Номер провадження 1-кс/754/2825/25
Справа № 754/13409/25
18 серпня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100030000812 від 17.03.2025 року за ч. 4 ст. 191 КК України,
18.08.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ПТК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів стосовно фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: видаткових накладних, податкових накладних, товаро-транспортних накладних, копій руху грошових коштів, договору, на підставі якого здійснювалась поставка метанолу, інших документів, які підтверджують факт купівлі-продажу.
Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 12025100030000812 від 17.03.2025 року, зареєстрованого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в рамках якого встановлено, що невстановлені особи, які використовують реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », причетні до розкрадання бюджетних коштів державних підприємств АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час поставки метанолу за завищеними цінами, сума збитку встановлюється.
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить ознаки фіктивності, зокрема, підприємство по місцю реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 не знаходиться, контактні телефони товариства, зазначенні у картці обліку Державної митної служби № 100/2019/49972, не відповідають дійсності. Одноосібний керівник, головний бухгалтер та засновник підприємства ОСОБА_5 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 та фактично позбавлена можливості виконувати організаційно-розпорядчі функції керівника товариства. Окрім того, у підприємства відсутні трудові ресурси та виробничі потужності, необхідні для виконання умов договору із поставки метанолу.
Свідок ОСОБА_5 показала, що у кінці 2018 року її знайомий ОСОБА_6 запропонував за грошову винагороду у сумі 3600 грн. та подальшу щомісячну винагороду у розмірі 6000 грн. підписати документи, відновідно до яких вона стала одноосібним власником, керівником та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона не формувала статутний капітал підприємства, не відвідувала жодні фінансові установи як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розрахункові рахунки у банківських установах не відкривала, про рух коштів по рахунках вказаного підприємства не проінформована, про проведені фінансово-господарські операції на підприємстві не обізнана.
Згідно відкритої інформації із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засноване 04.02.2019 року, розмір статутного капіталу вказаного підприємства складає 1 000 000 грн., основний вид діяльності - 46.75 оптова торгівля хімічними продуктами. 18.02.2022 року змінено бенефіціарного власника та засновника із ОСОБА_6 на ОСОБА_5 . 07.04.2025 року змінено бенефіціарного власника та засновника ОСОБА_5 на ОСОБА_7 .
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІІОУ НОМЕР_2 ) мало фінансово-господарські відносини з ПТК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою проведення перевірок та ревізій, визначення кола осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні посадових осіб ПТК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб ПТК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні посадових осіб ПТК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертних досліджень, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 .
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні посадових осіб ПТК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів стосовно фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: видаткових накладних, податкових накладних, товаро-транспортних накладних, копій руху грошових коштів, договору, на підставі якого здійснювалась поставка вказаного товару, інших документів, які підтверджують факт купівлі-продажу.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя -