18.08.2025
про тимчасовий доступ до документів
копія
Справа № 401/1808/25 Провадження № 1-кс/401/834/25
18 серпня 2025 року м. Світловодськ
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області
ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025121070000334 від 09.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,
До суду надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12025121070000334 від 09.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що 09.05.2025 до ВП №1 (м. Світловодськ) надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 заява про те, що 06.05.2025 в період часу з 20.25 до 20.28 години, невідома особа шляхом обману під приводом надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 27 886 грн., які, після того як остання перейшла за посиаланням для оформлення допомоги, були списані з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
09.05.2025 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025121070000334, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що в користуванні вона має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (картковий рахунок № НОМЕР_1 ), відкритий на неї в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказаному розрахункових рахунках вона зберігає грошові кошти, надані їй Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кредит.
Так, 06.05.2025 вона у групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мобільного додатку Viber, де зареєстровані переважно жителі с. Млинок Онуфріївської ОТГ Олександрійського району Кіровоградської області помітила посилання на сайт, де можна було отримати допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Деякі учасники вказаної групи позитивно відгукувалися про дане посилання ( ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_4 , учасник, зареєстрований як ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_5 ), а тому вона вирішила перейти за ним та подати відповідну заявку.
Коли ОСОБА_4 перейшла за вказаним посиланням, то заповнила наявну там електрону форму. Зокрема вона вказувала своє прізвище, ім'я, по-батькові, вказувала банк, у якому я обслуговувалася, номер карткового рахунку, номер мобільного телефону. При цьому, вона вказала номер карткового рахунку, на який їй надходить заробітна платня, адже там не було грошових коштів, а тому вона не боялася його повідомляти.
Коли ОСОБА_4 зберегла заповнену електронну форму, то на моніторі написали, що зараз їй прийде код підтвердження авторизації. Майже відразу їй на мобільний телефон прийшов код підтвердження (на який саме додаток телефону він прийшов вона повідомити не можу) який складався із 4 цифр. ОСОБА_4 ввела даний код у вказану електронну форму, після чого їй зателефонували із номера, який у неї також не зберігся, та особа чоловічої статті звернулася до неї на ім'я і повідомила, що грошові кошти будуть їй нараховані на протязі декількох годин.
Після цього ОСОБА_4 намагалася перейти по вказаному посиланню, проте воно вже не працювало. Далі вона спробувала зайти до свого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проте він не працював. Запідозривши щось погане, вона зателефонувала на гарячу лінію Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про дану подію і за рекомендацією оператора заблокувала свої карткові рахунки.
Проте, коли вона 08.05.2025 перевірила баланс на своїх карткових рахунках, то виявила, що 06.05.2025 о 20.25 та о 20.28 із її карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » двома транзакціями було викрадено грошві кошти в сумі 27 275 грн. та 611 грн., а всього 27 886 грн.
Також ОСОБА_4 звернулася до Онуфріївського відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що грошові кошти із її розрахункового рахунку були переказані через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 . Проте що це за послуга і яким чином були перераховані грошові кошти із її карткового рахунку без її відома працівники банку пояснити не змогли.
В ході досудового розслідування працівникам ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України було надано доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України з метою встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 .
Під час виконання доручення було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , яким шахрайським шляхом заволоділа невідома особа, у загальній сумі 27886 гривень 06.05.2025 о 20:25:01 з картки НОМЕР_1 , у сумі 27000 грн. були перераховані на картку НОМЕР_7 .
В подальшому 06.05.2025 о 20:29:01 грошові кошти в сумі 27000 грн. з картки № НОМЕР_7 були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 .
Після чого, 06.05.2025 о 20:40:17 частина грошових коштів у сумі 8000 гривень були перераховані з карти НОМЕР_8 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 .
В подальшому 07.05.2025 о 13:36:44 з карти № НОМЕР_8 було знято грошові кошти у сумі 16000.00 грн. з банкомата ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » САКI9221 у м. Київ.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) № НОМЕР_8 , з 06.05.2025 року на який були переведені грошові кошти із обов'язковим зазначення номеру карти чи рахунку на який в подальшому були переведені грошові кошти у загальній сумі 27000 гривень, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.
Отримати відомості і інформацію пов'язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі у зв?язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримують повністю.
Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.
В судовому засіданні було встановлено, що у СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025121070000334 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 06.05.2025 в період часу з 20.25 до 20.28 години, невідома особа шляхом обману під приводом надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 27 886 грн., які, після того як остання перейшла за посиаланням для оформлення допомоги, були списані з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому 06.05.2025 о 20:29:01 грошові кошти в сумі 27000 грн. з картки № НОМЕР_7 були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 .
Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Статтею 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.
Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий - відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.
В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов'язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.
Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, що посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025121070000334 від 09.05.2025 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківок руху коштів за період з 06.05.2025 року по 18.08.2025, по картковому рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) № НОМЕР_8 ,із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника рахунку № НОМЕР_8 , якими володіє банківська установа;
- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.
- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 06.05.2025 по дату здійснення операції зі зняття готівки.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 18.08.2025 року по 17.09.2025 року (включно).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світловодського
міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1
Згідно з оригіналом