Дата документу 15.08.2025Справа № 554/8014/21
Провадження № 1-кс/554/10094/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 серпня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021170000000076 від 27.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,-
14.08.2025 року дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що сектором дізнання Полтавського РВП проводиться розслідування кримінального провадження № 42021170000000076 від 27.07.2021 р., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.175 КК України.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що протягом 2019 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , використовуючи працю найманих робітників, здійснював підприємницьку діяльність на території Полтавської області пов'язану із монтажем та демонтажем обладнання УКПГ. При цьому, по закінченню виконання вказаних робіт на адресу правоохоронних органів надійшов ряд звернень щодо того, що керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до теперішнього часу не було здійснено повного фінансового розрахунку із найманими робітниками.
Таким чином з метою встановлення усіх обставин події, проведення повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) в період часу з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали.
Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 42021170000000076 від 27.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Обставини справи викладено в клопотанні, які досліджено судом.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що затребувані письмові докази перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вони мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 42021170000000076 від 27.07.2021 р. групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП: підполковнику поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в копіях (в електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- податкової звітності за формою 1-ДФ з додатками, поданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) з 01.01.2019 р. по дату постановлення ухвали;
- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ), об'єднаної звітності із ЄСВ, ПДФО та військового збору респондента, ЄРПН, податкових накладних респондента в період часу з 01.01.2019 р. по дату постановлення ухвали;
- переліку рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих та закритих у банківських установах за період часу з 01.01.2019 р. по дату постановлення ухвали;
- відомості із державного реєстру платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, облікованих у реєстрі.
Зобов'язати представників ІНФОРМАЦІЯ_2 виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді інформацію (документ) за вищевказаними реквізитами, із зазначенням усіх запитуваних даних..
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_7