коштів на банківських рахунках: НОМЕР_18 (українська гривня), відкриті ТОВ «ГОРИЗОНТ ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 44462498) у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) на момент накладення арешту з обов'язковим зазначенням дати та часу зупинення видаткових операцій.
23. Накласти арешт на видаткову частину розрахункових рахунків НОМЕР_19 (українська гривня), відкриті ТОВ «ГОРИЗОНТ ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 44462498) у АТ "УкрСиббанк"(МФО 351005) для проведення розрахунків (за виключенням видаткових частин обов'язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди), шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.
24. Зобов'язати відповідальних осіб АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) надати прокурорам, слідчим, довідку у якій зазначити суму залишку грошових коштів на банківських рахунках: НОМЕР_19 (українська гривня), відкриті ТОВ «ГОРИЗОНТ ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 44462498) у АТ "УкрСиббанк"(МФО 351005) на момент накладення арешту з обов'язковим зазначенням дати та часу зупинення видаткових операцій.
25. Накласти арешт на видаткову частину розрахункових рахунків НОМЕР_23 (українська гривня), відкриті ТОВ «СП АГРОБІЗ» (код ЄДРПОУ 45320478) у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) для проведення розрахунків (за виключенням видаткових частин обов'язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди), шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.
26. Зобов'язати відповідальних осіб АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) надати прокурорам, слідчим, довідку у якій зазначити суму залишку грошових коштів на банківських рахунках: НОМЕР_23 (українська гривня), відкриті ТОВ «СП АГРОБІЗ» (код ЄДРПОУ 45320478) у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) на момент накладення арешту з обов'язковим зазначенням дати та часу зупинення видаткових операцій.
27. Накласти арешт на видаткову частину розрахункових рахунків НОМЕР_24 ,(євро) НОМЕР_24 , (долар США)
НОМЕР_24 , (українська гривня), відкриті ТОВ «СП АГРОБІЗ» (код ЄДРПОУ 45320478) у АТ "КБ "ГЛОБУС" МФО 380526 для проведення розрахунків (за виключенням видаткових частин обов'язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди), шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.
28. Зобов'язати відповідальних осіб АТ "КБ "ГЛОБУС" МФО 380526 надати прокурорам, слідчим, довідку у якій зазначити суму залишку грошових коштів на банківських рахунках: НОМЕР_24 , (євро) НОМЕР_24 , (долар США) НОМЕР_24 , (українська гривня), відкриті ТОВ «СП АГРОБІЗ» (код ЄДРПОУ 45320478) у АТ "КБ "ГЛОБУС" МФО 380526 на момент накладення арешту з обов'язковим зазначенням дати та часу зупинення видаткових операцій.
29. Накласти арешт на видаткову частину розрахункових рахунків НОМЕР_25 ,(євро) НОМЕР_25 , (долар США) НОМЕР_25 , (українська гривня), відкриті ТОВ «СП АГРОБІЗ» (код ЄДРПОУ 45320478) у АТ "ПУМБ" МФО 334851 для проведення розрахунків (за виключенням видаткових частин обов'язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди), шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.
30. Зобов'язати відповідальних осіб АТ "ПУМБ" МФО 334851 надати прокурорам, слідчим, довідку у якій зазначити суму залишку грошових коштів на банківських рахунках: НОМЕР_25 ,(євро) НОМЕР_25 , (долар США) НОМЕР_25 , (українська гривня), відкриті ТОВ «СП АГРОБІЗ» (код ЄДРПОУ 45320478) у АТ "ПУМБ" МФО 334851 на момент накладення арешту з обов'язковим зазначенням дати та часу зупинення видаткових операцій.
31. Накласти арешт на видаткову частину розрахункових рахунків НОМЕР_26 ,(євро) НОМЕР_26 , (долар США) НОМЕР_26 , (українська гривня), відкриті ТОВ «СП АГРОБІЗ» (код ЄДРПОУ 45320478) у ФІЛІЯ-ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» МФО 356334 для проведення розрахунків (за виключенням видаткових частин обов'язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди), шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.
32. Зобов'язати відповідальних осіб ФІЛІЯ-ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» надати прокурорам, слідчим, довідку у якій зазначити суму залишку грошових коштів на банківських рахунках: НОМЕР_26 ,(євро) НОМЕР_26 , (долар США) НОМЕР_26 , (українська гривня), відкриті ТОВ «СП АГРОБІЗ» (код ЄДРПОУ 45320478) у ФІЛІЯ-ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» на момент накладення арешту з обов'язковим зазначенням дати та часу зупинення видаткових операцій.
33. Накласти арешт на видаткову частину розрахункових рахунків НОМЕР_28 , НОМЕР_30 (українська гривня), відкриті ТОВ «МІЛАН СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43992630) у АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) для проведення розрахунків (за виключенням видаткових частин обов'язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди), шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.
34. Зобов'язати відповідальних осіб АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" ( МФО 300658) надати прокурорам, слідчим, довідку у якій зазначити суму залишку грошових коштів на банківських рахунках: НОМЕР_28 , НОМЕР_30 (українська гривня), відкриті ТОВ «МІЛАН СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43992630) у АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" ( МФО 300658) на момент накладення арешту з обов'язковим зазначенням дати та часу зупинення видаткових операцій.
35. Накласти арешт на видаткову частину розрахункових рахунків НОМЕР_33 (долар США), НОМЕР_34 (євро), НОМЕР_36 (гривня), відкриті ТОВ «БАЛУ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 44643531) у АТ КБ "ПриватБанк"(МФО 305299); НОМЕР_35 (долар США), НОМЕР_35 (євро), НОМЕР_35 (українська гривня), відкриті ТОВ «БАЛУ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 44643531) у АБ "УКРГАЗБАНК (МФО 320478) для проведення розрахунків (за виключенням видаткових частин обов'язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди), шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.
36. Зобов'язати відповідальних осіб АБ "УКРГАЗБАНК (МФО 320478), АТ КБ "ПриватБанк"(МФО 305299) надати прокурорам, слідчим, довідку у якій зазначити суму залишку грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_33 (долар США), НОМЕР_34 (євро), НОМЕР_36 (гривня), відкриті ТОВ «БАЛУ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 44643531) у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299); НОМЕР_35 (долар США), НОМЕР_35 (євро), НОМЕР_35 (українська гривня), відкриті ТОВ «БАЛУ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 44643531) у АБ "УКРГАЗБАНК (МФО 320478) на момент накладення арешту з обов'язковим зазначенням дати та часу зупинення видаткових операцій.
37. Накласти арешт на видаткову частину розрахункових рахунків НОМЕР_38 (гривня) відкритому ТОВ «ЕКВАТОР ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 44560775) у АТ "УкрСиббанк"(МФО 351005);
- НОМЕР_39 (долар США),
- НОМЕР_40 (євро),
- НОМЕР_43 (гривня) відкриті ТОВ «ЕКВАТОР ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 44560775) у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299); НОМЕР_42 (долар США),
- НОМЕР_42 (євро),
- НОМЕР_42 (гривня), відкриті ТОВ «ЕКВАТОР ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 44560775) у АБ "УКРГАЗБАНК"(МФО 320478) для проведення розрахунків (за виключенням видаткових частин обов'язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди), шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.
38. Зобов'язати відповідальних осіб АТ "УкрСиббанк"(МФО 351005), АБ "УКРГАЗБАНК (МФО 320478), АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) надати прокурорам, слідчим, довідку у якій зазначити суму залишку грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_38 (гривня) відкритому ТОВ «ЕКВАТОР ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 44560775) у АТ "УкрСиббанк"(МФО 351005);
- НОМЕР_39 (долар США),
- НОМЕР_40 (євро),
- НОМЕР_43 (гривня) відкриті ТОВ «ЕКВАТОР ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 44560775) у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299); НОМЕР_42 (долар США),
- НОМЕР_42 (євро), - НОМЕР_42 (гривня), відкриті ТОВ «ЕКВАТОР ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 44560775) у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) на момент накладення арешту з обов'язковим зазначенням дати та часу зупинення видаткових операцій.
39. Накласти арешт на видаткову частину розрахункових рахунків НОМЕР_44 (долар США), НОМЕР_45 (євро), НОМЕР_50 (українська гривня), відкриті ТОВ «БАВАРІЯ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 44631552) у АТ КБ "ПриватБанк"; НОМЕР_46 (гривня), НОМЕР_47 (гривня) відкриті ТОВ «БАВАРІЯ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 44631552) у АТ "УкрСиббанк"; НОМЕР_49 (гривня), НОМЕР_49 (євро), НОМЕР_49 (долар США), відкриті ТОВ «БАВАРІЯ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 44631552) у АБ "УКРГАЗБАНК" для проведення розрахунків (за виключенням видаткових частин обов'язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди), шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому чинним Кримінальним процесуальним кодексом України.
40. Зобов'язати відповідальних осіб АТ "УкрСиббанк", АТ КБ "ПриватБанк", АБ "УКРГАЗБАНК (МФО 320478) надати прокурорам, слідчим, довідку у якій зазначити суму залишку грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_44 (долар США), НОМЕР_45 (євро), НОМЕР_50 (українська гривня), відкриті ТОВ «БАВАРІЯ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 44631552) у АТ КБ "ПриватБанк"; НОМЕР_46 (гривня), НОМЕР_47 (гривня) відкриті ТОВ «БАВАРІЯ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 44631552) у АТ "УкрСиббанк"; НОМЕР_49 (гривня), НОМЕР_49 (євро), НОМЕР_49 (долар США), відкриті ТОВ «БАВАРІЯ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 44631552) у АБ "УКРГАЗБАНК" на момент накладення арешту з обов'язковим зазначенням дати та часу зупинення видаткових операцій.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя: