Справа № 285/193/25
провадження № 1-кс/0285/1099/25
18 серпня 2025 року м. Звягель
Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів
- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025065530000021 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-
установив:
Дізнавач за погодженням прокурора звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритій в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 18 год 30 хв 08.01.2025 по 00 год 00 хв 06.08.2025.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні сектору дізнання перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з яких слідує, що 08.01.2025 близько 18 години невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом неправдивого повідомлення щодо позики грошей в мобільному додатку «Telegram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 33 000 гривень, котрі він перерахував на банківську карту № НОМЕР_4 , чим останньому було спричини матеріального збитку на вказану суму.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 08.01.2025 близько 18 години у мобільному додатку «Telegram» надійшло повідомлення від його сестри ОСОБА_6 , яка начебто попросила у нього матеріальної допомоги. Зі слів потерпілого, він погодився на дане прохання та, діючи відповідно до вказівок сестри, переслав грошові кошти в загальній сумі 33 090 гривень на надісланий останньою номер банківської карти. Таким чином, 08.01.2025 ОСОБА_5 здійснив два перекази грошових коштів:
1) о 18 год. 28 хв. в сумі 18090 грн. з банківської карти № НОМЕР_5 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , на банківську карту № НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
2) о 18 год. 43 хв. в сумі 15 000 грн. з банківської карти № НОМЕР_5 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , на банківську карту № НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У межах досудового розслідування, на підставі Ухвали слідчого судді (Єдиний унікальний номер №285/19325, провадження №1-кс/028578/25), під час досудового розслідування було надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 . У результаті опрацювання виписки по банківському рахунку № НОМЕР_4 , яка була отримана згідно з вищевказаною ухвалою, встановлено факт здійснення грошових переказів на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . У зв'язку з цим виникла обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та стосуються банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 для: встановлення власника картки та його ідентифікаційних даних, з'ясування обставин надходження коштів, встановлення можливих зв'язків між фігурантами провадження, отримання технічних даних, що дозволяють ідентифікувати пристрої доступу (IP, MAC-адреси), забезпечення повноти доказової бази у кримінальному провадженні.
З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, вважає за необхідне звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні фінансової установи та містять банківську таємницю, а саме до інформації по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 18 год. 30 хв. 08.01.2025 по 00 год. 00 хв. 06.08.2025
В судове засідання дізнавач не прибула, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена відповідно до вимог КПК.
Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою.
Дослідивши зміст клопотання та надані докази, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання за наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.
За ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Встановлено, що в провадженні СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025065530000021 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об'єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Так, згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи дізнавача, викладені в клопотанні та матеріалах, долучених до клопотання, вважає, що останнім ее надано достатніх доказів в обґрунтування поданого клопотання.
Так, дізнавачем в обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР та копію роздруківки про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 Особи від 29.04.2025 за період з 08.01.2025 - 04.03.2025.
Зі змісту клопотання та долучених до нього доказів не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої просить надати доступ дізнавач перебуває саме у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також дізнавачем не доведено того факту, що саме урезультаті опрацювання виписки по банківському рахунку № НОМЕР_4 , яка була отримана згідно з відповідною ухвалою слідчого судді, було встановлено факт здійснення грошових переказів на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на що посилається дізнавач у своєму клопотанні. Надана дізнавачем копія роздруківки про рух коштів по картковому рахунку не містить даних відомостей.
А тому, дізнавачем не доведено, що потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні даного клопотання, та спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, не відповідає загальним правилам застосування заходів забезпечення кримінального провадження та вимогам ст.160 КПК України, а тому є необґрунтованим та недоведеним.
За таких обставин слід відмовити у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
В задоволенні клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025065530000021 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7