Справа №766/8504/25
н/п 1-кс/766/6217/25
18.08.2025 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12025232030000108 від 17.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання посилалася на те, що 21.07.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта, а саме рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , де було виявлено, що грошові кошти, які належать потерпілій було перераховано на банківську картку повний номер якої на даний час встановлюється, а саме 17.05.2025 року о 08:08:18 грошові кошти в розмірі 4500 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .
Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 . Зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_4 .
На підставі викладеного, а також для отримання доказів по зазначеному кримінальному провадженню, вважаю за необхідне проведення слідчої (розшукової) дії, - тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 : установчі дані власника номеру телефону НОМЕР_4 , інформацію про інші номери, орендовані ним, реальний абонентський номер, адресу електронної пошти, використані особою, що можливо причетна до вчинення кримінального правопорушення IP-адреси, банківські картки.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав суду заяву про слухання клопотання у його відсутність.
Представник володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлені належним чином, за викликом не прибули, причини неприбуття не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.
У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази документи, висновки експертів.
Відповідно до ч.1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР №12025232030000108 від 17.05.2025 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, встановлено, що 16.05.2025 року до ЧЧ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що 16.05.2025 року близько 14:00 годин невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4500 гривень, як заявниця перерахувала зі своєї картки НОМЕР_6 на картку зловмисника НОМЕР_1 , вказану в оголошені за збір для матері її знайомого.
Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , на суму 4500 гривень чим спричинила останній майнової шкоди.
21.07.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта, а саме рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , де було виявлено, що грошові кошти, які належать потерпілій було перераховано на банківську картку повний номер якої на даний час встановлюється, а саме 17.05.2025 року о 08:08:18 грошові кошти в розмірі 4500 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .
Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 . Зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_4 .
З метою отримання доказів по зазначеному кримінальному провадженню, в органів дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 : установчі дані власника номеру телефону НОМЕР_4 , інформацію про інші номери, орендовані ним, реальний абонентський номер, адресу електронної пошти, використані особою, що можливо причетна до вчинення кримінального правопорушення IP-адреси, банківські картки.
Таким чином інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв'язку абонента не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.
Ч.1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.
Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНІ в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у оператора мобільного рухомого стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документації на паперовому та/або електронному носії, в регіональному відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаєві, про факт використання абонентського номеру НОМЕР_4 , для здійснення сеансів зв'язку, що мали місце у період з 01.05.2025 по 01.08.2025, із зазначенням номерів абонентів, з якими здійснювались сеанси зв'язку, вид зв'язку з виказанням тривалості та прив'язкою до базових станцій, а саме:
1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером (абонент А).
2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.
3. Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.
4. Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б).
6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
7. Установчі дані власників віртуального номеру НОМЕР_4 , інформацію про інші номери, орендовані ним, реальний абонентський номер, адресу електронної пошти, використані особою, ІР - адреси, що можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення, банківські картки.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1