Справа №766/8099/25
н/п 1-кс/766/6359/25
18.08.2025 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12025078140000041 від 08.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила: надати дізнавачам СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , начальнику СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 01.01.2025 року по дату винесення ухвали, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;
- документів, що посвідчують особу володільця картки, які надавались особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком за період з 01.01.2025 року по дату винесення ухвали (при наявності), які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання посилалася на те, що Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2025 року ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 побачивши оголошення у соціальній мережі «Тік-Ток» замовила послугу з виготовлення документів для оформлення інвалідності та під час спілкування з невстановленою особою у якої замовила послугу через «Месенджер» їй було надано карткові рахунки на які вона здійснила переказ коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 за виготовлення документів, зокрема здійснивши наступні транзакції на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 :
-28.01.2025 року о 11:59 год в сумі 1000 грн;
-28.01.2025 року о 12:45 год в сумі 1000 грн;
-28.01.2025 року о 12:46 год в сумі 1000 грн;
-28.01.2025 року о 12:48 год в сумі 1200 грн;
-29.01.2025 року о 10:56 год в сумі 800 грн;
-30.01.2025 року о 12:15 год в сумі 700 грн;
Також 07.02.2025 року о 12:45 год через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ коштів в сумі 20650 грн готівкою на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .
Після вказаних переказів замовлену послуга потерпіла не отримала у зв'язку з чим останній було завдано матеріального збитку на суму 26350 грн.
Окрім того, в ході досудового розслідування проведеним тимчасовим доступом на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що з картки № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 20000 грн 07.02.2025 року о 12:10 год було перераховано на банківську картку бану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 належну невстановленій особі.
Документи, що містяться в банківських справах по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, в клопотанні просила розглянути справу у її відсутність.
Представник банківської установи в судове засідання не з'явився.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
У судовому засіданні встановлено, що Сектором дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025078140000041 від 08.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій збоку невстановленої особи.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2025 року ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 побачивши оголошення у соціальній мережі «Тік-Ток» замовила послугу з виготовлення документів для оформлення інвалідності та під час спілкування з невстановленою особою у якої замовила послугу через «Месенджер» їй було надано карткові рахунки на які вона здійснила переказ коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 за виготовлення документів, зокрема здійснивши наступні транзакції на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 :
- 28.01.2025 року о 11:59 год в сумі 1000 грн;
- 28.01.2025 року о 12:45 год в сумі 1000 грн;
- 28.01.2025 року о 12:46 год в сумі 1000 грн;
- 28.01.2025 року о 12:48 год в сумі 1200 грн;
- 29.01.2025 року о 10:56 год в сумі 800 грн;
- 30.01.2025 року о 12:15 год в сумі 700 грн;
Також 07.02.2025 року о 12:45 год через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ коштів в сумі 20650 грн готівкою на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .
Після вказаних переказів замовлену послуга потерпіла не отримала у зв'язку з чим останній було завдано матеріального збитку на суму 26350 грн.
Окрім того, в ході досудового розслідування проведеним тимчасовим доступом на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що з картки № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 20000 грн 07.02.2025 року о 12:10 год було перераховано на банківську картку бану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 належну невстановленій особі.
Документи, що містяться в банківських справах по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 .
За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Разом з тим, з доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження не можливо встановити, що з банківської картки потерпілої було перераховано кошти на банківський (картковий) рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025078140000041 задоволенню не підлягає як необґрунтоване.
Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд
Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12025078140000041 від 08.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1