Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/7247/25
Провадження № 1-кс/644/971/25
18.08.2025
Іменем України
18 серпня 2025 року.
Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025226210000216 від 11.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
Старший дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025226210000216 від 11.05.2025 і просить надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 12025226210000216 від 11.05.2025, а саме старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття банківського рахунку, видачі банківської картки по вказаному рахунку, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період з 28.04.2025 по 28.05.2025, а також відомостей про наявність в особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 , інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 28.04.2025 по 28.05.2025 та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.
Клопотання мотивовано тим, що 10.05.2025 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.04.2025 невстановлена особа, використовуючи месенджер "Telegram", під приводом передплати за товар (холодильник), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 12200 гривень, які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 переказала зі своєї платіжної картки на банківський рахунок НОМЕР_5 , товар надано не було.
Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала покази, що 28.04.2025 приблизно о 09 год. вона в мобільному застосунку «Телеграм» знайшла канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачила оголошення щодо продажу холодильника Liebherr 2023, після чого перейшовши за посиланням в вищевказаному телеграм каналі написала менеджеру, запитавши у нього умови придбання товару, обговоривши умови замовлення, вона погодилась та їй відправили реквізити, куди необхідно було перерахувати гроші для оформлення замовлення. Та 28.04.2025 о 10:15 вона здійснила грошовий переказ в сумі 12200 гривень зі своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на банківський рахунок НОМЕР_5 , отримувач був ОСОБА_15 . Після чого 10.05.2025 вранці вона написала повідомлення менеджеру в телеграм каналі, з яким спілкувалася з приводу замовлення холодильника, запитавши коли саме буде доставлене замовлення, після чого всі повідомлення видалилися та її заблокували в телеграм каналі, замовлений холодильник так мені і не доставили.
В ході досудового розслідування потерпіла надала платіжну інструкцію яка підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу.
09.06.2025дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова від 29.05.2025 у справі № 644/4222/25, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого встановлено, що власником банківського рахунку НОМЕР_7 є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та відповідно до звіту по транзакціях 28.04.2025 о 11:22 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 10850 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 ; 28.04.2025 о 11:33 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 7150 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 .
05.08.2025 дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова від 20.06.2025 у справі № 644/5308/25, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в ході якого встановлено, що власником банківської карти № НОМЕР_9 є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідно до виписки про рух грошових коштів на вказану карту 28.04.2025 о 11:33 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 7150 гривень, після чого 28.04.2025 о 13:20 було здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .
Ініціатор клопотання зазначає, що надання вказаної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
Прокурор та дізнавач в судове засідання не прибули, дізнавач звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.
Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.
Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.
Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025226210000216 від 11.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 12025226210000216 від 11.05.2025, а саме старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття банківського рахунку, видачі банківської картки по вказаному рахунку, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період з 28.04.2025 по 28.05.2025, а також відомостей про наявність в особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 , інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 28.04.2025 по 28.05.2025 та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.09.2025 включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1