Справа № 202/7422/25
Провадження № 1-кс/202/5519/2025
18 серпня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42025042010000073 від 16.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях, що знаходиться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нікопольської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нікопольської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження№42025042010000073 від 16.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за матеріалами з УСБУ в Дніпропетровській області про те, що посадові особи за попередньою змовою осіб привласнили бюджетні кошти в умовах воєнного стану.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нікопольської міської ради в період 2024-2025 укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на закупівлю транспортних засобів, а саме: Купівля-продаж спеціалізованого вантажного сміттєвозу з краном- маніпулятором, загальна сума 2 550 000,00 грн, строк поставки до 28.02.2025, ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.02.2025. Договір купівлі-продажу № 39 від 24.01.2025 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо постачання одного спеціалізованого вантажного сміттєвозу із краном-маніпулятором, марка - RENAULT, модель - PREMIUM, рік випуску - 2010 р., об'єм двигуна - 7145 м.куб, повна маса - 18 000 кг, номер шасі - НОМЕР_3 . Ціна - 2 550 000 грн. (з ПДВ) - орієнтовно 58 000 ЄВРО. Згідно інформаціїпостачальника країна походження товару - Франція, яка є членом ЄС, учасником Угоди про державні закупівлі» та «Угоди про асоціацію з ЄС», що відповідно до г 61-тез ділу X «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ «Про публічні закупівлі вказує про відсутність необхідності підтвердження ступеня локалізаціїтовару. Водночас, відсутні дані щодо імпорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » даного транспортного засобу.
Крім того, у ЄРПН (Єдиний реєстр податкових накладних) в розрізі податкового кредиту' відсутні дані щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » даного ТЗ.
Також, у ЄРПН в розрізі податкових зобов'язань наявна податкова накладна № 9049987226 (виписана 10.02.2025, зареєстрована 03.03.2025) щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нікопольської міської ради - «Спеціалізований вантажний сміттєвоз з краном-маніпулятором, на шасі Renault Premium, номер шасі НОМЕР_3 , 2010 р.в.», загальна сума з ПДВ 2 550 000 грн. ДПС відмовлено в реєстрації вказаної податкової накладної за рішенням Комісії і "Скаргу не задоволено".
Водночас, з'ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 01.04.2024 було імпортовано аналогічний ТЗ (але з іншим номером шасі) - «Колісний транспортний засіб спеціального призначення, бувший у використанні (сміттєвоз):-марка: RENAULT, -модель: PREMIUM,-календарний рік виготовлення - 2011,-модельний рік виготовлення - 2011, № кузова (шассі): VF629AHB000001411 », фактурна митна вартість якого склала 295 120 грн. (7000 ЄВРО), який згідно даних ЄРПН був проданий «Неплатнику» (бюджетна установа) за 1 999 200 грн. (податкова накладна № 9181758463, виписана 07.06.2024, зареєстрована 02.07.2024).
Водночас, згідно відкритих джерел інформації з'ясовано, що ринкова ціна на аналогічні ТЗ (сміттєвоз марки RENAULT, модель - PREMIUM) за кордоном становить орієнтовно від 10 000 до 20 000 ЄВРО.
Купівля-продаж вантажного автомобілю сміттєвозу, загальна сума 2 430 000,00 грн, строк поставки до 31.12.2024, ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.11.2024. Договір купівлі-продажу № 428 від 01.11.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо постачання одного вантажного автомобіля сміттєвозу, марка - DAF, модель - LF 55.250, рік випуску - 2011 р., об'єм двигуна - 6693 см.куб, повна маса - 19 000 кг, номер шасі - НОМЕР_6 . Ціна - 2 430 000 грн. (з ПДВ) - 52 600 ЄВРО. Згідно інформації постачальника країна походження товару - Нідерланди, є членом ЄС, учасником «Угоди про державні закупівлі» та «Угоди про асоціацію з ЄС», що відповідно до п. 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ «Про публічні закупівлі» вказує про відсутність необхідності підтвердження ступеня локалізації товару.
Водночас, з'ясовано, що вказаний вище спеціалізований транспортний засіб із номер шасі НОМЕР_6 був імпортований в Україну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 26.09.2024 (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), фактурна митна вартість 591 306 грн. (12 800 ЄВРО). В подальшому, відповідно до податкової накладної № 9348103924 (виписана 01.11.2024, зареєстрована 15.11.2024)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продано даній транспортний засіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРТЮУ 45315832) за 2 292 000 грн. (з ПДВ).
Водночас, згідно відкритих джерел інформації з'ясовано, що ринкова ціна на аналогічні ТЗ (сміттєвоз марки DAF) за кордоном становить орієнтовно від 16 000 до 3 0 000 ЄВРО.
Купівля-продаж сміттєвозу з верхнім завантаженням краном- маніпулятором з грейфом, загальна сума 3 360 000,00 грн, строк поставки 28.06.2024, ІНФОРМАЦІЯ_8 від 15.05.2024. Договір купівлі-продажу № 154 від 06.05.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо постачання одного вантажного автомобіля сміттєвозу (обладнаний краном маніпулятором), марка - VOLVO, модель - FM 330, рік випуску - 2011 р., об'єм двигуна - 10837 см.куб, повна маса - 27 000 кг, номер шасі НОМЕР_7 . Ціна - 3 360 000 грн. (з ПДВ) - 79 400 ЄВРО. Згідно інформації постачальника країна походження товару - Королівство Швеція, яка є членом ЄС, учасником «Угоди про державні закупівлі» та «Угоди про асоціацію з ЄС», що відповідно до п. 6-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ «Про публічні закупівлі» вказує про відсутність необхідності підтвердження ступеня локалізації товару.
Водночас, з'ясовано, що вказаний вище спеціалізований транспортний засіб із номер шасі НОМЕР_7 був імпортований в Україну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 09.05.2024 (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), фактурна митна вартість 1 184 870 грн. (28 000 ЄВРО), мито - 59 243 грн. (5%), ПДВ - 23 6 974 грн. В подальшому, відповідно до податкової накладної № 9161320429 (виписана 11.06.2024, зареєстрована 13.06.2024) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продано даний транспортний засіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за 3 309 600 грн. (з ПДВ).
Водночас, згідно відкритих джерел інформації з'ясовано, що ринкова ціна на аналогічні ТЗ (сміттєвоз марки VOLVO) за кордоном становить орієнтовно від 14 000 до 3 0 000 ЄВРО.
Купівля-продаж вантажного автомобілю сміттєвозу обладнаного краном-маніпулятором, загальна сума 3 168 800,00 грн, строк поставки 29.02.2024, ІНФОРМАЦІЯ_10 від 13.02.2024.
Договір купівлі-продажу № 154 від 06.05.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо постачання одного вантажного автомобіля сміттєвозу (обладнаний краном маніпулятором), марка - VOLVO, модель - FM 240, рік випуску - 2011 р., об'єм двигуна - 7146 см.куб, повна маса (без навантаження) - 18 650 кг, номер шасі НОМЕР_8 . Ціна - 3 169 800 грн. (з ПДВ) - 76 5 87 ЄВРО. За інформацією постачальника ним підтверджено в електронній системі закупівель ступінь локалізації товару - 20,27% - надано відповідну довідку.
Водночас, з'ясовано, що вказаний вище спеціалізований транспортний засіб із номер шасі НОМЕР_8 був імпортований в Україну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 15.01.2024 (пункт пропуску«Ягодин»), фактурна митна вартість1 078 727 грн. (26 500 ЄВРО), мито (5%) - 53936,38 грн., ПДВ - 226 532 грн.
Водночас, відкритих джерел інформації з'ясовано, що ринкова ціна на аналогічні ТЗ (сміттєвоз марки VOLVO) за кордоном становить орієнтовно від 14 000 до 30 000 ЄВРО.
За наявними даними, в ході постачання вищевказаних спеціалізованих транспортних засобів вказаними підприємствами, наявні факти неправомірного завищення вартості спеціальної техніки на понад 30-50% від їх реальної ринкової ціни (з урахуванням митних платежів і транспортних послуг), шляхом зловживання службовим становищем з боку посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою та в інтересах власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що призвело для зайвих витрат бюджетних коштів в сумі орієнтовно понад 3 млн. грн.
Станом на теперішній час встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нікопольської міської ради придбало дану спеціалізованої техніки для прибирання сміття в умовах воєнного стану на суму понад 11 508 200,00 грн., кошти сплачено в повному обсязі.
Внаслідок вказаної протиправної діяльності орієнтовна сума збитків Криворізькій територіальній громаді становлять понад 3 млн. грн.
Так, окружною прокуратурою з метою перевірки вказаних вище фактів скеровано запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нікопольської міської ради про надання належним чином завірені копії документів, а саме:договори про закупівлю товарів № 39 від 24.01.2025 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , № 428 від 01.11.2024 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , № 154 від 16.05.2024 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , № 30 від 05.02.2024 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також додатки до вказаних договорів та додаткові угоди, документи що підтверджують про необхідність у проведені вищевказаних закупівель, документи щодо визначення та обгунтування очікуваної вартості предметів закупівлі, документи, які підтверджують поставку товару (вантажних автомобілів), товаротранспортні накладні, акти, та інші документищодо постачання транспортних засобів за результатом розгляду якого отримано відповідь про необхідність виконання вимог ст. 159 КПК України
З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, використання при проведенні судових експертиз, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях, що знаходиться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нікопольської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірених належним чином копій документів договори про закупівлю товарів № 39 від 24.01.2025 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , № 428 від 01.11.2024 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , № 154 від 16.05.2024 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , № 30 від 05.02.2024 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також додатки до вказаних договорів та додаткові угоди, документи що підтверджують про необхідність у проведені вищевказаних закупівель, документи щодо визначення та обгунтування очікуваної вартості предметів закупівлі, документи, які підтверджують поставку товару (вантажних автомобілів), товаротранспортні накладні, акти, та інші документи щодо постачання транспортних засобів.
Вказані вище документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нікопольської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нікопольської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Крім того, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42025042010000073 від 16.05.2025 року, а саме слідчим СВ Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення її копій на паперових носіях, що знаходиться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нікопольської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірених належним чином копій документів договори про закупівлю товарів № 39 від 24.01.2025 з ТОВ Автобід, № 428 від 01.11.2024 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , № 154 від 16.05.2024 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , № 30 від 05.02.2024 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також додатки до вказаних договорів та додаткові угоди, документи що підтверджують про необхідність у проведені вищевказаних закупівель, документи щодо визначення та обгунтування очікуваної вартості предметів закупівлі, документи, які підтверджують поставку товару (вантажних автомобілів), товаротранспортні накладні, акти, та інші документи щодо постачання транспортних засобів.
Встановити строк дії ухвали до 18 вересня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1